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为追回“赃款”,骗子居然到派出所继续行骗

类别:社会 发布时间:2025-01-07 20:23:00 来源:杭州网

检察日报正义网讯 为赚快钱,19岁的高某加入了“跑分”团伙,不承想,第二单“业务”就因反诈意识强的卡主发现端倪报警面临“夭折”。不甘心失败的他追到派出所,试图当着警察的面上演“骗中骗”,拿回赃款,最终还是落入法网。近日,经江苏省涟水县检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及诈骗罪,数罪并罚判处高某有期徒刑一年四个月,并处罚金1.4万元。

“客服”主动帮忙“刷流水”

35岁的刘老板在涟水老家经营了一个拖鞋加工小作坊,因设备陈旧跟不上市场需求,打算购置新设备,手头缺钱的他想到了贷款。2024年6月,刘老板通过某网贷平台申请贷款并填写了资料,几个小时后就接到了自称是某银行客服的电话,让刘老板添加其企业微信。

“我们的产品是纯信用流水贷款,不查征信,快速放款,放款成功后会收取5%的手续费。”对“客服”提出的条件,刘老板表示接受。“客服”又让刘老板把身份证和银行卡的流水拍照发给他。在刘老板按照要求发送后,“客服”称刘老板的银行流水不满足放款条件,但他们可以指派线下业务员到刘老板银行卡的开卡地帮其“刷流水”。

6月16日,刘老板按照“客服”的指引,带着银行卡与“线下业务员”高某在商场会面。高某核对刘老板身份信息后,与其签订了垫资协议,协议写明:因刘老板有效流水不足,无法及时放款。经协商一致,其向某银行申请垫资,用于包装有效流水达到放款目的。刘老板不得随意侵占银行的垫资款项,收到垫资款后,其需取出现金如数交给银行委派的业务员。

协议签完后,“客服”就安排打款。不到一小时,刘老板的银行卡收到了14万元。高某催促刘老板尽快到商场隔壁的银行预约取出款项,并告诉他如何应对银行工作人员的询问。听到这,刘老板突然想起自己看过的反诈宣传单,担心对方利用自己的银行卡洗钱,准备咨询一下警察。看到刘老板走向商场旁边的警亭,高某吓得躲了起来。因在警亭没找到警察,回头又发现高某不见了,刘老板当即拨打了110报警。

案发前已帮上线

转移5万元违法所得

民警到达现场后,听了刘老板的陈述,怀疑卡内的14万元可能是不法资金。为保障资金安全,民警让刘老板先将钱取出,后将刘老板带至派出所做笔录。

远远躲起来的高某见状立即向上线汇报了此事。“如果不把钱要回来,你的视频就会出现在派出所。”听了上线的话,高某心生恐惧,只好硬着头皮追了上去。

到了派出所,高某迫不及待地解释:“我是帮刘老板办理贷款的业务员,刘老板取出的14万元是我们公司的钱,我们还签订了协议。”说完,高某从身上拿出了垫资协议。在民警查证过程中,高某的内心防线逐渐崩溃,主动交代了犯罪事实。

原来,2005年出生的高某,初中毕业后就四处打工。2024年5月,其偶然间刷到了一个教人快速赚钱的短视频——帮人取现,获利是取现金额的2%。联系视频博主后,高某被拉进了一个“接单群”,结识了上线。上线让高某手持身份证录制一段视频,内容为“我自愿带卡主去取款,如果我取款没有给上家,就将该视频邮寄至派出所举报本人的违法犯罪行为”。面临着网贷和高利贷压力的高某照做后,将视频发给了上线。

据悉,高某上线所在的团队冒充某知名银行,利用网贷人员急需贷款的心理,以帮助“刷流水”为由,诱骗他们提供银行卡,再利用银行卡接收、转移赃款。高某在其中主要负责监督卡主取现,再将现金存入上线指定的账户中。案发前,他已在河南帮助上线成功转移了5万元违法所得。

为了查清资金来源,民警根据转账记录联系到了家住四川的转账人易某。直到接到民警的核实电话,易某才知道自己遭遇了投资理财类诈骗。易某被骗的71万余元按照对方要求转向了7个账户,其中14万元转到了刘老板的账户。

一罪还是数罪?

9月4日,公安机关以高某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送涟水县检察院审查起诉。检察机关经审查认为,高某帮助上线在河南省转移5万元赃款的事实涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪;准备利用刘老板的银行卡转移犯罪所得14万元时,因还未取现就被识破,刘老板取出款项带至派出所时已实际占有该笔资金,高某配合上线继续虚构事实,欺骗刘老板和民警,涉嫌诈骗罪。

“仅认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪不足以评价其全部行为。高某在派出所的行为,系已经着手实行诈骗,涉嫌诈骗罪,但因意志以外的原因未能得逞,是犯罪未遂。另外,虽然高某主动到派出所,但不是为了如实供述接受司法机关的处理,不能认定为自首。”承办检察官介绍。

9月18日,涟水县检察院以高某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪及诈骗罪向法院提起公诉,并根据其涉嫌诈骗罪未遂的情况,依法提出了减轻处罚的量刑建议。

同年12月,法院经审理作出如上判决。判决生效后,案涉的14万元已被依法发还给了易某。目前,公安机关正在对高某上线等人进一步追查中。

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快照生成时间:2025-01-07 23:45:03

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