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...况后，诈骗分子诱导客户登录兴业银行APP，并告知其银行账户密码和收到的验证码。就在诈骗分子准备转移客户资金的关键时刻，兴业银行的反欺诈模型迅速预警并自动管控了账户，使其进入只收不付状态。分行反诈专班人员收...……更多
2024-10-25 16:01:00合肥,分行,诈骗,电信,银行,金融
...资金池提供非法买卖外汇业务。警方发现，以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户，朴某某利用境外人员关系，在境...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
近日，农发行临沂市分行开展结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作，通过集中治理促进形成日常工作机制，确保该项工作常抓不懈。加强文件制度学习。组织相关工作人员学习了解电信网络诈骗的危害、防控风险点、结算...……更多
2023-10-25 06:42:00临沂市,农发,临沂,分行,账户,诈骗
...进昆山农商银行营业大厅，想尽快激活在线上预约的对公账户。原来，这名男子是企业法定代表人，这家企业刚注册、还未正式营业，但急需一个账户收预定款。经详细了解情况，企业符合小微企业简易开户，工作人员指导男子...……更多
2024-05-14 22:11:00农商,昆山,账户,机制,银行,服务
...农商行开的这本存折，我也让我的家人查询下有没有沉睡账户，积极配合咱农商行的工作！”陈先生答谢道。近日，家住东营市河口区的陈先生在一张“沉睡”了十多年的存折里惊喜取出2000多元。今年以来，河口支行不断强化...……更多
2024-08-28 18:25:00河口,东营,为民,农商,支付,支行
银行账户服务优化是提升支付服务便利性的重要组成部分，随着科技的进步和对外服务水平的提高，为了改善老年客户和外籍来华人士对于移动支付的认可度，中国民生银行济南舜华北路支行以客户至上、支付便捷为出发点，...……更多
2024-05-29 15:34:00民生银行,舜华,服务优,北路,济南,支行
...近日，中信银行成功为多个企业客户办理多功能自由贸易账户业务，这为中信银行跨境金融综合服务能力提升再添“新动能”。多功能自由贸易账户（简称“EF账户”）是指金融机构根据客户需要，提供多功能自由贸易分账核算...……更多
2024-05-09 07:36:00中信银行,中信,账户,落地,业务,银行
...布推出WindowsServer2025LTSC的最新Build26212.5000预览版，主要为账户类型添加委派托管服务账户（dMSA），以及部署SMB协议调整。IT之家注：微软官方在数据中心版本、标准版、ContainerHost年度版以及Azure版本（仅适用于VM评估）镜像中均...……更多
2024-05-10 19:32:00微软,账户,服务,服务器,微软,客户
...尽职调查，严把风险防控关，合理设置非柜面限额，强化账户排查，提升反诈打击治理工作的整体性、系统性。科技赋能，精准防控。烟台银行利用大数据分析、用户行为建模等科技手段，及时预警异常交易，精准化、精细化对...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...打造“融安e核”实时智能风控模型，多维发力推进涉诈账户精准识别与有效治理，以实际行动守护好人民群众的“钱袋子”。自2023年8月投产以来，“融安e核”累计截留企业账户涉诈资金超4亿元。记者了解到，“融安e核”智能...……更多
2024-05-08 06:14:00融安,防火墙,防火,模型,智能,智能
...立工作专班机制和多层级考核体系，压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，根据客户需求及其特征，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，对高风险账户或业务进行增强核验，有效防范账户“实名不实人”；上...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...典”。一是妥善保管个人信息。要保护好个人身份信息、账户信息。在非必要情况下，不向陌生人提供身份证号码、工作单位、家庭住址、职务等重要信息；在相关网站输入账号、手机号码、查询支付密码等重要信息前要谨慎核...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...。结合当前社会关注的热点问题，向广大消费者介绍一类账户、二类账户、三类账户的区别，宣教账户实名制管理、账户限额管理等知识。此外，还重点普及了“三适当”原则，即将合适的产品或服务通过合适的渠道提供给合适...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
临商银行个人手机银行成功上线个人账户“非柜面交易限额”可用额度查询和申请调整功能。非柜面交易渠道，主要包含网上银行、手机银行、POS、快捷支付（微信、京东、淘宝、抖音）、ATM等。此次个人账户“非柜面交易限...……更多
2024-09-18 11:58:00临商,柜面,账户,银行,交易,管理
...该行近期成功为客户在中国农业银行香港分行开立了境外账户，为企业后续的境外融资活动奠定了坚实基础。该客户作为枣庄地区的大型优质国有企业，其业务扩展至全球市场的需求日益迫切。农业银行枣庄分行的客户经理在深...……更多
2024-08-23 18:44:00分行,枣庄,中国农业银行,香港,中国,账户
...客户服务质量，我行拟于2024年1月起取消收取一卡通金卡账户管理费，本次减免调整二级分行（锦州分行、营口分行）同样适用。如您对此调整有任何的疑问、意见或建议，详询我行各营业网点工作人员。招商银行大连分行2024年...……更多
2024-01-13 00:05:00金卡,管理费,一卡通,账户,通告,意见
...客户还可以选择将年度红利转入德华安顾人寿的优质万能账户，实现资产的二次增值，进一步提升了产品的市场竞争力和吸引力。数字化转型，提升客户体验与此同时，德华安顾人寿倾力打造的“爱+数字健康资产管理专家”平...……更多
2024-11-20 19:35:00华安,养老保险,人寿,养老,大奖,人气
...切实维护金融消费者合法权益，该局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作（以下简称专项工作）。专项工作自2023年10月起持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。“沉睡账户”主要是指5年及以上...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...行烟台鲁东大学支行成功开立2024年首例业主委员会对公账户。金融力量 助力现代社区规范化管理随着社会经济蓬勃发展，越来越多的现代化社区拔地而起。伴随而来的是小区公共区域的广告层出不穷。电动车停车棚、电梯轿厢...……更多
2024-07-19 22:23:00对公,烟台,首例,建行,分行,账户
...和老年人提供有针对性的宣教内容，引导他们树立正确的账户使用观念，进一步增强客户对反洗钱工作要求的理解和配合，有效的防范洗钱犯罪活动。该支行还走进周边社区及周边商铺集中重点宣传。针对周边社区居民及商铺发...……更多
2023-11-28 17:40:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...的防范意识和参与度。持续开展“断卡”行动，及时封堵账户风险。济宁银行聊城分行根据公安机关移送的涉案账户线索，积极进行涉案账户管控及倒查、排查工作，及时堵截涉案资金。同时强化警银联动配合公安机关依法对受...……更多
2024-08-31 17:50:00聊城,济宁,分行,防火墙,防火,银行
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...村信用合作联社关于对身份证件信息异常或过期客户限制账户服务功能的公告尊敬的客户：您好！为预防洗钱和恐怖融资活动，加强客户身份识别和管理，维护国家金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身...……更多
2024-06-14 06:20:00件信息,服务功能,账户,身份证,限制,身份
...您先别着急，我现在帮您查一下!”通过查询李大爷名下账户，才发现误他将款项存入丢失不用的存折账户中，看到账户余额，大爷长舒一口气。但是他面色一暗，刚放下的心又提了起来，他急忙表示存折也不知道放哪去了，怎...……更多
2023-12-20 20:56:00东营,东城,中国银行,以及人之老,人心,中国
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...自：成都日报线上提交预约、信息智能比对……企业对公账户开户最快40分钟完成本报讯 （成都日报锦观新闻记者 张娅娜） 为持续优化营商环境，成都农商银行坚持“数据多跑路、客户少跑路”，通过不断优化对公开户流程，...……更多
2024-04-11 02:37:00对公,账户,企业,客户,成都,企业
...、转账等业务时，安排工作人员为其讲解依法开立和使用账户的法律责任和重要意义，宣传加强账户风险防控对于维护人民群众财产安全的重要意义，引导人民群众理解、支持和配合客户身份识别、账户分类分级管理等风险防控...……更多
2024-07-26 17:02:00济钢,济南,建行,防线,支行,金融
...式进行管理的一种新型物业服务模式。专用基金需要专用账户作为依托，所以实施“信酬制”的小区会在银行开立小区专用账户，全体业主凭密码进入账户，从而查询该账户所有银行收支流。“这套系统可以实现小区公管账户的...……更多
2023-12-06 18:49:00华夏银行,华夏,提速,物业,模式,推广
...次进行自买自卖的行为(自成交)；(二)一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；(三)日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为(频繁报撤单)...……更多
2024-07-19 19:52:00交易,平仓,交易所,行为,客户,交易
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中新社北京12月26日电 (记者 陈溯)全国粮食和物资储备工作会议25日至26日在北京召开。记者从会上获悉，今年中国粮食收购量预计达到8400亿斤左右
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中新社北京12月26日电 中国国家体育总局竞技体育司26日发布《2024年我国运动员取得成绩报告》。2024年中国运动员共在33个项目上获得194个世界冠军
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中新社北京12月26日电 (记者 王恩博)中国第五次全国经济普查首次增加了数字经济相关调查内容。26日公布的普查数据显示
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中新网北京12月26日电 中国驻泰国大使馆26日发布消息，提醒2025年元旦、春节期间赴泰游客注意安全。一、备好材料，买好保险
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中新社北京12月26日电 (记者 刘育英)全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer26日在北京发布《2025中国App出海驱动力前瞻报告》
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据总台记者消息，当地时间12月26日，也门首都萨那与西部城市荷台达市传出爆炸声。也门胡塞武装方面消息称，萨那国际机场和荷台达的电站遭遇袭击。(央视新闻客户端 总台记者 朱云翔)【
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曾经轰动全国的文山州“亿万富翁”被杀一案，经过多次审理，最终，凶手马寿聪被判处死刑。12月26日，死者家属从文山中院获悉
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大皖新闻讯 日前，休宁县公安局溪口派出所接到辖区银行通报称，有一名程姓老人要取十万元现金去河南见“网恋女友”。民警火速赶至现场
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在光影交错的艺术世界里，我们将镜头聚焦于一位平凡的人物——白丽玲，她是乌鲁木齐市天山区区级雕花、剪纸非遗传承人。白丽玲在传承中的创新之举
2024-12-26 23:37:00
本文转自：人民网-广西频道近日，交通银行梧州分行通过警银联动成功堵截一起涉案账户诈骗资金大额转移案件，获得了当地警方、人民银行的高度肯定与表扬
2024-12-26 23:52:00
中新社南宁12月26日电(俞靖)“演唱中国民歌对我而言挑战不小，亲身进行民歌演绎，让我进一步读懂中国文化。”来自广西大学的缅甸留学生张丽华26日受访时表示
2024-12-27 00:05:00