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...动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。案例：李某在贵阳某...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。案例：刘某在一工业...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,资金,刘某,王某,金融
...中，支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元，系统提示取现存在异常，工作人员对王某的交易流水进一步分析发现，取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...“无抵押、无利息、秒下款”的短信。陈女士按照短信的提示添加了贷款客服的微信，没想到经过一通操作，短短两天就被骗走了超21万元。骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士告诉民警，按照客服要求，...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...依法启动撤销登记程序，将涉诈企业列入严重违法高风险提示，将相关信息移送金融机构、电信部门。2023年10月10日，南明区市场监管局书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...因快递滞留要向王某退赔钱款。信以为真的王某按照对方提示进行操作，在点击不明链接后被骗15666元，王某发现上当后报警，随后李某被抓。法院经审理认为，李某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为犯罪分子提供通讯传输通...……更多
2024-04-22 17:04:00诈骗者,诈骗,工具,手机,李某,王某
...远处的2号线。此时，2号线的关门警示灯已经开始闪烁，提示车门即将关闭。见此情形，两人都开始奔跑，试图在车厢门关闭之前进入车厢内。在即将到达车门前时，两人发生了身体碰撞，导致王某站立不稳摔倒在地。最终，李...……更多
2024-04-01 11:06:00上铁,答疑解惑,答疑,地铁,法院,意外
...当提升信用卡业务合规经营意识，和客户认真沟通并主动提示风险，避免诱导、引导不适格客户盲目借贷、超前消费，导致持卡人过度负债。银行机构应当审慎发放信用卡，维护与客户的良性金融关系，实现多赢共赢。02公民应...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。警方提示保护个人信息：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...并未意识到，这笔看似轻松的收入背后隐藏着巨大的法律风险。#点燃夏日文旅#不久之后，警方在追查一起案件的资金流向时，意外地发现了受害者的钱款竟然转入了李某的银行卡中。这一发现让李某的行为暴露在了法律的审视...……更多
2024-07-10 18:10:00刑期,小便宜,网友,李某,王某,银行卡
...动罪被公安机关依法刑事拘留案件正在进一步审理中警方提示不要被所谓的“高额利润”诱惑赚钱的捷径可能是犯罪的不归路市民朋友不要将自己的个人银行账户身份信息随意出借给他人以免沦为不法分子的帮凶 ……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。经审讯，李某因征信问题无法在银行办理贷...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万五千元...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一个所谓的安全账户软件，在本人未进行任何操作的情况下，银行卡上5万元资金不翼而飞。这让李某更加担心自己存在银行里资金的安全，加上诈骗人员再次...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...检察官积极适用认罪认罚从宽制度，就犯罪嫌疑人关心的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分、刑期计算、缓刑适用、认罪认罚的法律后果等问题进行充分的释法说理，犯罪嫌疑人在各自辩护人或值班律师的...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...能主要是防止有人恶意开启或破坏门锁，抓拍前会有监控提示，明确告知恶意人员有监控，警示、劝阻恶意人员停止企图进入室内或破坏门锁的活动。抓拍功能留存的图片主要是留存开锁人信息，为后续的维护个人权益提供线索...……更多
2024-03-04 11:53:00门锁,隐私权,邻居,隐私,智能,门锁
...款，他也未就该免责条款进行签字确认，保险公司未尽到提示说明义务。因此，保险公司拒赔缺乏理据。保险公司辩称，保险公司已在交强险限额内赔偿了王某18.8万余元。而且，王某在事发后“弃车逃逸”属于商业险中的免赔...……更多
2023-12-15 11:27:00司机,王某,保险公司,公司,免责,事故
本文转自：青海法治报汪玉泉 黄海英 ▶▶案情王某与李某是朋友，王某长期借住于李某家中。某日，王某偷偷使用李某的身份证，将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...犯罪所得罪判处主犯王某有期徒刑三年，并处罚金；判处李某等4人有期徒刑一年十个月至一年四个月不等，缓刑二年二个月至一年六个月不等，各并处罚金。今年5月，一辆停在路边、周围经常人来人往的汽车引起了民警注意。...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、李某华、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...前，涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪被勐海警方依法刑事拘留，案件正进一步扩线深挖中。 ……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。警方提示：作为商家，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的，一定要提高警惕，不要因一时小利，成为犯罪分子洗钱的帮凶。 ……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...敲敲键盘即可”“躺在家里也能把钱赚了”……根据系统提示完成小额刷单任务后，账号里瞬时获得了数十元的返利。两人深信不疑，追加投资，然后对方却以各种理由不予提现，还把他俩拉到了一个“刷单群”，看到“群友们...……更多
2023-01-13 11:36:00安全,王某,杨某,平阴县,平阴,驾驶
...法权益行为的审核力度，对用户加强关于违法犯罪行为的提示，不断提升未成年人保护力度。（综合北京互联网法院等整理） ……更多
2023-10-18 08:13:00习之,网店,诈骗,母亲,孩子,购物
...提供的银行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...对着扑克牌，耳机与手机蓝牙连接后塞入耳内，按照耳机提示便切得好牌。2023年1月7日至2月23日期间，王某伙同李某利用上述作弊设备多次与刘某等人打牌，并赢得大量钱财，违法所得共计人民币3.86万元，最终被二人平分。刘...……更多
2024-01-24 20:05:00老千,作弊器,信号,王某,刘某,李某
...接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通过手机银行办理转账汇款业务失败。经核实发现，荣某名下账户被湖北省某公安局刑侦支队冻结，据了解，荣某大学毕业后一直在家...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...正在进一步办理中。刑侦大队1月21日，刑侦大队抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某。经审查，李某对出借银行卡并帮助上家转移非法资金犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步...……更多
2024-01-24 21:52:00阳信,钱袋子,钱袋,看吧,违法,全力
...好相关转账凭证、聊天记录等证据，及时报案，寻求警方帮助。 ……更多
2023-12-11 12:29:00多角,郓城,一人,万余,诈骗,警方
...方损失扩大，中介机构在居间服务中未尽到诚信、审慎的风险评估和善良报告义务，存在明显过错。2016年2月，王某与刘某签订房屋买卖合同，王某将案涉房屋出售给刘某。后因刘某信息登记错误，致使网签未通过并于同年4月被...……更多
2023-11-08 10:02:00明知,中介,王某,李某,刘某,合同
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凤凰网财经讯 9月24日，国家金融监管总局披露的罚单显示，贵阳银行因投资债权融资计划不审慎被罚款50万元。
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凤凰网财经讯 9月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，幸福人寿保险山西分公司因编制虚假财务资料被责令改正并罚款21万元。
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