精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪

本文转自：检察日报

【关键词】

区块链技术新型网络犯罪追赃挽损

针对我区互联网企业、科创企业云集的特点，日前，我院举办了“检察护企开放日”互联网企业专场。活动中，我介绍了我院办理的一起以区块链技术、去中心化金融、加密货币等科技名词为幌子的组织、领导传销活动案，引起了在场企业人员的关注。

2020年9月，通过炒币赚到第一桶金的徐某结识了同样混迹于“币圈”的黄某、杨某、陈某，黄某精通区块链技术，杨某是程序员，陈某精通英语。4人一拍即合，决定开发“第二地球”平台，并发行自创的虚拟币SET币。为提高推广效率，4人采用拉人头的传销模式进行宣传推广：平台会员以泰达币（一种挂钩美元的虚拟货币，1泰达币约等于1美元）充值兑换SET币，使用SET币购买不同等级的充能舱后，可通过发展下线获取相应收益。

没多久，该项目不仅在国内“币圈”迅速走红，还依靠陈某出色的英语水平打开了海外市场。短短两年时间，参与人员就多达7万余人，达到1302层级，涉案金额超1亿元人民币。2022年11月，炒币爱好者王先生经推荐参与“第二地球”项目，后发现无法提现，便报了警。2023年5月，公安机关将该案移送我院审查起诉。

要准确定性网络技术犯罪，首先要搞清楚技术原理。为此，我们组建办案团队，系统学习了区块链知识，并就技术问题多次与专业机构沟通，厘清了“去中心化”“公链”“挖矿”等概念。在此基础上，我们通过一系列证据，证实SET币是没有任何价值、不可在“公链”流通的无实体项目支撑的虚拟货币。徐某等人以推广SET币为名，要求平台用户购买充能舱获得加入资格，并通过发展下线方式获取收益的行为，涉嫌传销犯罪。

解决好案件定性问题后，再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币，不是法定货币，不具有法偿性（指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力），不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此，我们开展自行补充侦查，一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器，自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录，查明徐某在案发前从平台转入个人钱包42万余枚泰达币，准确认定其违法所得；另一方面通过梳理上千页银行流水，查明黄某使用违法所得投资赚取人民币数百万元，并向其家人转账人民币766万元。

为及时追缴赃款，我们决定在确保资金、交易安全的前提下，聘请专业公司对暂扣的泰达币、以太币等虚拟货币先行处置变现，得款人民币2884万元。同时，我们通过释法说理，引导被告人家属退赃人民币500余万元，4名被告人均自愿认罪认罚。至此，检察环节实现追赃人民币4000万元，判决生效后均已上缴国库。

2023年9月，我院以涉嫌组织、领导传销活动罪对徐某等4人提起公诉。同年12月，法院以组织、领导传销活动罪分别判处徐某等4人六年至五年六个月不等有期徒刑，各并处罚金。

案件办结后，我院将该案制作成动漫短片，在图书馆、商场、写字楼等循环播放，提醒想要涉足“币圈”的年轻人切实防范各类打着技术创新幌子的新型网络犯罪。

（讲述：江苏省南通市经济技术开发区检察院检察长吴晓栋整理：本报记者卢志坚通讯员杜春）