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蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...骗分子的帮凶?据报道,2023年12月27日,湖南武冈一蛋糕店老板报案称,她接到一名顾客“特殊预定”,对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点,事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机...……更多
...,供商户参考,注意甄别!1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话,对方称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,同样对方会以平台结算麻烦为由,和蛋...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...变惊吓。 订蛋糕顾客的要求有点怪近日,沈河区一蛋糕店老板刘女士收到一名客户订购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊...……更多
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
图为花店老板茆女士和她与顾客沟通的对话截图近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女...……更多
巢湖街头,王某、邢某落网!
...来是不是很浪漫殊不知这背后隐藏着一个陷阱让巢湖一花店老板卷入了一起洗钱案近日,巢湖市某鲜花店负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后,发现自己的银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复竟是银行卡涉嫌洗...……更多
... 本报记者黄 辉 周孝清 □ 本报通讯员 熊铭沛 吴维兵花店老板接到“大订单”,神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒,看上去是不是十分浪漫?殊不知,这背后隐藏着一种消费套现陷阱。《法治日报》记者梳理发现,诈骗分...……更多
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...衣队则隐蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结:“银行说我的银行卡涉嫌洗钱,...……更多
天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
...他们洗钱的一环。花店、蛋糕店也是“重灾区”近日,花店老板刘女士(化姓),收到一名陌生顾客订单,要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒,对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客手上后,却很快收...……更多
突然被封!一下收款上万元后,杭州老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……
...糕,或许是小年轻玩浪漫的招式,便接下了订单。△蛋糕店老板与对方的聊天记录收款后发现账户被冻结无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警在约定款式和价格后,对方要了店内的收款码,在确认收到转账后,李女士开始制作...……更多
今日辟谣(2024年3月12日)
...,以防感冒。(来源:“健康中国”微信公众号)提示:银行卡突然被冻结,全国已有多家花店、蛋糕店等中招!详情:近日,江苏一花店老板收到陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于向女友求婚。对...……更多
给蛋糕店转赃款要求送“现金蛋糕”,广西这个00后洗钱团伙被抓
...10月份开始,以张某为首的作案团伙以送礼物为由,向商店老板转账非法资金,要求其从银行取出现金后,放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物,送到指定地点,达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起,涉案资金高达110万元...……更多
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久,花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查,今年5月初,犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”,并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚,对方索要花店老板的银行卡号并向其转账,然后要求其将现金取出帮忙制作。然而,当花店老板交付花束后,却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金,其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
...客户要求用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不到的法律风波。这束看似浪漫至极、用人民币制作的求婚花束,竟是一起涉嫌诈骗犯罪的赃款。商户正常做生...……更多
...信添加花店老板好友,称要订购现金鲜花礼盒并索要老板银行卡号,后将银行卡提供给其上线,待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后,要求花店老板取出现金,放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后,三人将...……更多
“千万不要发送!”理发时,他悄悄拨打了报警电话
...民日报客户端李晶“民警同志,我刚才在理发时听到理发店老板一直在打电话说验证码和密码的事我怀疑她应该是被骗了……”近日市民杜先生打电话向曲靖市公安局麒麟分局太和派出所报警称其在理发时听到理发店老板电话交...……更多
“现金花束”暗藏玄机,当心成了洗钱帮凶!
...中双方不仅沟通了样式和配送时间对方还向刘女士索要了银行卡号花店老板 刘女士:我给了他银行卡号,当时我想着也没什么危险,因为对方又没有密码,拍了一张没有什么钱的银行卡给他,告诉他,钱打在这上面。大概十点...……更多
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现...……更多
...的案件。10月17日晚上,龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警,其银行账户里的22万元被冻结。经反诈大数据查明,曾某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。曾某感到很震惊,根据银行交易流水,曾某如实向民警反...……更多
沙坪坝“后巷经济”风生水起
...一方惬意的天地,每天咖啡要多卖100多杯。贝尔麦莎蛋糕店老板看在眼里,爽快地拿出钱改换了门头,精心打造了外摆区。随后,南开步行街的20余家店铺陆续跟进,把自己店铺改造得漂亮又有品位。磁器口古镇十二巷,却是另...……更多
“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱!警方紧急提醒
...盒。李女士并没有多想果断答应了下来,次日,李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元,她去银行取出后,按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知,这次特殊的“转账”行为已经进入了...……更多
聚焦经营实体及理财客户 华夏银行贵阳分行开展反诈精准宣传活动
...机号预约银行取现,第二天诈骗人员把诈骗资金转入黑户银行卡,带黑户去银行取现后将现金带走,黑户后续银行卡因为过渡涉诈资金被冻结.......”在工作人员的宣传下,客户了解到许多从未听闻过的诈骗案例,纷纷表示如今...……更多
...范意识,别做“工具人”□特约评论员宋守山 哥们儿,借你银行卡用用”“帮我走走账”,类似于这样的一些请求,估计现在很多人会提高警惕,可能会问自己几句:不会是骗子吧?会不会涉嫌“洗钱”?但是,如果一些请求在你的“生意...……更多
...交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订...……更多
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还被取保候审
...地派出所报案。据洛阳日报·洛阳网报道,孟津区一手机店老板卖了两部手机,2023年9月30日,买家向其银行卡转了1.5万元手机款后,其银行卡因涉嫌诈骗被冻结。这笔钱是从广东汇来的,下达冻结指令的是广东警方。随后,洛阳...……更多
一只蛋糕1万5!杭州老板收款后傻了……
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源:杭州交通918 ……更多
贫困学子捡到一万多元“巨款”不动心,婉拒失主千元“心意”看看
...甸的钱包婉拒失主千元“心意”:拾到东西归还是应该的店老板赶了回来,陆永达和奶奶将将钱包还给了失主。看到丢失的钱包“完璧归赵”,老板激动不已,连忙拿出1000块钱表示感谢。“不用不用,拾到东西要归还失主,这...……更多
...院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。“在这起案件中,烟酒店老板在经营过程中并不知道涉案人员的钱来路不正,收取的费用与烟酒的价值也是对等的。”武进区检察院第二检察部检察官助理薛琪认为,代付款是一种常见的市场行...……更多
走大运?客户天天中奖天天兑,杭州彩票店老板娘急到报警!
这几年,彩票成了“高性价比玄学”彩民们可能都幻想过能够通过“刮刮乐”一夜暴富也有一些人动起了盗窃彩票的歪脑筋对于这种不法行为警察蜀黍要说莫伸手!伸手必被捉!“老板,还是老样子,帮我打一下彩票。”1月31...……更多
洗钱团伙盯上数字人民币,浙江警方破获首起数字人民币洗钱案
...定账户,完成洗钱。以往,洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱,随着“断卡行动”展开,新的洗钱手段出现了。为了逃避打击,洗钱团伙不断变换手段的同时,盯上了小商铺。此前,橙柿互动报道过,有洗钱团...……更多
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卡萨帝&信兴·新岁交响音乐会将于1月8日在海口上演
南海网1月7日消息(记者 潘頔)1月8日19点30分,卡萨帝&信兴·新岁交响音乐会暨卡萨帝致境套系上市品鉴,将在海南省非物质文化遗产展示中心大剧场上演
2025-01-07 20:07:00
南海网1月7日消息(记者 林文泉)近年来,很多乘坐飞机来海南的游客,都会选择租车旅游,如果租车期间发生车祸,那么谁来承担责任呢
2025-01-07 20:13:00
近日,有网友在社交媒体表示,在天津动物园内,婆罗洲猩猩与水豚被混养在一起,疑似出现水豚被猩猩“霸凌”的情况。该网友发布的视频中可见
2025-01-07 20:20:00
大河报·豫视频记者 韩懿亭近日,一条“终身未婚的86岁北大毕业老太无家可归!”的新闻在网络上迅速走红,引发了广泛讨论。以下为采访实录
2025-01-07 20:20:00
炒股稳赚不赔?海口琼山警方及时出手帮群众挽损22万元
南海网1月7日消息(记者 林文泉)“荐股‘老师’直播授课,加群就有专业的老师教你选购股票。在我们推荐的平台投资,包你盈利
2025-01-07 20:23:00
检察日报正义网讯 为赚快钱,19岁的高某加入了“跑分”团伙,不承想,第二单“业务”就因反诈意识强的卡主发现端倪报警面临“夭折”
2025-01-07 20:23:00
西藏定日县6.8级地震前后卫星图对比
央视新闻讯 记者从自然资源部了解到,根据自然资源部国土卫星遥感应用中心提供的最新遥感影像显示,地处本次震中位置的定日县措果乡
2025-01-07 20:23:00
中药新风尚 青春“饮”力足
近年来,随着人们健康意识的不断提升,中药养生逐渐成为了大众关注的焦点。中药饮片在市场上掀起了一股热潮,成为众多消费者追求健康
2025-01-07 20:25:00
本文转自:人民网人民网日喀则1月7日电 (记者吴雨仁、郝洁)西藏日喀则市定日县6.8级地震发生后,西藏自治区公路事业发展和应急保障中心按区交通运输厅部署安排
2025-01-07 20:38:00
公安部部署西藏公安机关迅速开展抗震救灾工作
本文转自:人民网人民网北京1月7日电 (记者郝萍、梁秋坪)记者从公安部获悉,1月7日,西藏日喀则市定日县发生6.8级地震后
2025-01-07 20:42:00
中新网1月7日电 据中国驻泰国大使馆微信公众号消息,据泰方通报,中国公民王某已于当地时间7日下午成功获救,中国驻泰使领馆对泰国政府及其他有关各方为此所作努力和富有成效的工作表示感
2025-01-07 20:55:00
有演员被疑似诈骗组织骗至境外 中国广联演员委员会发声
中新网1月7日电 据中国广联演员委员会微信公众号消息,近期,中国广联演员委员会关注到有多名演员被疑似诈骗组织以拍摄影视剧等工作为由骗至境外
2025-01-07 20:55:00
1994年,27岁的摩的司机李某平在湖南娄底身中数十刀被杀,新买的摩托车被抢走。此案曾经成为一个悬案,但是警方锲而不舍
2025-01-07 22:20:00
2024年消费领域的年度热词——以旧换新,在今年也将继续火热。1月7日,上游新闻记者从重庆市商务委员会获悉,按照商务部工作指导意见
2025-01-07 21:19:00
针对拖欠工资和“五险一金”情况,国家医保局要求→
中新网1月7日电 据国家医疗保障局网站消息,日前,国家医疗保障局发布《关于进一步加强劳动者医疗保障权益维护工作的通知》
2025-01-07 21:25:00