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...嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品，拒不提供本人身份证、银行卡，要求将钱款打到经营者个人账户上。有时，嫌疑人还会主动要求将大额交易拆分为多笔支付，频繁更换支付账户，需要等待“别人”转款后才进行支付。所谓的“...……更多
2025-05-18 09:07:00骗子,订单,诈骗,账户,交易,湖北
...疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...报，近期，该报连续报道了多起因售卖劳力士手表，导致银行卡被警方冻结的案件。10月23日，南京的马先生称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...证明手续一般需2-3项材料，但此案由于用户绑定支付宝的银行卡，非本人办理，因此在办理开卡证明时，用户也需要向银行提交材料。支付宝账户凭空欠债1.3万元据《长江日报》报道，7月27日，市民张先生报警求助。他接到支付...……更多
2023-08-12 15:54:00帮办,民警,支付,张先,支付,账户
...至2023年1月，朱某、屈某、杨某、陈某等人大肆收购他人银行卡用于接收信息网络犯罪资金，收款后持卡在多家银行ATM机取款，所取钱款全部交给朱某处理。通过对朱某、屈某、杨某等人进行追踪，发现屈某、杨某等人所取现金...……更多
2023-08-10 10:24:00桓台,淄博,所得,警方,犯罪,成功
...向社会公众宣传电信网络诈骗新手法，买卖、出租、出借银行卡账户和支付工具的法律后果等，切实提升了社会公众电信网络诈骗防范能力。 ……更多
2023-07-27 12:13:00浦发银行,菏泽,分行,诈骗,宣传,电信
...放了金融安全知识宣传单，主动向客户介绍关于非法买卖银行卡信息的危害性，以及如何加强银行卡的安全管理，提升了广大群众防范非法买卖银行卡信息的意识和能力。增强社会公众对银行卡信息的安全保护意识和网络安全意...……更多
2024-10-24 18:36:00中信银行,中信,安全,南昌,分行,意识
...醒：请勿轻信他人许诺或为了蝇头小利，将本人电话卡、银行卡非法出售出租出借，否则等待你的将是牢狱之灾或大额罚款，还有背负一生的违法犯罪记录。 ……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...被降到500元有人“交房租都不够”近日，不少网友反映有银行卡转账额度被“降额”经历。据界面新闻报道，上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下，工资卡每日转账限额被下调到500元。苏先生打电话给网点，工作人员解释...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...初因为新鲜和好奇而逐渐养成的坏习惯，为了方便随意将银行卡绑定，从不设置复杂密码。李明意识到，自己过于轻视了财产安全这个问题。他后悔自己没能在享受便利的同时保持必要的警惕，这导致了如今严重的后果。“我怎...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...察机关将相关客户与夏某等人的聊天记录、被告人供述和银行卡流水作为案件“主线”，组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额，确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。经过梳理，检察机关在公安机关移送案件初步认定...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...成员。
在这个团伙里，有人专门为洗钱团伙提供自己的银行卡，这类人俗称“卡农”，而组织“卡农”提现的人，称之为“卡中介”。经过一段时间的深挖侦查，办案民警发现该团伙有一个车队，专门负责接送卡农取现和盯梢...……更多
2023-09-21 15:33:00男子,电话,王某,民警,团伙,嫌疑人
...园。该行组织员工到当地某技术学院，向大学生们讲解了银行卡使用、网上支付等金融知识，针对大学生们的电信网络诈骗和非法集资等洗钱犯罪行为进行了细致的剖析。工作人员以真实案例为切入点，向大学生们详细讲解了如...……更多
2024-11-25 12:40:00建设银行,泰安,岱宗,支行,诈骗,宣传
...马鞍山警方冻结，原因是这笔钱是从一名被诈骗的受害人银行卡上转来的。这时，谷师傅才恍然大悟，那笔“大买卖”和爽快的客户疑点重重。跨省追踪牵出诈骗源头谷师傅的银行卡为何被马鞍山警方冻结？时间回溯到去年10月...……更多
2025-08-07 21:14:00爽快,支付,老板,方式,师傅,马鞍
...徽省公安厅获悉,为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第三十二...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...应法院报送的一起案例入选典型案例。在一起大学生租售银行卡案的审理中，宝应法院随机抽取了两名陪审员，与一名法官组成三人合议庭。案件中的7名被告人均是重庆某高校的大学生，他们明知上线提供的资金系他人以刷单...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
...骗、规避公安机关打击处理，便大肆收购、获取电话卡、银行卡和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗普通群众沦为电信网络诈骗的“帮凶”，成为电诈“工具人”。“电诈工具人”表...……更多
2025-08-05 23:44:00山东,骗术,流水,公安,包装,工具
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者，而非幕后老板。2019年，家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室，专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币，并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
千万别以为租借银行卡、电话卡、微信账号看似事小，其实都是违法行为！近日，在“夏季行动”“净网2023”专项行动中，重庆市城口县公安局成功打掉一个涉案金额超80万元的“涉卡”帮信犯罪团伙。6月中旬，接到重庆市反...……更多
2023-09-17 13:03:00城口,重庆,团伙,警方,金额,犯罪
...市铲除电诈犯罪窝点44个，打掉电诈团伙131个，收缴涉案银行卡、手机卡3.2万张，查获涉案电子设备2.2万台。依托“市、区两级打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议”机制，切实压实金融、通信等行业部门主体责任，建...……更多
2023-01-29 07:17:00两成,警情,群众,武汉,警情,诈骗
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...限额被调降”的话题冲上热搜有网友称，自己用了20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...用他人身份信息注册了大量商户、公司，并将账户与个人银行卡绑定，随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。
据了解，浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余...……更多
2024-12-12 13:53:00赃款,口令,红包,道具,兼职,高薪
...宁德分行提醒您，“断卡”行动正在开展，请保护好您的银行卡，坚决抵制非法买卖银行账户，保护自身合法权益。2022年2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”，并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
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作为基层治理的“最小单元”，如何才能为居民提供更专业、更多元的服务？今年以来，南寒街道的西华苑东社区以党建为引领，推行“合伙人”治理新模式
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我国首部租赁行政法规《住房租赁条例》落地满月租购同权，我市租房市场迎高质量发展新阶段□南京日报/紫金山新闻记者冯浩9月15日
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本报讯(黄易清、全媒体记者谢凌瑾)近期，网友肖先生(化姓)在大江新闻《问政江西》发帖反映，于都县枫叶翰林院小区部分1楼业主在未征得大部分业主同意的情况下
2025-10-21 05:52:00
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10月17日，第六届海外华文新媒体论坛采风活动在珠海启动，海外华文媒体代表走进广州视源电子科技股份有限公司。责编：柳天澍、刘强
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近日，家住菏泽的王女士满脸幸福，怀中抱着一岁多的三宝，手中紧紧握着一面锦旗，再次来到济南红绘医院。她此行目的很简单，就是要当面向潘慧贞院长郑重道一声感谢
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以山海为卷，邀世界同框。近日，2025国际短视频大赛日照采风活动在山东圆满收官。在为期数日的深度探访中，近30位中外网络创作者深入这座海滨城市的肌理
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