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...以下简称“汇丰晋信基金”）31%股权，这笔交易仍在等待监管部门的批准。山西信托是汇丰晋信基金第一大股东，持股比例为51%；汇丰环球投资管理是汇丰晋信基金第二大股东，持股比例为49%。这笔股权交易动向早就有迹可循。...……更多
2024-07-31 23:00:00任总,山西,主业,信托,迎新,旗下
...一定期限直至终身进入保险业。依据上述法条，这意味着监管部门认定，光大永明人寿保险有限公司四川分公司的财务造假问题很严重，因此对相关责任人给予了顶格处罚——情节严重的，撤销任职资格。年内至少11名保险从业...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...023年当期损益和期末净资产的影响。公司年内多次收监管罚单记者注意到，今年以来，*ST美谷“麻烦缠身”，不光深陷多项诉讼，同时还多次收到监管罚单。8月8日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息...……更多
2023-12-26 18:41:00债务,监管,重点,信达,债权,公司
...化交易集中推出系列监管举措，亮明了监管态度，体现出监管部门加强量化交易监管、维护市场稳定的决心。后续，相关量化交易监管举措将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度...……更多
2024-02-21 11:51:00组合拳,监管,成熟,组合,交易,交易
...合法权益的重要环节。记者注意到，在新规发布的同时，监管部门也加大了对违法违规行为的处罚力度。今年以来，已经至少有3家银行被罚涉及互联网贷款业务。4月15日，金融监管总局昌吉监管分局公布对上海浦东发展银行昌...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...》等议案，后续还需提交股东大会审议。年中资管业务接罚单公开信息显示，信达证券成立于2007年9月，是在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上...……更多
2023-10-19 15:30:00券商,管子,信达,证券,公司,业务
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...和投资工具层出不穷，这给监管带来了新的挑战。因此，监管部门需要不断更新监管理念和手段，加强对市场的穿透监管，及时发现和打击各类违法违规行为，确保市场的健康、稳定和持续发展。” ……更多
2024-03-01 11:33:00上海,处罚,期货,监管,信号,交易
...总经理又有一批私募基金管理人及高管收到了来自监管的罚单。4月3日，中基协一口气公布了11份纪律处分决定书，剑指4家机构和7名高管。记者在其中看到了熟悉的名字，那就是国内知名私募基金管理人和熙投资。
该机构官网...……更多
2024-04-04 19:30:00中基,决定书,一口,纪律,一口气,投资
...所得，可以并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。德勤的罚单针对的是“严重缺陷”，不是“故意造假”，处罚力度还是要看罚单最后定性。
收到处罚后，德勤表示尊重和接受财政部的处罚决定，还提到“需要说明的是，财政...……更多
2024-06-03 13:33:00永道,普华,恒大,审计费,审计,永道
...门和交易所合计对券商或相关从业人员开出各类投行业务罚单已超过10张。其中，多家头部券商因投行业务被罚，包括中信证券、国信证券、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券等。虽然这些罚单涉及的投行项目不少已经...……更多
2024-01-31 22:12:00海通,券商,开局,违规,不利,监管
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者，国家金融监督管理总局岁末年初披露大量罚单，释放了严监管和防风险的信号。我国金融监管将持续强化，...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...景下，四季度以来，中国证监会及各地证监局共发布66张罚单。此外，年内私募行业更呈现加速出清情况，截至12月4日，私募注销数已同比增近15%。有业内人士指出，强监管下，私募行业正经历大洗牌，对于整个行业来说是警示...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...单位，且该子公司2024年2月因未经许可擅自施工而“吃”罚单。另一方面，东实环境招股书披露两家子公司2023年的总资产，或比公开数据多上亿元。除此之外，东实环境成立并持股51%的企业，并称该企业成立自2023年7月，东实环...……更多
2024-11-12 08:06:00子公,疑云,子公司,环境,数据,公司
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...监管谈话的措施。除此之外，碧兴物联还收到了上交所的罚单。因公司未及时报告并披露业绩预计与实际财务数据存在较大偏差的情况、重大合同披露不及时，上交所对碧兴物联及相关责任人予以通报批评。同时，碧兴物联IPO项...……更多
2024-10-15 09:46:00警示,信息,证监,深圳,监测,问题
...看，乐刷福建分公司存在的违法行为类型包括：违反商户管理规定；违反交易信息管理规定；违反外包机构管理规定；违反资金结算管理规定。针对上述违法行为，人民银行福建省分行对乐刷福建分公司进行警告，并没收其违法...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...回应市场关切，稳定资本市场预期初见成效。与此同时，监管部门进一步加大了对财务造假、操纵市场等各类违法违规行为的打击力度，着力净化市场生态，对于两融、DMA（多空收益互换）等市场关心的问题也积极给予回应。广...……更多
2024-03-04 10:37:00证监,监管,信心,市场,证监,市场
...吸存，被罚款30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日，国家金融监督管理总局江津监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有限公司江津支行，因员工行为管理不到位，员工违规为民间融资牵线...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
...息，2024年11月8日-11月18日，滴滴出行已收到各地交通运输监管部门开出的500张罚单，日均领取罚单45张左右。 ……更多
2024-11-19 19:58:00长白,长白山,运输局,管委会,违规,出行
...银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...公开披露相关上市公司信披不合格、进行公开谴责，甚至监管部门已经立案调查的情况下，兴全基金旗下多只产品仍然买入、甚至增持相关股票，兴全基金投研内控、运营是否合规？基金持仓是否符合公司“基金持有人利益最大...……更多
2023-11-03 13:42:00华辉,违规,漏洞,董事长,旗下,董事
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对A股上市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...规问题多次被罚。据不完全统计，2023年全年浦发银行被监管部门“点名”15次，每次处罚金额从35万元到200余万元不等，累积罚款金额超千万元。进入2024年，浦发银行依旧没能逃过监管处罚。1月5日，浦发银行收到来自国家金融...……更多
2024-03-12 11:43:00浦发银行,拐点,银行,浦发银行,银行,净利
...方证监局获悉，聚焦2023年上市公司各类违法违规行为，监管部门开出“八大药方” 严肃市场纪律。“八大药方” 具体包括：违规减持的，责令买回；回购爽约的，责令继续回购；滥用自愿信息披露的，责令每月强制披露“胡言...……更多
2024-01-08 11:28:00千张,罚单,药方,全年,违规,上市公司
...者不完全统计，今年以来，泰康人寿及其分支机构已收到监管部门开出的多张罚单，罚款金额已超过800万元，其中，泰康人寿保险江苏苏州中心支公司被罚68万元，罚没数额最大。此外，在黑猫投诉平台上，截至10月13日，长江商...……更多
2024-10-14 09:55:00泰康,投诉量,合规性,人寿,违规,投诉
...恢复能力不符合监管要求；重要信息系统投产及变更未向监管部门报告，且投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；信息系统运行风险识别不到位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件；监管意见...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...三年且已加盟其他券商担任高管或离开证券业，但是此次监管部门依然采取了相应的监管措施。赵卫星于2021年11月加入华林证券，担任首席执行官、执委会主任委员。赵卫星担任华林证券CEO期间，推动了该公司的科技金融转型，...……更多
2024-08-10 13:28:00华林,罚单,行长,卫星,银行,证券
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