- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...谓“跑分”平台，就是披着网络兼职的外衣，把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合，出借、收取收款码，形成第四方支付平台，帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。根据“跑分”所处不同...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...将涉及资金安全、信息安全等的核心业务和技术服务委托第三方处理。
第二十二条非银行支付机构应当自行完成特约商户尽职调查、支付服务协议签订、持续风险监测等业务活动。非银行支付机构不得为未经依法设立或者从事...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...享交换机制，并推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道，服务支撑基层执法办案。此外，北京法院将坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...活动。典型案例案例一：通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产
2017年9月间，被告人欧某伙同张某、汪某、梁某(均另案处理)，通过北京某某支付技术有限公司(以下简称支付公司)提供给张某、汪某、梁某的POS机，冒用他人...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...门对违法零容忍的态度。据记者不完全统计，今年以来，第三方支付机构罚单数量超20张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比罚金有所提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...示：“跑分”洗钱本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...得罪，参与者需要承担刑事法律责任。2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...，对一起通过外网平台销售国家管制的精神药品，并使用第三方支付软件转移犯罪所得的犯罪嫌疑人王某、周某提起公诉。神秘账户转账频繁王某通过一次在境外网站购买药品的经历，发现思诺思等国家管制的二类精神药品在网...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...090万罚单，成为除两大支付巨头（支付宝和财付通）外，第三方支付机构今年收到的最大罚单。公开资料显示，得仕股份成立于2006年10月25日，是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一，主营业务包括预付卡发行与...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。济南公安提醒您：莫因一时之利，沦为违法犯罪的“工具人”...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至支付宝、微信等第三方平台，后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出，整个洗钱过程快速又难以追踪，加上...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...方式转移至本人财付通(微信支付)、支付宝、京东支付等第三方支付平台账户，后以提现、转账方式将上述资金转移至本人其他银行卡账户，继而以购买虚拟币为名或通过手机银行转账的方式将上述资金转入第三人账户。第三人...……更多
2023-02-14 19:33:00重庆,案件,张某,蒋某,账户,重庆
...支付公司。2014年7月10日获得中国人民银行颁发的互联网第三方支付牌照，在全国范围内开展互联网支付业务，目前有上海、成都等分公司。其大股东为山东金升有色集团有限公司（占股71.70%），其余股东为三位自然人，各占股9....……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱，将都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。“帮信罪”的法律后果是什么？根据《中华人民共和国刑法》第二...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...种“洗钱”行为，本质就是通过银行卡、某信、某付宝等第三方支付平台账户，为违法犯罪团伙代收款再转账到其他账户，从而逃避执法机关对“违法犯罪所得资金流水”的追踪和打击。民警提醒：出租、售卖银行卡、手机卡、...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
两家第三方支付机构收到中国人民银行总行开出的罚单。12月1日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，上海汇付支付有限公司被警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。同时，时任上海汇付支付有限公司聚合支...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...实质上可能是“跑分”，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱行为。蜀黍在此提醒广大市民群众，千万不要向他人提供或出借自己的银行账户、支付账户及电话卡等，以免因小失大，...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。2022 年3月1日至3日，黄某某（案发时17周岁）明知李某某等人从事跑分...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...出，正确区分帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与诈骗罪的界限，应当根据行为人的主观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质。以信用卡为例：（1）明知他人实施电信网络诈骗犯罪...……更多
2023-02-18 06:05:00明知,内容,犯罪,诈骗,行为,帮助
...照续期遭中止审查2023年，央行分别在1月和7月公布了两批第三方支付机构的五年一次牌照续展结果。在1月5日公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息中，18家支付机构中12家成功续展5年，另有2家中止审查，4家未...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...全，不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号。保管好自己的“两卡”（银行卡、手机卡），就是在预防和打击相关犯罪；在看似“零本万利”的诱惑面前保持冷静，就是保护好自己的“钱...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...需要资金周转，陈某某热心地为陈某筹钱，甚至通过网络第三方平台贷款转借给陈某周转。当日，陈某某通过“某微众银行”借款6万元，并将6万元全部转入陈某指定的收款账户。后来，陈某仅偿还5个月的贷款就还不上钱了。因...……更多
2023-03-05 09:59:00周转,利息,朋友,陈某,陈某某,转贷
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...部网安局处获悉，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
更多关于社会的资讯：
近日有家住浦东新区曹路站附近的市民很烦心他反映地铁站附近被非机动车包围一直绵延至500米开外据了解，曹路站是附近三个街镇唯一的地铁站终点站
2024-08-20 01:45:00
央视网消息：据浙江海事局消息，今年第9号台风“云雀”（热带风暴）于8月19日8时在北纬25.2°东经126.0°，即距（温州）612公里的海面上
2024-08-20 01:50:00
8月13日，骆思溢收到了贵州警察学院的录取通知书，他说：“我会沿着父亲未走完的路一直走下去。”骆思溢的父亲是全国优秀人民警察
2024-08-20 04:00:00
贵州日报天眼新闻记者 文丹8月14日，在贵州医科大学产学研联合实验室，贵州省化学合成药物研发利用工程技术研究中心汤磊教授与他的团队成员正在进行化妆品新原料的开发实验
2024-08-20 05:58:00
本报讯（记者 袁航）8月12日，2024年中国人工智能学会第九届全国智能制造学术会议暨智能制造专业委员会工作会议在贵阳举办
2024-08-20 05:58:00
李禹前不久，一封飞往贵州大山的录取通知书引发热议——大方县彝族女孩龙海芬，被华中农业大学录取。龙海芬曾就读的大方县猫场镇兴合村狗吊岩组为民小学
2024-08-20 05:58:00
本报讯（记者 杨曦）千年遗韵，由染而生。日前，安顺市博物馆举行了一场制作蜡染体验活动，40余名小朋友与蜡染亲密接触，沉浸式参与非遗蜡染的学习
2024-08-20 05:58:00
您的浏览器不支持此视频格式昨日，省人社厅发布通知，指导用人单位建立健全防暑降温工作制度，包括调整高温时段工作时间、配备防暑设施
2024-08-20 06:27:00
□四川日报全媒体记者 王眉灵 吴忧经过10多天的应急抢险，8月19日，在康定姑咱“8·03”山洪泥石流灾害中受损中断的雅叶高速康定至泸定段日地1号隧道至2号隧道间便桥实现应急抢通
2024-08-20 06:48:00
只有把中国放在世界文化的大格局下看待，才能更清晰地认知中华文明的特质和优势，因此“中国考古一定要走出去”，而丝绸之路是首选丝绸之路是欧亚大陆东方和西方文明交往互动的大通道
2024-08-20 06:48:00
娃哈哈2024年“实验室用水支持计划” 近日完成。该计划自今年3月启动以来，已面向全国200余家单位免费提供596吨纯净水
2024-08-20 06:50:00