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“急需现金周转吗？”“需要信用卡套现业务吗？”……自POS机诞生以来，套现现象便一直存在，有的人通过POS机“以卡养卡”周转资金，有的人则将POS机套现发展成一条“黑色”产业链，从中非法获利。6月13日，北京商报记...……更多
2023-06-14 20:50:00数千,交易,信用卡,信用,旭东,王某
...自：检察日报王某等人组织技术人员攻关，开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App，并通过多家下游公司对该App进行推广。两年多时间里，王某等人开发的这款App，先后吸引了301万人注册会员，总交易笔数1.54亿次，套现、...……更多
2024-05-20 07:22:00神器,推广,开发,王某,赵某,徐某
...产生联系的“客服”，切勿私下转账汇款。案例三办虚假信用卡被骗18000元3月8日，海口红城湖路附近，王某通过今日头条APP看到一条办理信用卡的广告。其点击填写资料申请后，接到一通陌生号码来电，称其申请的业务已被受...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...询相关的法律后果。“如果被列入不良征信记录，您办理信用卡、车贷或者是按揭住房贷款会受到影响，会限制乘坐飞机、高铁，还不能担任国内任何公司的法定代表人、董事、监事和企业高层，还会影响到子女的就业、政审等...……更多
2024-12-08 08:38:00征信,商业银行,个人,银行,商业,商业银行
...服务。根据上述约定，海外买家如使用境外发卡行发行的信用卡支付，可在交易达成后于银行端发起信用卡拒付申请，若卖家未在合理期限内提交有效抗辩材料，信用卡发卡行可判定买方拒付成功。顶某国际贸易公司通过某跨境...……更多
2025-03-18 11:06:00试验区,典型案例,典型,试验,保障,案例
...闻网中新网3月29日电 据“京法网事”微信公众号消息，信用卡是扩大内需、促进消费、拉动经济增长的有效手段，根据中国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...生提出手头上资金紧张，陈小姐便拿出了自己名下的5张信用卡，和王先生共同使用。 然而，分手后，女方要求男方将恋爱期间转账和信用卡的支出返还，双方协商未果，女方随后将男方告上了法庭。厦门市湖里区人民法院民事...……更多
2024-01-22 15:33:00往来,大额,款项,法官,性质,金钱
...与身份不明的客户进行交易负有责任。时任福建海峡银行信用卡部副总经理刘某仁被罚款1.1万元，对福建海峡银行违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的违法行为负有责任。长乐农商行被罚的3人分别为时任长乐农商行...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...则案例，被告人高某甲、高某乙因分别帮助时任农业银行信用卡中心中层干部王某（已判决）转移受贿钱款300万余元、340万余元，犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。据了解，王某负责该行...……更多
2024-12-13 10:21:00年半,副总,终身,部门,王飞,高某
...将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...9月，王某将自己名下的民生银行、中信银行、兴业银行信用卡各一张，转借给田某使用，田某透支额度用于经营。2022年3月28日，田某向王某出具借条，金额合计24.3万元。2023年3月9日至4月23日，王某向民生银行、中信银行、兴业...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...王嫽）近日，榆林市公安局高新分局经侦大队侦破了一起信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人王某恶意透支信用卡9万余元拒不归还，潜逃10年终落网。2014年5月，榆林市公安局高新分局经侦大队接到榆林某银行报案称，有人恶意透支信用...……更多
2024-05-29 01:09:00榆林市,榆林,诈骗案,高新,分局,大队
近日，2024年国际质量创新大赛获奖名单揭晓，广发信用卡中心申报的“创建全流程智能防赌反诈教育体系项目”荣获教育创新类别一等奖。项目以全流程智能防控与金融消费者权益保护教育为核心，通过技术赋能构建起覆盖事...……更多
2025-05-29 10:58:00广发,银行业,一等奖,大奖,大赛,质量
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...审理认为，被告人邝某、王某以非法占有为目的，用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，套取他人现金 77,000元，数额巨大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...源的风险，尤其是代订海外酒店时，积分可能是通过盗刷信用卡获取的。如果通过社交平台上的代订服务预订境外酒店，消费者也有可能面临信用卡被盗刷的风险。
酒店代订有哪些风险？酒店代订卖家通过协议价、使用会员积...……更多
2024-08-25 16:42:00妙招,羊毛,酒店,酒店,协议价,低价房源
...债人”有了房子之后，银行会认为他有资产，个人信贷或信用卡的批复额度也会变高。“背债的钱，不是这么好拿的，就去配合贷个款，人家凭啥给你二三百万。”一位黄牛表示，社交平台上，有很多都是骗子，收走“背债人”...……更多
2024-01-29 09:14:00只是,职业,中介,黄牛,银行,房产
...球，没几天所借款项便泥牛入海，化为泡影，王某也欠下信用卡、同学、朋友共计200余万元的债务，每天各种催债电话响个不停。面对这种窘境，王某忽然想起某天在路边看到过“代还信用卡”的小广告，于是他便沿着平时上下...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...被盗用、冒用。日常工作生活中，个人在购买产品、办理信用卡、投资理财产品等需要提供身份证时，都要提高警惕，在身份证复印件上写明仅供办理某事宜使用，以避免个人信息被盗用、冒用，给自己的财产安全和生活带来不...……更多
2024-05-30 02:29:00黑名,征信,义务,黑名单,王某,征信
...际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，最终依法追捕4名涉嫌洗钱犯...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
...日，家住沂水的徐某就遇到了这样的难题。徐某从事银行信用卡推广业务。某天，徐某的一个朋友告诉他，有人在朋友圈里曝光了他的照片和车牌号，说他是个“办理信用卡的骗子”“利用办信用卡之名办理POS机收取额外费用”...……更多
2023-01-16 14:03:00骗子,朋友,王某,徐某,朋友,原告
...2024年08月22日 第 05 版）北京市朝阳区的90后许锦是多年的信用卡用户。过去，打开钱包，一个个卡位放着形形色色的信用卡，逛街购物一刷搞定，还常参加各类活动、享受多种权益。而今，她主动注销了部分信用卡，用卡的频率...……更多
2024-08-22 06:09:00微观,信用卡,场景,信用,消费,信用卡
...融618成绩单来了，京东支付新用户同比增长60%、京东联名信用卡交易额同比提升62%、京东金融App优惠券领取超3000万张，巅峰28小时京东白条12期免息交易金额同比提升165%，实打实的金融补贴为消费者着实省了不少钱。信用卡分期...……更多
2024-06-19 16:20:00京东,支付,增长,用户,京东,白条
...本报讯（邓妍 欧翔）近期，市公安局经侦支队侦破一起信用卡诈骗案，为受害人挽回了损失。陈某在某商场使用了信用卡，随后乘坐公交车时不慎将卡遗失。没过多久，手机上便收到了该张信用卡取现1万元人民币的信息，陈某...……更多
2023-10-18 10:13:00诈骗案,信用卡,诈骗,警方,信用,陈某
本文转自：人民公安报直觉敏锐抓获偷兑他人信用卡积分者□本报记者 谭彦叙 通讯员 陈光旭 马海军随着互联网的普及，各种网络账户越来越多，不少人的购物卡、话费充值、信用卡等账户里多少会有些积分。有的积分可以用...……更多
2023-10-18 07:32:00信用卡,积分,信用,信用卡,信用,积分
...利息，但是胡先生发现，老赖信息虽然没了，但是自己的信用卡依旧被停，信贷产品的额度也没有恢复。胡先生是做小生意的，资金压力很大，因此事受损失是事实，他于是向法院提出诉求，要求法院公开道歉，给证明文件并赔...……更多
2024-08-08 10:56:00老赖,男子,信息,王某,法院,先生
...罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，以及收买、非法提供信用卡信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名，还将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。 ……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。提高风...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...侯某、王某。在两人的蛊惑下，小尤在多家银行办了多张信用卡供这侯某和王某贷款消费。
随后两人以投资赚大钱为名，诱骗小尤抵押房产贷款。小尤听信后，偷偷从家中拿出了身份证和户口本，到房产交易中心申请房产证挂...……更多
2024-03-29 13:51:00老伯,上海,残疾,智力,儿子,房产
大公司：乐天集团计划整合乐天银行、信用卡等金融科技业务乐天集团和乐天银行4月1日发布声明称，已就重组乐天集团金融科技业务签署谅解备忘录，计划将乐天银行、乐天信用卡和乐天证券等业务整合为一个集团。声明称，...……更多
2024-04-01 17:17:00乐天,信用卡,华为,整合,信用,业务
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