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...转自：人民网-贵州频道近日，邮储银行安顺市分行辖内平坝区支行成功阻止一起不法贷款中介违法行为，有效维护金融消费者权益，也进一步彰显该行在防范金融风险、维护金融秩序方面的坚定决心。当天，一男子带着一名女...……更多
2024-11-12 21:22:00平坝,支行,违法,中介,行为,银行
...许安是1997年毕业于贵州财经学院金融专业，此后在人行平坝县支行、工行安顺中心支行工作，2002年开始在安顺市城市信用社任职党委副书记、副董事长、总经理等职务，2009年4月升职为安顺市商业银行董事长。2012年安顺商业银...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
本文转自：马鞍山日报近日，中国银行和县支行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...中介对银行和社会带来的严重风险和危害，建行平邑浚河支行对此一直保持高度警惕，并采取以下相关措施：定期开展不法贷款中介排查，广泛收集网络负面及举报投诉反映的相关线索，并建立不法贷款中介黑名单。加强客户信...……更多
2024-09-19 11:31:00平邑,普惠,建行,支行,中介,保障
...检查不尽职，资金用途不真实，对贵州银行股份有限公司平坝支行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任贵州银行股份有限公司平坝支行副行长（主持工作）刘宇进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em....……更多
2024-05-24 12:48:00平坝,贵州,支行,用途,检查,资金
...管理不到位；分行营业部个人贷款‘三查’不到位；芗城支行流动资金贷款贷前调查不尽职，未测算企业贷款资金需求”违法违规事实，10月14日，国家金融监督管理总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》及相关审慎经营...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
鲁网2月18日讯近日，青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。1月初，青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话，声称要变更法人。客户经理通过调查后发现，该账户自开户后未见任何经营性收支，只办理过一次...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
本文转自：检察日报贵州省安顺市平坝区检察院承办检察官就案件办理情况向当事人释法说理。“没有你们检察机关的监督，我们的养老钱还不知道能不能拿回来。”近日，退役军人梁某夫妻走进贵州省安顺市平坝区检察院，...……更多
2023-12-14 06:46:00平坝,安顺,养老,强制,李某,商业银行
...业园被贵州省乡镇企业局正式命名为“贵州省乡镇企业（平坝）夏云工业集聚区”，跻身全省首批七家命名的工业集聚区试点之列。贵州云宇橡胶公司生产的橡胶产品。秉持“外向型、高起点”，以及“持续、快速、安全、健康...……更多
2024-11-01 15:42:00科创,贵阳,助推,银行,地方,金融
中国农业银行荆门市分行东宝市支行，楼梯拐角处立着一块展板，展板上印着“员工行为十条禁令”。然而，该行客户经理吴官艳无视禁令。农行东宝支行大门。 上游新闻记者 沈度 摄上游新闻记者获得的判决书及询问笔录显...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...检察官了，帮我们追回被诈骗的血汗钱。”近日，安顺市平坝区检察院收到一案件当事人送来的感谢信和锦旗，感谢检察官为他们追回被骗资金。2022年11月的一天，受害人邓女士接到了一通来电，对方自称是快递客服，不慎丢失...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...融秩序方面的坚定决心和实际行动。案件发生在该行江阴支行。客户黄某与其丈夫于2022年向该支行申请了一笔贷款，其间手续一直由其丈夫对接。今年黄某丈夫因病不幸离世，而贷款也需在今年到期周转。慌乱无助之下，黄某...……更多
2024-09-23 21:52:00张家,张家港,农商,诈骗,案件,中介
...）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...充分认识不法贷款中介的危害及参与活动的严重后果。各支行行长根据平时掌握的员工情况，对疑似与中介合作员工名单进行上报，针对存量贷款客户开展交叉自查工作。加强信贷管理，完善业务流程。将专项治理相关要求融入...……更多
2024-10-15 16:10:00沛县,农商,专项,中介,行动,银行
...金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具《2023年度持续督导半年度跟踪报...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行人民币1.86亿...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...《公告》主要分为警惕不法贷款中介严重危害、依法惩治违法犯罪行为、规范金融营销活动、提升金融服务质效、合法合规开展借贷行为等五个方面内容。《公告》指出，市场上存在不法贷款中介假冒银行名义，谎称有内部渠道...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...水、台州、舟山、金华、绍兴等10地设立10家分行和174家支行。
但在资本市场上，温州银行并不如意，起了个大早，却连晚集都没赶上。2008年，温州银行在第一次临时股东大会上专题讨论IPO事宜，其董事会发布了《关于公司申...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...款资料造假；3、贷后管理不到位等行为时任农行建德市支行客户经理卢翔，被警告。时任农行杭州新兴支行客户经理胡菁，被警告。 ……更多
2024-11-12 18:30:00杭州,分行,违规,中介,客户,经理
...高警惕，防范不法贷款中介的侵害，民生银行济南自贸区支行积极开展消费者识别和防范不法贷款中介宣传活动。首先支行工作人员积极走进社区开展宣传活动，向社区居民讲解非法中介手段，比如通常采用虚假宣传、承诺低息...……更多
2024-05-29 16:06:00自贸区,民生银行,济南,主题活动,支行,民生
...范能力，根据相关工作要求，中国民生银行济南舜华北路支行结合3·15金融消费者权益保护宣传，开展了一系列防范非法贷款中介的宣传活动。在开展宣传活动前，该支行开展专题会议，对非法贷款中介的宣传主题、宣传口号、...……更多
2024-03-28 13:00:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...一名自称是个体工商户企业主的客户到建设银行潍坊奎文支行要求办理信用快贷，支行客户经理通过和客户交流中，了解到该客户目前经营首饰珠宝生意，询问其经营场所，客户支支吾吾一会说在潍城区，问到具体地址又说是在...……更多
2024-04-17 10:16:00奎文,建设银行,潍坊,商户,分行,支行
...闭流通环境，保障社会公众现金使用权益，民生银行章丘支行开展对拒收人民币行为说“不”的宣传活动。在营业厅内摆放宣传海报、折页、播放宣传视频等方式，向前来办理业务的客户讲解整治拒收现金相关知识，重点针对青...……更多
2024-02-22 15:59:00章丘,民生银行,支行,民生,人民币,行为
...研，对闲置资产处置环节、流程进行监督。调研组先后在平坝支行原黎阳营业所闲置房产处、花溪支行原青岩营业所闲置房产处进行实地察看。在与平坝支行、贵阳分行闲置资产重点整治工作相关人员座谈时，详细了解闲置资产...……更多
2024-06-27 06:14:00闲置资产,资产,闲置资产,资产,调研组,平坝
...款中介案件，经过缜密调查和取证，发现有中介机构涉嫌违法违规开展业务，警方已对相关涉案人员依法采取措施，有效维护金融消费者权益和金融市场秩序。据悉，前不久，新网银行发现市场上有中介机构冒充本行工作人员开...……更多
2024-10-25 22:25:00真面目,中介,新网,银行,中介,金融
...立银行承兑汇票。厦门国际银行福州分行下辖的福州长乐支行涉5项主要违法违规事实：存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职；经营性物业贷款贷前调查不尽职；对某有限责任公司流动资金贷款贷前调查、贷后管理不尽职；...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...、5号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行违反账户管理规定；违反清算管理规定。中国人民银行浙江省分行对其警告，没收违法所得293.5元，并合计处300万元罚款。傅某波（时任上海浦东发展银行股份有限公司...……更多
2024-07-09 16:19:00浦发银行,萧山,杭州,支行,账户,管理规定
...作人员具有专业技能、业务权威性和合法身份，发现此类违法行为需要较强的专业知识，导致借款人往往求救无门，增加了维权难度。为此，笔者建议采取以下措施，标本兼治促进贷款中介行业长远健康发展。一是加强普法宣传...……更多
2024-05-19 00:39:00标本,中介,发展,健康,行业,中介
...市场秩序，导致“内卷式”恶性竞争。设置“红线”提高违法成本房贷返点作为一种促销手段虽然能在短期内吸引客户，但会对整个行业产生不利影响，包括扭曲价格机制和加剧不必要的竞争，已有多地发文严禁这一行为。山东...……更多
2024-08-21 22:12:00房贷,套房,生意,中介,佣金,银行
本文转自：海口日报海口农商银行金盘支行成功拦截一起中介贷款诈骗“我们以为是银行员工，没想到是诈骗分子，感谢银行帮我挽回损失。”市民尤先生多次向海口农商银行金盘支行致电感谢。近日，海口农商银行金盘支行...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
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“这是我这个月第二次接到五莲农商银行富强路分理处的紧急涉诈电话了，她们总是能第一时间识别骗局，为客户止损，为我们民警争取更多时间和线索
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