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交通银行梧州分行成功堵截一起涉案账户转移资金案件
类别：社会 发布时间：2024-12-26 23:52:00 来源：人民资讯
本文转自：人民网-广西频道
近日，交通银行梧州分行通过警银联动成功堵截一起涉案账户诈骗资金大额转移案件，获得了当地警方、人民银行的高度肯定与表扬。
异地人员韦某（化名）持异地银行卡到交通银行梧州分行营业部办理大额转账业务，要求转账20余万元到他行同名账户资金用于借乡下邻居办“白事”，随即该行员工按要求对该客户进行身份识别、尽职调查，但发现该账户已暂停非柜面交易。结合人员异常行为，启动银警联动核实，联系梧州市反诈中心协助核实。核实期间，客户表示要投诉以此不断催促立即办理转账业务。经过梧州市反诈中心与该人员沟通核实，发现该人员银行卡资金的来源、用途存疑，该笔转账业务暂停办理。后续梧州市反诈中心通过详尽调查，银行卡内资金是受害群众被骗转入的资金。
近年来，交通银行梧州分行持续加大对涉案账户管控力度，积极配合公安机关严厉打击各类违法犯罪行为，用实际行动守护好人民群众的“钱袋子”。下一步，交通银行梧州分行将继续扎实做好社会公众金融安全服务工作，为创建和谐平安的金融生态环境贡献交行力量。（吴承军）
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快照生成时间：2024-12-27 05:45:01
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