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...危害群众财产安全和社会稳定的头号公敌，近年来的出租出借账户现象尤为突出，但是出租出借账户涉嫌诈骗等引起的非法行为不能因为个人的无知而免于处分，所以普及金融法规知识，积极引导广大群众合理规范用卡，抵制各...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...一条第一款规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
经济日报：对出借股票账户说“不” 【经济日报：对出借股票账户说“不”】财联社11月29日电，经济日报文章指出，打击证券违法交易行为，严格禁止出借证券账户很有必要。证券账户是证券投资者进行交易的基本单位，证券...……更多
2023-11-29 06:33:00出借,经济日报,账户,日报,股票,经济
...柜，一边以小婷的名义给家人发消息，并转走、套取小婷账户内的钱。更讽刺的是，用来藏尸的售价700元的冰柜，还是用小婷的花呗账户支付的。10月25日，小丽告诉记者，10月19日上午，该案二审开庭。“他在案发前一天就有杀...……更多
2023-10-25 17:14:00二审,被害人,冰柜,上海,姐姐,高某
...市城中区人民法院四级高级法官借款人收到借款后没有向出借人出具借条，而当出借人向借款人催要借款及利息时，借款人又不认可双方的约定，出借人遂依据转账记录及聊天记录向人民法院提起诉讼，主张借款本金及利息，能...……更多
2024-01-23 03:01:00借条,口头,约定,只有,支持,老张
对于急需要用钱的人而言，“无需抵押”“当日放款”“马上给钱”网络贷款就成了“雪中送炭”，但是“客服人员”、“审核员”齐上阵，层层设套，“平台费”、“保险费”、“解冻费”、“验证费”道道手续，小心贷款...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...公账户和个人账户)，否则将会面临法律的制裁；出租、出借、出售银行账户(包括对公账户和个人账户)为他人犯罪提供资金结算帮助均属于违法行为，情节严重的，还将构成帮助信息网络犯罪活动罪。本网记者：王子茜一审：李...……更多
2024-09-09 23:53:00账户,提示,风险,银行,林某,账户
...聚鸣高山1号私募证券投资基金”等17个私募基金产品证券账户交易、持仓等未公开信息。“2019年12月起，周靖杰应高某要求，违反从业规定，多次将上述私募基金产品证券账户成交信息不定期提供给高某。周靖杰不晚于2021年11月...……更多
2024-02-19 19:20:00君安,国泰,营业部,老总,违法,营业
...作人员再次告知荣某银行卡只能自己本人使用，不得出租出借给他人使用，并告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。二、风险特征抓住客户需求诱导协助转账。不法分子以给予工资报酬、获取优惠费用、...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...13日消息（记者 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...人联系，判断其营业范围与营业执照不符，账户存在出租出借以及涉诈可能。孙超立刻作出判断：该企业存在明显的涉案特征，需立即落实非柜面管控，避免造成更多的金融损失，并立即向反诈中心和上级行如实反映该账户详情...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...会从严规范大股东减持 防止利用他人账户持股、转融通出借股份、约定购回式交易卖出股份】财联社5月24日电，证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，《减持管理办法》要求，如果上市公...……更多
2024-05-24 20:20:00股份,出借,证监,从严,账户,股东
...络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。广州警方将持续依法严厉打击租借、买卖“两卡”违法犯罪...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...柜，一边以小婷的名义给家人发消息，并转走、套取小婷账户内的钱。更讽刺的是，用来藏尸的售价700元的冰柜，还是用小婷的花呗账户支付的。9月12日，小丽向潇湘晨报记者发来一份最高人民法院的刑事裁定书，显示：核准上...……更多
2024-09-13 10:31:00冰柜,凶手,死刑,上海,高某,小丽
...经理再三提示法人要谨慎贷款、预防诈骗，绝不能出租、出借、出售账户，如出现以上行为，不仅账户将被停止使用，公司法人也需要负相关法律责任。法人自称无此类行为，执意要办理法人变更业务。业务办理过程中，当客服...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...2021年7月至2023年1月，李晓芸先后多次向张某等多人银行账户转入资金共计约1300万元。倒卖茅台成“骗局”，千万投资款“打水漂”正当李晓芸沉浸在对未来的美好幻想中时，一则警方的通告击碎了她的美梦。2023年4月25日，文水...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...本报讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...部。2020年3月1日至2023年10月27日，方德基将上述证券账户出借给章建平使用。章建平借用上述证券账户从事证券交易。证监会认为，章建平、方德基的上述行为违反《证券法》第五十八条的规定，构成《证券法》第一百九十五条...……更多
2024-08-19 10:31:00章建,账户,违规,处罚,证券,证券
...法院审理一起网络借贷案本报讯 （通讯员黄建国）网贷出借人不具有放贷资格，借款人与其签订虚假协议吸纳借款，那么借款合同是否有效？日前，镇原县人民法院就审理了一起网络借贷案，借款人王某诉称，其曾向苏某、汪...……更多
2023-10-26 00:06:00镇原县,镇原,借贷,法院,人民,网络
...刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某400...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责任！近...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...岭县人民法院太平山人民法庭审结一起通过贷款取得资金出借的案件。案件详情2016年7月14日，潘某向长岭县某银行借款300000元。当日，顾某为潘某出具借据一枚，约定向潘某借款300000元，用于生产经营，月利率2％。借据出具后...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
...时感到十分冤枉。随后，张女士发现自己交通出行、银行账户受到一些限制，才知道自己被列为失信被执行人，于是她向江北区法院申请再审，但被法院裁定驳回。2020年12月14日，张女士来到江北区检察院寻求帮助。破解难题追...……更多
2023-12-07 06:57:00赌债,前夫,刘某,江北区,债务,高某
...高速。面对处理，高某表示，货车上放着三角警示牌，他本想去高速边上弄一点水就回来，结果一时没找到水源，走出一段路才发现一条小溪。“为什么不报警呢？不需要你自己去找水，我们会来帮你的。如果车辆在高速上突发...……更多
2023-11-15 06:59:00交通法规,法规,交通,高速,高某,货车
...开立不能使用，还开来做什么？工作人员告诉孙某出租、出借账户是一种违法行为，如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动，账户所有人可能承担连带赔偿责任，甚至面临刑事责任。经工作人员提醒，孙某才告知其近期在抖音上看到贷...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
本文转自：福州晚报□为民办实事抓获出借账户帮诈骗团伙取现的男子警方为受害群众追回12万元福州晚报讯 为获取高额报酬，将银行卡提供给诈骗团伙，并帮助线下取现。民警接到线索后，及时出警抓获1名犯罪嫌疑人，并为...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...风险。近日，海沧法院通过两起真实案例提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...向成都市中院提出再审后，成都市中院经审理认为，李宗出借身份证给他人使用的行为，违反了身份证使用的法律规定。即使案涉贷款和银行卡系李宗的身份证借用人办理，在借用人未履行或未完全履行还款义务时，出借人李宗...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商可...……更多
2024-09-02 17:45:00核查,账户,违规,监管,投资者,证券
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