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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
...已经送货更换,而自己提供的品牌水管也是从合作多年的上家处购买,理应由上家赔偿原告的经济损失。 本案在审理过程中,经办法官通过司法鉴定明确房屋损失后,分头倾听双方诉求,向双方当事人详细了解水管购买经过、...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...速转手卖出,再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’,从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍,通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入,是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒,买卖、出租、出借电话卡...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
...副中队长秦志亮介绍说,银某的作用就是将银行卡提供给上家,作为一级卡使用。一级卡就是被诈骗的受害人的钱会转入的银行卡,然后具体操作转账的人员会将银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面,这样就将受害人的...……更多
顾客消费近10万买金首饰,江西一金店老板报警!
...金店来了一位戴口罩的客人,穿着低调,没想到却是位“土豪”,一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链,重量共计139.42克。然而,更“豪”的是他居然不讲价,以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外,立即把这个...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
金店来了一豪客!183万买空所有金条,转手160万卖出……
...买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法,沦为诈骗分子的帮凶,绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
细思恐极!这名男子随身带了1300多张身份证
...将他带回派出所调查。在派出所,潘某才如实交代,他从上家拿到1300余张身份证后,专门用来预约购买纪念币,从中收取跑腿费用。民警立即追查这些身份证的来源,在外省市找到了潘某的上家胡某。到案后,胡某交代了他从20...……更多
...取非法利益,向莫某提供自己名下一张银行卡,用于接收上家转入的违法犯罪钱款。曾某、卢某见“利润丰厚”,又先后找到“卡农”彭某、黄某,由二人提供其名下的银行卡账户收取违法钱款,帮助莫某转移违法犯罪所得资金...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
...钱了。”冯某提议让李某跟着他干,让李某提供银行卡供上家刷流水,承诺一张银行卡一个月可以给李某1000元,李某虽然有些担心,但还是答应了。2022年1月至2月,李某在银行办理了7张银行卡,并将这7张银行卡全部租给冯某,...……更多
2022-12-20 06:13犯罪
夫妻豪掷56万买黄金!成为洗钱的“黄金矿工”
...:“高薪报酬”别轻信小心沦为电诈“工具人”“你们在上家眼里,都是随时可以弃之的棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时,听着主审法官的训诫低下了头。最终,北京西城法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处几人有...……更多
浙江温州一男子走私黄金被抓,警方介入调查,嫌疑人落网
...。 在审讯中,陈某坦白了参与走私案的过程,也交代了上家的具体信息,然而,他对“3·23黄金盗窃案件”矢口否认。嫌犯落网,黄金盗窃案水落石出对陈某实施抓捕后,警方再次对他身边的关系人进行梳理,推测陈某盗窃黄...……更多
本文转自:人民法院报【案情】2022年2月,陈某明知上家(身份不明)利用信息网络实施犯罪,仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金,资金到账后,上家持陈某的手机(已绑定上述信用卡)操作转账,陈某则在旁边等...……更多
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期,上家会提供虚假的工商营业执照,然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户,事后上家会...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节,所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌:经过我们进一步的侦查发现,他们在每一个阶...……更多
...等信息。据廖某某供述,其在网上通过“蝙蝠”软件收到上家发出的收号信息后,随即根据上家的要求在微信群或者散户那里收号,然后再加价卖给上家。上家要求一年份的微信账号要有一年的流水账单,两年份的微信账号要有...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
...两名因抢劫被判重刑的湖北籍刑释人员,流窜山东对一家金店实施盗窃,盗窃黄金首饰1100余克。案发后,临沭警方苦战11昼夜侦破该案。嫌疑人齐某、王某及收购赃物的吉某被抓获归案,3嫌疑人已被检察机关批准逮捕。案发子...……更多
... 本报讯(通讯员 周发兴)近日,江川警方破获系列盗窃金店案。今年7月以来,江川区宁海街道相继发生多起撬盗金店财物案件,给被害人造成了较大的经济损失。办案民警通过实地走访和分析研判,发现男子杨某有重大作案...……更多
2022-12-20 01:59江川,金店,警方
向学生假借电话手表专门盗取手机卡!四川西昌警方捣毁一涉诈窝点,抓获10人
...机卡,先后有近20名学生手机卡被盗。犯罪嫌疑人在明知上家从事电信网络诈骗活动的情况下,用窃取的电话卡拨打、转接诈骗电话(俗称:手机口),使多张电话卡涉案,致使群众被诈骗。该团伙成员众多、分工明确、层级分...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...还是会比较谨慎。然而,今年1月份,北京警方接到一些金店的反映,他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格,也不关心行情,一出手就是一两百万元,而且北京的多家金店,都出现了这...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期,上家会为自己提供虚假的工商营业执照,然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户,事后...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
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大货车雨中顶推奔驰行驶!交警通报:货车司机有4分钟在打电话
连日来,四川泸州一辆大货车在雨中顶着横向的奔驰车疾驰的画面引发众人关注。9月24日晚上,记者从泸州交警获悉,当天,警方接报后到达现场开展事故勘查和初步调查
2024-09-25 19:15:00
人去楼空,重庆多家关门!好多人急了
一家经营了三年的健身游泳馆,突然闭馆,闭馆前还在宣传,让会员们续费、办卡,甚至有新会员刚刚充值了一万多元。这家健身游泳馆就是汉迪健身游泳馆康庄店
2024-09-25 19:17:00
价格“腰斩”,眼下正大量上市!青岛人狂喜:根本吃不够……
爱吃梭子蟹的朋友们注意啦,好消息来了!在经历了中秋节前夕价格的飙升之后,青岛各大市场的梭子蟹迎来价格“腰斩”,现在入手个个保肥的大蟹子
2024-09-25 19:18:00
悬赏340万,法官回应:已有市民致电→
近日,广东东莞市第三人民法院发布悬赏公告,最高悬赏340万元寻找深圳一男子财产线索。公告显示,被悬赏人吴上进,目前涉及未执行到位金额人民币17008898
2024-09-25 19:18:00
时隔24小时!怎么又是你?!
都说缘分这种东西妙不可言但接下来要说的这位主人公蜀黍是万万没想到在同一路段时隔24小时因为同样一件事再次被查获这样的“缘分”你敢信吗
2024-09-25 19:19:00
医保卡遗失后被男子盗刷 2天内刷了1万多元
“医保卡丢了,卡还被盗刷了……”2024年9月2日市民卢先生匆匆向上海市公安局浦东分局新场派出所报警称自己前不久外出配药时不慎遗失了医保卡而起初卢先生未将此事放在心上也未及时进行
2024-09-25 19:20:00
最高939港元/人!香港迪士尼:今起涨价
香港迪士尼日前宣布入场门票今日(25日)起涨价一日门票升幅为5%至7%第四级别成人票最高票价939港元其中第一级别(平日)成人门票价格从原来的639港元增至669港元
2024-09-25 19:20:00
女生晒出和“富养室友”合照,瞬间明白了啥叫差距!
如果父母不能大富大贵,那么孩子靠自己努力就是最合理的出路,很多穷人家的孩子考上大学才发现只有自己努力学习,在学校里表现的优秀
2024-09-25 19:27:00
“方程解法都改了”,新教材令家长破防,这回彻底没办法辅导孩子
今年开始新学期的家长们发现,不仅是英语教材出现改版了,数学,语文教材皆有一些小小的改动,就比如数学教材是一般人坚信坚决不会改版的
2024-09-25 19:27:00
44家一级分行招新,一本大学生却不买账:你看招聘要求,与我无关
如今大学生们想要获得一个进入体制内的机会非常宝贵,因此泛体制内的工作都很盛行。像是银行医疗系统或者是教师编都可以叫做泛体制内
2024-09-25 19:28:00
“儿子你真有骨气”,母亲盛赞儿子用中文答英语卷,刷新网友认知
在初中有一些同学表现的额外叛逆,这个时候家长如果不干预,老师也不去管的话,就真的没人能救得了,在这个阶段男生的叛逆程度可能比女生更严重
2024-09-25 19:28:00
杀害25岁驻村女干部的男子自杀!被取消低保户资格后多次讨说法
9月23日晚,江苏南通一名25岁驻村女干部遇害消息引发广泛关注。据江苏南通启东警方通报,当日17时许,启东市王鲍镇久西村发生一起刑事案件
2024-09-25 19:29:00
“特供酒”调查:包装成本比酒贵,有人“好面子”知假买假
市场监管总局日前发布关于严禁制售“特供酒”的公告,从生产、销售、餐饮、广告、宣传、印刷等6个方面严禁各类生产经营主体从事“特供酒”制售违法行为
2024-09-25 19:31:00
第六届城市文学学术年会召开,聚焦“中国式现代化”语境下的城市文学
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 黄帅)为了促进城市文学创作与研究的发展,9月21日,由中国当代文学研究会、北京联合大学师范学院中文系
2024-09-25 16:58:00