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...面的一家银行时，他突然发现门口有一个人穿着怪异。“大热天的，他穿着一件夹克外套，头上还戴着头盔，脸上戴着口罩。”刘建权说，作为一名刑警支队的文职岗位警务辅助人员，平日里经常听到反诈民警提到，这类打扮的...……更多
2024-08-31 13:23:00大热天,夹克,可疑,头盔,男子,银行
...在并无生命危险。与此同时，交警也发现事故现场并没有可疑的人或者车辆，难道是有人肇事逃逸？随后，交警在接下来的调查过程中却发现，事情的真相是这样的：张某在骑行途中，因头盔佩戴不规范，不慎因颠簸滑落，并且...……更多
2024-02-02 16:04:00头盔,电动车,电动,男子,安全,张某
...拍摄的视频。视频中，嫌疑人戴着头盔，身穿深蓝色长袖夹克，还戴着摩托车手套。他骑着一辆本田摩托车，还把一个背包挂在胸前。当时，Meilin弟弟所搭乘的摩托车在前。突然，载有Meilin的摩托车改变了方向。目前，警方已经...……更多
2024-02-21 10:01:00泰国,中国,摩托车,双手,游客,摩托
...日傍晚，民警在路口拦下了一名未戴头盔的骑电瓶男子。可疑的是，男子下车后支支吾吾、神情紧张，编造各种理由拒不出示身份证，民警随即对其身份进行核查。民警：我们这边查到你身份证有点问题。男子：我拿一下。民警...……更多
2024-07-22 10:50:00头盔,民警,上海,身份,男子,刘某
...在一处监控中发现凌晨1点多钟，有一辆两轮电动车行迹可疑，电动车上坐两个外戴头盔内戴口罩的年轻男子，一路骑车向盱城方向快速离去。民警顺藤摸瓜，根据两个年青男子骑车路线调取沿途监控视频，在344国道维桥十字路...……更多
2023-12-27 20:06:00蟊贼,口罩,头盔,民警,民警,盱眙
...我们的好奇心和议论。在江苏的街头，一位女子就因为在大热天里穿着厚重的皮衣皮裤骑车，而成为路人的关注焦点。这天气热得让人恨不得立刻跳进冰水里。一名女子却一反常态地穿着红色皮衣和灰色棉裤，甚至还戴着保暖手...……更多
2024-08-10 13:34:00大热天,红绿灯,女子,网友,穿着,女子
...异常预警。银行工作人员调取监控巡视检查，发现有多名可疑男子在这一时段频繁自助支取大额现金。玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警接到银行推送预警后，立即展开侦查工作，并在多台ATM机处抓获多名可疑男子。经调查，...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...镇江日报线上联网核查 线下实地走访丹阳农行成功堵截可疑人员开立对公账户本报讯（俞佳融 华元成）2月14日，镇江农行丹阳陵口支行发挥网点“第一道防线”作用，及时识别异常开户行为，成功堵截一起异常开立对公账户事...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...国的《反电信网络诈骗法》规定，银行要监测异常账户和可疑交易，对于监测到的可疑交易，应当采取重新核验身份、延迟支付或者中止支付等必要的防范措施。为什么同样的情况，招商银行就能及时预警并成功阻止交易呢？对...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...张、眼神闪躲，催促尽快完成转账。大堂经理意识到情况可疑，便引导客户至柜面进一步核实。经查询，客户此前交易均为小额转账，且在9月24日通过POS刷单入账一笔90多万元的大额资金后，立即要分三笔转出，交易对象均不相...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...5日21时许，有名男子骑着电动车到达案发现场，行迹十分可疑，并有搬东西的动作。因该男子佩戴头盔且距离较远，视频影像模糊无法确定嫌疑人相貌，民警遂根据嫌疑人佩戴的头盔及所骑黑色两轮电动车的特征，从案发现场展...……更多
2023-11-20 14:22:00石狮,石狮子,稀罕,精巧,男子,石狮
...！终于抓住了，现场爆发出一阵欢呼声！凌晨12:50，两名可疑男子进入小区大门…当天是凌晨12点50分左右，小区的门禁恰好最近坏了，有保安在监控看到有两名男子骑着电瓶车，戴着头盔和口罩，鬼鬼祟祟从东门进入了小区。以...……更多
2023-12-03 19:19:00门禁,车库,男子,小区,小区,车库
...续开具发票。面对这一理由，营业部的大堂经理同样觉得可疑，追问其为何指定浦发银行卡。客户见状，再次以需要回去确认的说辞离开了网点。两次办卡受挫后，刘姓客户仍未死心，又前往浦发银行连云港分行城东支行尝试办...……更多
2024-11-05 11:21:00浦发银行,防线,男子,理由,银行,连云
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...通过实地走访并结合公共视频，发现一名身着黑色外套的可疑男子走进车库，后换上骑行装备将这辆自行车推离车库，沿着漕宝路一路向西骑行至外区。根据线索，民警一路追踪，在离案发地17公里的某小区里找到了白衣男子的...……更多
2024-11-21 00:47:00公路,车迷,自行车,价值,自行车,吴某
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...14日消息，夏天天气高温，作为解暑神器，不少人习惯性大热天喝支藿香正气水避暑，但如果不注意药物热性的话，容易引发出其它意外。据国内媒体报道，近日，福州一男子在用藿香正气水15分钟后突然昏厥，被送往医院救治...……更多
2024-07-14 13:44:00藿香,正气,药物,男子,医生,头孢
...并启动“警银协同”工作机制，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助昆明市公安局经开分局抓获1名涉嫌电诈洗钱嫌疑人，为省外某企业挽回损失40万元。当天，兴业银行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名男子取...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...账户，同时银行告知他还有两笔境外取现交易。这一系列可疑的迹象让龚先生立刻意识到自己可能遭遇了电信诈骗，成为犯罪分子的洗钱工具。龚先生果断地将银行卡挂失，并立即前往丰文派出所报警。接到报案后，沙坪坝区反...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...发银行附近。警方通过调取公共视频，发现还有2名形迹可疑的男子在银行门口徘徊，民警立即控制他们。不远处1名男子正准备逃跑，也被民警抓获。随后，民警到达柜台，控制可疑取现男子，现场扣押现金20万元。经调查，一...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助公安机关抓获嫌疑人。据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...疑点，工作人员委婉拒绝了该男子的取款要求，并将相关可疑情况向赣州市反诈中心报送。经反诈中心民警反馈，该客户资金来源可疑，疑似为涉诈资金。赣州农商银行始终践行“金融为民”理念，切实做好各类风险防范措施，...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...知识，以及预防电信诈骗的常用方法。“真是太感谢啦，大热天得跑这么远给俺们帮忙，咱这服务是真不孬！”“这都是我们该做的，农商银行就是咱老百姓自己的银行，以后有啥需要直接打电话就行！”在李大娘一家人的道谢...……更多
2024-08-17 15:39:00农商,银行,邹城,农商,大娘,银行
...易。当天却又分别从异地和他行转入两笔金额，交易极度可疑。在经过初步判断后，柜员立即报告高级柜员，并由高级柜员将可疑交易信息报送“警银联动群”。根据民警指导与提示，该网点员工合力稳住黄某，由主管拨打反诈...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...网9月24日讯近日，中国银行日照岚山支行成功拦截了一起可疑取现案件，通过与警方的紧密合作，及时阻断了诈骗分子的不法企图，为群众挽回了经济损失。这一事件不仅彰显了银行员工的高度警觉和专业素养，也再次验证了“...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
...逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机制。12月5日下午，东港市公安局刑侦大队反诈中心接到某银行东港支行预警：两名男子欲在该银行取现30万...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...后，他才逐渐醒悟过来。随后，朱老伯向民警展示了那条可疑的欠费短信。“您确认过您爱人有这笔欠款吗，其他家里人知道这件事吗？”“我儿子目前正在外地出差，这笔钱可不是小数目，大过年的我不想让他知道心烦。我印...……更多
2024-02-23 19:41:00民警,上海,诈骗,男子,电信,网络
...谎，便迅速报了警。为防止打草惊蛇并协助警方提前锁定可疑人员，吴行长一方面，立刻调取监控录像，锁定尾随的可疑男子；另一方面，提示安保人员提高戒备，必要时优先做好其他客户的疏导与安全防护。几分钟后，民警便...……更多
2024-08-16 16:25:00南京,建行,沉着,分行,诈骗,案件
...一份清凉意，悦动人心“看到你们厅堂宣传板的创意，这大热天烦躁的心情好多了！”一位前来厅堂办理业务的客户笑呵呵地说。来到汶上农商银行营业厅，映入眼帘的是以绿色为主色调的“清凉一夏”荧光板和引导台、填单台...……更多
2024-07-08 15:50:00汶上,一夏,农商,人心,清凉,银行
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