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本文转自：检察日报用虚拟货币非法支付，获益数额如何认定浙江余姚：借力“益心为公”检察云平台专家办理新类型案件本报讯（通讯员吴骏俞旦）“有证据证明当事人按照法定货币约定了支付对价，再以虚拟货币进行支付...……更多
2023-03-19 07:25:00数额,货币,支付,泰达,检察,当事
...。经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月，虚拟货币交易团伙负责人赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台，仍然使用个人银行账户收取人民币，并向尤某兑换虚...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...法定偿付能力），不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此，我们开展自行补充侦查，一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器，自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录，查明徐某在案发前从...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...实际履行能力，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》相关条款，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，遂依法提起公诉。经盘州市人民法院审理，采纳了检察机关指控的罪...……更多
2023-10-23 16:02:00公司,装修公司,亏损,明知,老板,合同
...人等核实了案件经过、双方诉求及庭审情况。“本案标的数额较小，双方当事人多次诉讼并申请执行的根本原因是双方互相斗气导致矛盾激化。”经过慎重考虑，承办检察官决定将民事检察和解机制与“枫桥经验”相结合，分别...……更多
2023-11-29 05:06:00美容师,双倍,工资,美容,美容,会所
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。”...……更多
2023-12-01 00:26:00定金,种类,定金,合同,当事人,当事
主余凤 临沂报道日前，一起涉及虚拟货币交易的重大集资诈骗案成功告破。被告人李某、杨某、李元某、陈某在未经国家有关部门批准的情况下，分工合作，搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP，在没有任何实际经营，且平台不能...……更多
2024-06-21 07:01:00货币,交易,货币,泰达,被告人,交易
...本报讯 （记者 丁 俐 通讯员 李紫荆）委托他人炒作虚拟货币获利，后因交易平台被冻结导致投资款无法收回，所受损失由谁承担？委托人上诉要求受托人偿还本金和利息，法官怎么判？近日，湖北省襄阳市中级人民法院审理了...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...驳回。检察机关调查核实谁是真正的施工方由于案涉款项数额大，事关当事人重大利益，受理案件后，南充市检察院第五检察部立即组织办案团队展开调查核实工作。“根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若...……更多
2024-04-10 07:41:00失而复得,债权,建设局,马某,债权,建设
...沟通后了解到，该公司对拖欠孙某欣等15人的工资和社保数额并无异议，该公司并非恶意欠薪，而是因资金周转困难才拖欠了孙某欣等人的工资。孙某欣等人多次到公司讨要工资的行为，影响了公司的正常经营，双方矛盾较深。...……更多
2024-06-26 08:03:00民工,方面,支持,工作,昌江,昌江县
...解除时间达成一致意见，医院也同意结合未支付补偿款的数额，给予罗某适当经济补偿。近日，双方签订了和解协议，罗某在当天提交了撤案申请书，表示将息诉息访。 ……更多
2024-01-26 06:46:00心结,多年,罗某,检察,梅州,梅州市
...和国行政处罚法》第七十二条的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。依据《中华人民共和国行政强制法》第四十五条第二款的规定，加处的罚款不超出金钱给付义务的数额。当事人如...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...司法确认”、诉讼调解等方式，确认某单位给付劳务报酬数额。典型意义法律规定督促程序的目的是简化程序，尽快稳定社会关系和经济关系。督促程序专门用于解决债权债务关系明确而债务人无正当理由拒不偿还债务的非讼案...……更多
2024-01-25 11:54:00加班费,典型案例,劳动者,纠纷,典型,支付
...还显示，赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款，不过该数额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。“我犯了错误，我必须承担责任，”赵长鹏在社交媒体平台 X（前身为Twitter）上写道，“...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...量参加调解。经过10余次调解工作，最终促使双方就赔偿数额达成一致，犯罪嫌疑人自愿认罪人罚，检察院依法从宽处理。2022年，该院通过对6名犯罪嫌疑人启动提存制度，依法提存保证金共计36万元，极大提高了检察环节和解达...……更多
2023-02-15 09:04:00真切感,检察,温度,群众,桥东区,桥东
...通过某聊天软件以每1万个手机号码100USDT币(泰达币，虚拟货币)的价格，向一网友购买了约60万个手机号码，后王某将其中约23万个号码卖给另一名网友，赚取差价6900元，同时将约16万个号码以原价卖给他人。王某通过聊天软件租...……更多
2024-05-04 01:35:00海口,诉讼案,首例,诉讼,公民,公益
...序，谢某唯一的一处房产已被法院轮候查封。“该案借款数额这么大、人数也比较多，可能涉嫌诈骗犯罪。”办案检察官研判后将该线索移送至刑事检察部门。该院刑事检察部门依法通过侦查监督与协作配合办公室了解到，2021...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...用职务上的便利，伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。究竟谁盖章缺乏确凿证据根据《刑法》的规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非...……更多
2023-02-20 13:49:00印章,犯罪,公司,私章,印章,证据
...高某拒不支付劳动报酬案。案例一中，涉案人员恶意欠薪数额特别巨大、欠薪对象人数众多，造成恶劣社会影响，准确适用升格法定刑，做到当严则严。柴某某拒不支付劳动报酬案——恶意欠薪且造成严重后果的，应当依法从严...……更多
2023-12-22 15:36:00工资款,工资,一人,万余,农民工,农民
...网上立案程序。考虑到这类纠纷单个诉讼标的额小、总体数额大、原告人数不确定和扩散性的特点，检察官积极与法官沟通，商定以“代表人诉讼”方式审理，方便其他消费者加入诉讼。该案进入诉讼程序后，在法院主持、检察...……更多
2023-03-15 06:46:00惠民,群体性,消费者权益,山东,群体,支持
...，姜某龙有赔偿被害人损失的意愿，但与被害人要求赔偿数额差异较大，双方遂一直未能达成赔偿协议。“伤害案件是检察机关经常办理的案件之一，其中轻伤害案件处理难度较大，如果办理不好将会引发新的社会矛盾。”承办...……更多
2023-10-17 06:12:00纠纷,矛盾,姜某,册亨县,册亨,检察
...或是一方当事人欺骗，通常都是围绕隐瞒全部或部分还款数额、虚增借款金额或伪造虚假担保责任，甚至捏造借款事实进行诉讼，民间借贷纠纷案件因此成为当前虚假诉讼的易发、多发领域，也是民事检察重点关注和监督的对象...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...某单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，判处刘某有期徒刑11年，并处罚金11万元，并责令退赔朱大伯、陈大妈损失房款。截至目前，案款已全部执行到位。 ……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...明知是假币仍亲自运输，又对外出售，总面额达33000元，数额较大，其行为触犯了刑法相关规定，构成出售、购买、运输假币罪；期间，李某某又伪造100元面额的货币，后对外出售，总面额达91900元，数额特别巨大，构成伪造货...……更多
2024-05-31 16:54:00快钱,刑法,假币,面额,汉台,货币
...泰达币USDT革命：BOSSWallett定义波场TRC20钱包新标准在数字货币的浪潮中，泰达币（USDT）以其稳定性和广泛的应用性成为市场上的宠儿。BOSSWallet作为一款基于一组种子身份兼容多链的去中心化多链钱包，旨在为用户提供一个安全...……更多
2024-06-20 13:07:00新潮,资产管理,资产,数字,管理,区块
...为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。...……更多
2024-05-15 09:04:00定金,房子,定金,李某,张某,债务
...连年亏损,和解陷入僵局。检察机关针对给付能力、给付数额、给付意愿的不同,量身定制不同和解方案,促使案件成功和解并顺利履行,帮助民营企业摆脱讼累,实现良好运营。二是聚焦弱势群体。积极主动倾听群众心声,综合运用检...……更多
2023-10-18 09:30:00枫桥,辽宁,助推,和解,检察,振兴
...比对银行卡流水，锁定电信诈骗被害人邓某、陈某的损失数额，随后主动加强与犯罪嫌疑人及其家属、辩护人沟通，释明退赃退赔、认罪认罚可能产生的积极法律后果，会同辩护人联合开展释法说理工作，最终犯罪嫌疑人自愿认...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。兰世立及其辩护人均提出兰没有非法占有的目的，指控的犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，民事欺诈与刑事诈骗...……更多
2023-10-26 10:53:00羁押,国家赔偿,湖北,首富,天后,国家
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