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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
...办案民警在工作中发现,中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警通过调查发现,2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击,11月28日,在中街步行街某金店内...……更多
“兼职”日赚8000元,巴中警方抓获一诈骗团伙,其中5人为在校学生
...作13个小时,可获得2000余元的收益。后来邓某了解到,“上家”实际给的费用为每小时600元,于是他通过联系找到“上家”,绕开了李某吃差价,这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了,但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款,再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙,以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日,普陀分局民警在工作中发现一条线索,3名青年男子在某金店内...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...伙被警方抓获画面。 到案后,刘某、付某二人供述其在上家指使下,至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱,并从中获利的犯罪事实。根据供述内容,结合相关线索,专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后,陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起,叶某为非法获利,在未经国家有关主管部门批准的情况下,通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表,后为陈某某...……更多
网红“神婆”公开行骗并肆意网暴他人被公诉
...公安机关报案。经调查发现,郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具,将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真,纷纷联系郭某。为牟取暴利,郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...他们从2022年4月开始,在王某的组织下,租借、购买了30多张银行卡,通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款,可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间,该团伙已经洗钱80余次,涉案金额近200万元。2022年下半年,警...……更多
...网。1月7日上午8时许,汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称,存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场,各作战单位分工合作,快速开展侦破工作。4小时后...……更多
...发现其名下银行卡被公安机关冻结。两人将此情况告知“上家”阿福后返回老家,为继续获利,王龙招揽两位同乡张强和杜深,共同到某地继续提供银行卡为“上家”取现。四人分工明确,王龙、李军负责联系上家阿福,接收取...……更多
...。2024年农历春节前,王某在通榆县城内闲逛时,看见某金店生意火爆,进店后看到展柜内的黄金,再想到自己沉重的债务,顿时一个“绝妙”的想法在脑中产生……经过多日“踩点”,2024年1月12日凌晨3点,王某再次来到金店,...……更多
买黄金赠玫瑰金,这泼天的富贵终于轮到我了?看看吧
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪?NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓ 这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
从银行买金条去金店打首饰,这个“省钱秘籍”靠谱吗
...金币等产品受到青睐,也有不少年轻人在银行购买金条去金店打金镯子。银行理财经理表示,在银行买金条打首饰,的确会便宜,但是也要考虑打金的损耗和工艺等问题。银行黄金销售火热记者了解到,银行目前的黄金产品主要...……更多
28万余元黄金被盗!山东省临沂市兰山公安一路追踪,16小时跨省把盗贼捉拿归案
...下午又从淮安追踪至连云港市,下午5点50分,民警在一家金店门口发现了已经乔装改扮的嫌疑人。民警迅速靠拢,嫌疑人见势不妙准备逃跑,被民警当场抓获,并从其身上搜出部分还未销赃的黄金首饰。受害人向民警赠送l锦旗...……更多
山东寿光破获一起洗钱案,涉案金额超900万元
...伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系,利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金,然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金,线下购买虚拟货币USDT,将虚拟货币转移给上家...……更多
4人张贴桃色广告为电诈团伙引流,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公诉
...某。据其交代,自己是通过网页弹窗广告找到这份兼职,上家会提供贴纸信息及链接地址,而其负责在不同小区的车辆反光镜上贴带有二维码的情色贴纸,为避免被人发现一般会选择晚上下手。随后,公安机关又根据顾某某的供...……更多
大金店激战小县城
...质的产品,为何如今在低收入的县城遍地开花?在县城开金店真的很赚钱吗?“初二骑车经过人民广场,放眼望去全是金灿灿红通通的金店。”春节回老家过年的李桃,在描述县城老家金店一条街时,语气中透露着惊讶。李桃的...……更多
...者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云)男子提供两张银行卡给上家用于刷流水,后被要求到柜台取现,见卡内有巨额资金,心生恐惧遂放弃,并辗转多地投案,使得银行卡被冻结,被诈骗人员的损失得以挽回。近日,南靖县人民检察...……更多
...导车辆有序通行。据驾驶员描述,当日他从秀屿运载2万多张木松面板准备前往漳州,途经事发点时,由于急刹车,加上道路转弯角度大,1万余张木松面板翻落路面。为将损失降到最低,救援人员现场协商,放弃动用铲车清理,...……更多
硬知识 | 非法买卖抖音账号,东营一男子被抓!
...关注量,待粉丝增长一定数量后,再把抖音账号贩卖给“上家”,从中获取回报。据统计,赵某某向上家兜售抖音账号30余个,获利超1万余元。“一开始我也意识到对方可能用我卖出的抖音号进行电信诈骗,但由于前期投入了不...……更多
更多关于社会的资讯:
据网络平台数据,截至2月13日13时30分,2025年2月票房超109.84亿,进入影史大盘单月票房榜前三。(总台央视记者 许盼盼)【编辑:王超】
2025-02-13 14:16:00
在最近爆火的《哪吒之魔童闹海》中我们得知哪吒有两个哥哥分别是大哥金吒和二哥木吒如果按照中国传统五行金木水火土来排序那么我们的“新晋百亿影帝”应该叫“水吒”可他为啥叫哪吒呢
2025-02-13 14:20:00
元宵佳节200余名新消防员取得救护员证
2025年2月12日,农历元宵佳节,杭州市红十字会备灾救灾中心为一批新入职的200余名消防员开展了一场别开生面的应急救护培训
2025-02-13 14:35:00
上海当代艺术馆启动“西行记”计划
中新网上海2月13日电 2005年,上海当代艺术馆(MoCA)扎根上海,开启了持久而多元的艺术使命。在建馆二十周年之际
2025-02-13 14:46:00
2月13日,哈尔滨亚冬会冬季两项男子4×7.5公里接力比赛,由胡伟耀、乌罕图、闫星元、谷仓组成的中国队获得铜牌。(央视体育)【编辑:王超】
2025-02-13 14:46:00
陕西汉中野猪进村伤人续:警方已将野猪击毙
大皖新闻讯 2月12日,陕西汉中市勉县武侯镇发生野猪进村伤人一事,引发关注。2月13日,勉县林业局办公室工作人员回应称知道此事
2025-02-13 15:01:00
隔空复苏,再救一人!青岛爱心救·5分钟社会救援圈急救视频再创“奇迹”
2025年2月10日,在青岛市崂山太清山上演了一场与时间赛跑的生死急救。一名老人在登山过程中突然倒地,现场没有任何人学过急救
2025-02-13 15:05:00
2月13日,北京青年报记者从北京朝阳警方获悉,近日接“朝阳群众”报警,称一男子在八里庄附近某路旁踢踹车辆,警方依法进行了调查
2025-02-13 15:07:00
“意象交织——邓卓茜作品展”在意中理事基金会学院艺术馆举办
为增进中意两国文化和艺术的相互认同与融合,以意中理事基金会学院为桥梁,搭建中意艺术与文化交流的平台,为艺术爱好者和专业人士提供深度鉴赏与交流艺术的空间
2025-02-13 15:12:00
济南市第七人民医院关节外科在运动医学领域取得新突破
近期,济南市第七人民医院关节外科在科主任聂鹏的带领下,成功独立开展了十余例不同程度的前交叉韧带损伤修复手术,填补了医院在该项技术领域的空白
2025-02-13 15:13:00
郑州民生耳鼻喉医院:甜圆送福·爱满街巷
一碗汤圆,一份关怀,让城市更有温度。2月12日(元宵节)上午,二七区蜜蜂张街道西工房社区携手郑州民生耳鼻喉医院,在医院门诊大厅前搭建爱心帐篷
2025-02-13 15:14:00
李韵秋:我要做一颗夜空中的星,还眼睛以光明
李韵秋是济南明水眼科医院眼表与干眼病负责人,山东省干眼康复学组委员、济南市医师学会眼科分会委员、济南市青年医务工作者会员
2025-02-13 15:15:00
岳阳湘阴:春运里的“年货经济学”
人间烟火处,年味日渐浓。春节前夕,湖南岳阳湘阴县高岭汽车站所在的商圈愈发熙攘热闹。在位于高岭汽车站商圈核心位置的一家名为“宏发零食优伴”的“636”旅游特色终端
2025-02-13 15:15:00
【济南市临床重点专科】济南明水眼科医院眼科
济南明水眼科医院眼科是济南市临床重点专科、山东省医师协会基层卫生组织眼健康培训基地,是济南市白内障、角膜屈光、斜视与小儿眼科专业医疗质量控制中心挂靠单位
2025-02-13 15:15:00
鲁网2月13日讯元宵佳节之际,阳信县中医医院儿科举办“医暖童心,喜乐元宵”活动。一大早,医护人员就开始悄悄忙碌起来。她们精心布置病房
2025-02-13 15:16:00