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...操守意识，促进理财业务高质量发展，近日，农行齐河县支行扎实开展理财客户经理异常行为专项排查。该行排查以主动防控、风险导向为基本原则，紧盯重点领域、重点环节、重点机构、重点人员，重点排查营销行为的合规性...……更多
2023-12-29 15:41:00齐河县,齐河,支行,行为,业务,发展
...监督，依法打击不法贷款中介渗透和骗取融资，从严整治违法违规违纪行为，切实保护金融消费者合法权益。活动期间，邮储银行河南省分行成立“2024阳光信贷年”活动领导小组，组织全省授信从业人员签署“阳光信贷”承诺...……更多
2024-11-25 17:15:00河南省,河南,信贷,分行,实体,经济发展
...目的。为保障广大金融消费者的合法权益，建行临沂河东支行加强征信宣传，维护金融消费者权益，树立依法理性维权意识。提升群众防范意识。征信报告是任何人、任何机构都不能修复的，说能修复的，都是想要占便宜，趁机...……更多
2024-09-07 09:41:00河东,临沂,征信,建行,骗局,支行
...行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，出租或出借个人的银行卡、可能被他人利用从事非法活动，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...规，被罚款130万元。其中，时任中国银行厦门市分行集美支行客户经理谢志龙，被禁止从事银行业工作3年；时任中国银行厦门市分行集美支行客户经理叶清河、杏林支行行长林智伟、银行卡部总经理张韩璐、总务部总经理兼安...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...增强老年人防范养老诈骗、电信诈骗意识，民生银行章丘支行，利用九九重阳节的契机，走进新世纪社区老年大学，开展“全民反诈你我同行”宣传活动。目前，电信网络诈骗以非接触性的诈骗手段实施，套路百出、手段多变、...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...其分支机构已收到多张罚单。3月22日，恒丰银行嘉兴海宁支行因代销业务不合规，被国家金融监督管理总局嘉兴监管分局罚款30万元。2月5日，恒丰银行杭州分行因房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...管部门对这一收费乱象进行规范，这样才能减少贷款中介违法活动，降低融资成本。同时，法院也要勇于对不法贷款中介说“不”，支持消费者合法维权。记者注意到，监管部门也意识到了不法金融中介的危害。金融监管总局上...……更多
2024-04-26 05:29:00服务费,消费者,中介,消费,服务,服务费
本文转自：太原日报 近日，建设银行太原南内环街支行成功阻止一桩出借银行卡事件。一名男性客户行色匆匆地走入建设银行太原南内环街支行营业大厅内，要求为其办一张储蓄卡。大堂经理按照流程，询问客户办理银行卡的...……更多
2023-12-25 06:25:00建设银行,银行,出借,太原,内环,银行卡
...沧州监管分局行政处罚信息披露，中国农业发展银行献县支行，因存在贷前调查不尽职违法违规行为，被罚款30万元。此外，时任中国农业发展银行献县支行副行长史明镇、时任中国农业发展银行献县支行客户部主管于菲菲，分...……更多
2024-11-25 20:56:00献县,农业发展银行,支行,调查,银行,农业
...文化生活，增强老年人防范非法集资意识，民生银行章丘支行走进新世纪社区老年大学，开展了以“远离非法集资 拒绝高利诱惑”为主题的防范非法集资集中宣传活动，积极推动反洗钱工作，为维护金融秩序增添一份力量。 活...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
...网络新型违法犯罪联席会议办公室授予中原银行郑州管城支行2023年管城回族区打击治理电信网络新型违法犯罪工作“警银合作”先进单位荣誉称号，以表彰中原银行郑州管城支行在打击治理电信网络新型违法犯罪工作中做出的...……更多
2024-02-04 16:48:00管城,中原,郑州,支行,违法,犯罪
...意识，切实维护员工的切身利益，10月12日上午，张庄路支行的员工走进山东全栈云**有限公司，开展拒赌反诈进企业的宣传活动。此次宣讲活动，是银企合作进一步提高员工自我保护、自我防范意识，有效提高增强年轻员工主动...……更多
2023-10-31 14:50:00民生银行,张庄,济南,支行,民生,宣传
...造群防群治反假货币的良好社会氛围，交通银行临沂兰山支行积极开展反假币主题宣传活动，重点突出多样化宣传、引导公众提高防范假币意识，远离假币侵害，构建反假货币宣传长效机制，特别加强农村偏远地区宣传力度，取...……更多
2024-02-29 14:40:00兰山,交行,临沂,支行,货币,宣传
...，买卖银行卡是违法行为。”近日，浦发银行连云港城东支行工作人员在纸上奋笔疾书，成功拦截一起异常开卡业务。一日下午，有位中年男子至浦发银行连云港城东支行办理银行卡业务，厅堂工作人员询问客户办卡用途时发现...……更多
2024-10-29 11:36:00连云,浦发银行,连云港,开卡,支行,银行
...李真真为营造吉庆祥和的节日气氛，建设银行东营东营港支行精心布置，让一抹“中国红”为2024年新春佳节渲染浓厚的喜庆氛围，点“靓”厅堂最美色，开启新年新气象。“快过年了，新年新钱有新意，奔个好彩头”！为满足...……更多
2024-02-10 21:29:00东营,新钞,建设银行,支行,市民,银行
近日，江南农村商业银行靖江支行成功拦截一笔50余万元的疑似洗钱资金转账，经警方调查核实，确认该笔资金涉嫌违法犯罪活动。2024年9月24日下午，一名中年男子前往靖江支行VTM进行转账汇款。在完成一笔转账后，该男子又...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...发展理念，做人民群众身边最用心的银行，贵州银行麻江支行紧抓3·5学雷锋纪念日这一有利契机，从群众中来，到群众中去，开展了以“人民反假币、反假为人民”和“整治拒收现金”为主题的金融知识宣讲活动。走近群众，...……更多
2024-03-12 20:01:00黔东南,薪火,贵州,雷锋,分行,宣传
...政府要积极配合证券监管部门将缺乏持续经营能力、严重违法违规扰乱市场秩序的上市公司及时清出市场，巩固深化常态化退市机制，坚决落实“应退尽退”，实现“退得下、退得稳”。支持上市公司通过并购重组、破产重整等...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招，打防结合。如在此案...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...局招远监管支局牵头，联合招远市公安局、烟台银行招远支行共同走进烟台黄金职业学院，开展“开学第一课——消保护航伴成长”主题教育宣传活动，帮助大学生树立理性消费观和借贷观，进一步增强大学生的金融风险防范意...……更多
2024-09-28 04:03:00招远,烟台,支行,银行,金融,知识
...实体经济的重要体现。12月14日，中国民生银行潍坊奎文支行组织到周边商圈、物业、商场等，面向广大商户开展了“整治拒收人民币现金”宣传活动。该行高度重视“整治拒收人民币现金”工作，为使活动取得实效，首先，加...……更多
2023-12-25 10:55:00奎文,民生银行,潍坊,支行,民生,现金
...切实增强人民群众的识骗意识和能力，交通银行南宁园湖支行积极开展反诈宣传活动。7月18日，交通银行南宁园湖支行以“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”为主题，到横州市永凯某公司开展反诈宣传活动。活动现场，支行服...……更多
2024-07-25 00:55:00交通银行,南宁,支行,宣传,银行,交通
鲁网1月10日讯近日，一客户来到建设银行潍坊坊子支行营业室柜台办理睡眠卡激活业务，工作人员按流程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...查、支付审查不尽职，贷后管理不到位四、下辖泉州晋江支行未尽职调查、检查流动资金贷款用途真实性五、未合理测算流动资金贷款营运资金需求，未尽职调查、检查贷款用途真实性六、员工行为管理不到位七、存贷挂钩，违...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
6月16日，上饶银行余干支行成功拦截了一起网络诈骗案件，为客户周先生避免了高达30万元的资金损失。当日，周先生急匆匆来到上饶银行余干支行营业网点，请求工作人员协助其通过手机银行进行转账操作。在办理过程中，支...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...力，应对花样百出、防不胜防的诱骗手法，齐商银行沂源支行的工作人员积极响应，走上街头，组织开展“全民反诈在行动”宣传活动，呼吁公众提高警惕。电诈手法多种多样，电诈“工具人”种类也层出不穷。电诈“工具人”...……更多
2024-07-31 17:58:00沂源,支行,全民,行动,宣传,银行
...手机一直有电话不断呼入，种种迹象表明，这很可能涉嫌违法犯罪活动，这名中年男子应该还有同伙。民警施敏捷立即展开调查工作，男子姓张，58岁，今年3月经人介绍在网上认识了一位“中介”，对方提出可以帮其以刷流水的...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...理，情节严重的，移交有关部门依法给予罚款。同时将其违法违规行为计入信用档案，向社会公示。在此，也请广大购房者面对“0首付”、首付融资、首付分期和变相首付垫资行为购房的诱惑时保持冷静，购房时应根据自己的...……更多
2024-08-05 14:46:00郑州市,郑州,首付,保障局,购房,违规
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