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...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温州市公安局鹿城区分局五马派出所民警 郑文煊：我们接到预警指令后就一直在联系林先生，但是林先生的手机号码一直占线，因此我们推测他很有可...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...日消息（记者 汪慧）5月6日，海南自贸港多功能自由贸易账户（简称EF账户）正式上线运行。浦发银行海口分行成为海南多功能自由贸易账户首批上线的商业银行之一，并在上线首日为世德能源（海南）有限公司等企业开立首批E...……更多
2024-05-06 21:25:00浦发银行,海口,海南,分行,账户,多功能
...新经纬5月10日电 6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》生效施行。当日，招商银行成功为海南、横琴多家优质企业开立多功能自由贸易账户(简称“...……更多
2024-05-10 12:44:00账户,高质量,发展,账户,跨境,横琴
...赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称，各银行卡所有人要在公告期限（2023年12月4日至20...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...为谋取高额利益，心存侥幸以身试法，明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...”，即优化企业开户流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高工作效率，有力提升了小微企业开户便捷度、体验度。强化账户宣传力度。在全辖营业网点摆...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
...耕支行，咨询银行卡有关业务。经了解，程先生因工资卡账户与某电信诈骗案受害者发生资金往来，导致账户被管控无法取款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心，协助客...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
本文转自：福州晚报巨款马上要被骗走，怎么办？账户立即冻结保住150万元福州晚报讯 4日，福州市公安局鼓东派出所民警在接到预警信息后迅速出击，争分夺秒为受害人按下“止付键”，帮忙挽损150万元。4日9时许，鼓楼公安...……更多
2023-01-06 07:30:00账户,女士,账户,警方,预警,民警
本文转自：上海法治报银行账户被冻结，还“欠”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，资金...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...超10月26日，中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时，发现该行一对公账户存在可疑交易，并且其交易地点存在境外交易，运控副职立即进行账户核查。在核查过程中，孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...电话自称是“微信客服”，需要客户将钱转到指定的安全账户内，否则将每月扣除账户短信通知费80元。该行运控副职了解到相关情况后，为确保客户财产安全并引导客户到柜台做了临时止付，通过查看客户手机收到的电话来源...……更多
2023-10-15 15:39:00菏泽市,菏泽,中国银行,银行,银行卡,中国
...时代来袭，如今我国大多数年轻人每个月的工资都用来还房贷、车贷、信用卡、花呗等。因而，每个月能够剩余下来的资金并不足以维持接下来的生活。好在近几年因为社会常常出现一些不确定因素，这也让年轻人意识到攒钱的...……更多
2024-02-11 14:34:00内幕,工资,员工,建议,银行,信用
...过发送短信、拨打电话、上门核实等方式扎实推进“沉睡账户”提醒提示工作，切实维护好、保护好金融消费者的合法权益。滨州农商银行下洼支行工作人员在梳理“沉睡账户”时，发现一位高龄客户9700元的活期存款已经很久...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...计局、市财政局成立联合工作组，开展行政事业单位银行账户专项清理整顿工作，对各预算单位银行账户开设、变更及使用情况进行统计、清查和规范管理。 此次工作分单位自查、核实认定和规范整改三个阶段，重点关注了各...……更多
2023-12-28 09:19:00审计局,财政局,账户,审计,预算,财政
...，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全，远离洗钱及诈骗风险。随着移动支付和在线金融服务的普及，我们的金融活动越来越依赖...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...人小额存款提取的相关规定。《通知》不仅将简化提取的账户限额由此前的最低1万元统一提高至5万元，还首次将黄金积存产品、国债、代销理财产品纳入简化提取范围内。便民利民力度进一步加大据介绍，此前，按照《关于执...……更多
2024-04-26 18:46:00存款,存款人,小额,账户,部门,存款
...督管理总局组织开展保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。国家金融监督管理总局山东监管局金号角志愿者团队成员李震、李晓雪向大家介绍有哪些需要关注的内容。2023年四季度，国家金融监督管理总局组...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
本文转自：井冈山报吉安农商银行唤醒“沉睡账户”守护百姓财富 吉安讯（钟薇、李志会）“要不是农商银行的提醒，我都忘了自己还有这笔钱，真是意外惊喜！”近日，吉安农商银行客户罗某在收到提醒电话后，找回一笔...……更多
2024-04-03 09:21:00账户,百姓,财富,吉安,农商,账户
...,接到一个陌生电话来电,对方告诉王先生微信里的“百万账户保障”服务已经到期,如果不关闭的话就将从银行卡内自动扣费,王先生表示需要关闭该服务,对方让王先生从手机商城里下载“微会议”APP,随后王先生根据其提示打开了...……更多
2023-12-01 00:28:00受害人,保障,崂山,验证,先生,账户
...点,配备普惠专员,持续推动普惠金融服务下沉。做好优化房贷提前还款工作,明确了房贷提前还款标准化动作,在此基础上制定房贷预约还款的整体安排,通过加强风险提示、预约登记、明确还款预约时间,加强精细化管理,进一步提...……更多
2023-10-16 11:39:00为民,山东省,办实事,含金量,山东,建行
...内，持卡人在信用卡还款时多还的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金被称为溢缴款。李先生没想到的是，存入民生银行信用卡的十万元溢缴款，引来了不少麻烦。“第一天消费还比较正常，第二天刷卡时被告知信用卡无法...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分 【兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分】财联社1月6日电...……更多
2024-01-06 21:08:00名下,账户,投资者,限制,银行,证券
...房公积金管理中心官网发布关于恢复办理商业银行个人住房贷款转住房公积金贷款业务的通知。商转公业务申请、受理、审批按照《徐州市住房公积金贷款管理办法》《关于优化徐州市住房公积金使用政策的通知》等相关规定执...……更多
2023-10-17 01:50:00徐州,业务,公积,公积金,住房,南京
...电 (郭军 黄爱弟)《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》6日正式实施。当日，多家横琴粤澳深度合作区(以下简称“合作区”)内企业、境外企业及境外个人通过中国银行、兴业银行、中信银行等金融机构开立...……更多
2024-05-06 22:24:00横琴,账户,多功能,自由,贸易,横琴
...商银行可疑客户识别每日工作清单》《邹城农商银行结算账户全生命周期管理清单》等相关制度，并组织员工开展全覆盖培训，确保制度人人熟知、规定人人遵守。同时，以邹城农商银行反电诈微信群为载体，有针对性的在群内...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
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凤凰网财经讯 9月6日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，交通银行荆州分行因违规向企业转嫁经营成本、贷后管理不尽职导致个人消费贷款资金流入限制性领域两项违规，被罚款60万元。。
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