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“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日，吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2022年9...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...事。注意了，金店里出手阔绰的“大客户”，不一定是“土豪”，也可能是洗钱的 “工具人”。
不久前，赵先生遭遇刷单骗局。为了激活刷单任务，在诈骗分子的诱导下，赵先生前往金店购买了价值 2.8 万余元的金条，并按照...……更多
2024-11-27 18:25:00临沂,套路,建行,支行,诈骗,诈骗
...金店来了一位戴口罩的客人，穿着低调，没想到却是位“土豪”，一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链，重量共计139.42克。然而，更“豪”的是他居然不讲价，以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外，立即把这个...……更多
2024-06-13 18:16:00金首饰,金店,江西,报警,顾客,老板
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。 ……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...S机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...女友骗走8.3万余元，“我给了她5万余元现金，又一起去金店，给她买了金手镯和金手链。当天离开后，她把我拉黑了，踪影全无。”值班民警孙梦翔、高金龙受理了该起案件，仔细询问前后经过。钟先生回忆，今年6月份，他在...……更多
2024-09-30 10:48:00妻子,丈夫,田某,先生,女友,女子
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某，双方通过微信联系，并以1号电池每节4至5元，5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池，王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
...：“高薪报酬”别轻信小心沦为电诈“工具人”“你们在上家眼里，都是随时可以弃之的棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时，听着主审法官的训诫低下了头。最终，北京西城法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处几人有...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期，上家会提供虚假的工商营业执照，然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户，事后上家会...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
让大哥变卖房产？斗鱼女主播遭土豪大哥爆料，称：手握对方私密照纵观全网大哥直播平台，有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日，斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥，登...……更多
2024-01-06 21:09:00大哥,土豪,斗鱼,私密,爆料,对方
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作，工作很轻松，上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条，即可赚取高额的提成。至于购买的金条，不用他操心，因为上家会安排...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...两名因抢劫被判重刑的湖北籍刑释人员，流窜山东对一家金店实施盗窃，盗窃黄金首饰1100余克。案发后，临沭警方苦战11昼夜侦破该案。嫌疑人齐某、王某及收购赃物的吉某被抓获归案，3嫌疑人已被检察机关批准逮捕。案发子...……更多
2024-07-25 19:04:00临沭,黄金首饰,金店,嫌犯,昼夜,警方
...机卡，先后有近20名学生手机卡被盗。犯罪嫌疑人在明知上家从事电信网络诈骗活动的情况下，用窃取的电话卡拨打、转接诈骗电话（俗称：手机口），使多张电话卡涉案，致使群众被诈骗。该团伙成员众多、分工明确、层级分...……更多
2024-06-25 09:33:00西昌,手机卡,窝点,四川,手表,警方
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期，上家会为自己提供虚假的工商营业执照，然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户，事后...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
金店内一名男顾客看似“阔气”，试戴着指头粗的黄金项链左比右看，不想突然拔腿就跑，企图将金项链据为己有。11月10日，先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪，被尖草坪警方刑事拘留。11月7日，一名年轻男子走进大...……更多
2023-11-13 20:39:00三家,金店,项链,男子,李某,项链
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...可证，分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺，开始从上家进货售书，包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货，而他们各自的妻子则担任...……更多
2024-04-26 16:59:00网店,销售,销售额,教辅,盗版,青少年
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...作13个小时，可获得2000余元的收益。后来邓某了解到，“上家”实际给的费用为每小时600元，于是他通过联系找到“上家”，绕开了李某吃差价，这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了，但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...伙被警方抓获画面。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后，陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起，叶某为非法获利，在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表，后为陈某某...……更多
2024-01-17 23:45:00南通,男子,销售,陈某,陈某某,销售
...是帮犯罪分子转移赃物的“中间人”。“张、覃二人的‘上家’是从事网络诈骗的犯罪分子，专门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹，‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’，谎...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...公安机关报案。经调查发现，郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具，将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真，纷纷联系郭某。为牟取暴利，郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
2024-02-07 09:18:00神婆,郭某,小李,直播间,直播,网友
...他们从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间，该团伙已经洗钱80余次，涉案金额近200万元。2022年下半年，警...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
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中新网12月27日电 中国贸促会27日上午举行12月例行新闻发布会。会上，中国贸促会发布2024年版《中国企业对外投资现状及意向调查报告》
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