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罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行卡里的资金在2022年至2023年期间竟被陆续转账17笔，且全都转至同一个账户，累计15万余元。民警通过进一步询问刘老伯后得知，这17笔转账都是他在一家洗车店就职期...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...行及多个互联网企业入驻。同时，建立完善涉案电话卡、银行卡人员信息库，开展涉诈人员动态管控。大数据、人工智能等技术手段成为助力反电诈的重要力量。本市依托市、区两级综合预警平台建设，创新研发AI语音劝阻系统...……更多
2024-06-01 09:12:00立案数,市电,北京,损失,犯罪,检查
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...先生从地里做完农活，回到家里玩手机时，突然发现自己银行卡里的25000元不见了！他赶紧来到黄平县公安局翁坪警务室报警求助。民警立即陪同杨先生前往银行打印资金流水。经过仔细核对，发现确实有几笔转出资金并非杨先...……更多
2024-09-18 22:11:00黔东南,银行卡,案件,老人,公安,行动
...件回顾：误点弹窗致“隐形签约”5月22日，客户李先生因银行卡无端被扣款358元，焦急前往农行汾水支行求助。经工作人员核查，扣款方为“中金支付”平台，但李先生明确表示从未注册该平台。通过回溯交易记录，李先生回忆...……更多
2025-05-29 15:36:00岚山,汾水,日照,钱袋子,扣款,钱袋
...安局警察并详细说出了小郭的身份信息，声称小郭的一张银行卡涉嫌刑事犯罪，随后诈骗分子让小郭下载一些分享屏幕和视频聊天的APP。线上，诈骗分子身穿警服，身后背景墙是公安标志，要求小郭将钱全部转到某银行账户中，...……更多
2023-05-10 00:46:00诈骗,电信,诈骗,小郭,被害人,分子
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...亲手机玩游戏充值了6000多元4月16日，何女士收到了一条银行卡余额不足的短信提醒，又联想到自己儿子小康上午借用自己手机的事情，何女士怀疑自己儿子又买手机游戏了。何女士立即登录自己的手机查看账单后发现，支出明...……更多
2023-04-20 18:23:00厦门,小学生,玩游戏,小学,结果,女士
...务免费使用期限已到，如不按要求解除合同，每月将从其银行卡上自动扣除2000元保费。刘女士认为扣费不划算，提出取消该项业务。在稍后询问中，“客服”得知刘女士不懂相关手机操作流程，便以协助其解除合同为由，要求...……更多
2023-09-14 17:39:00海口,骗局,支付,市民,保障,保障
...以各种名义要求先支付所谓的“保证金”或“利息”，做银行卡流水来证明还款能力。网络交友诈骗“这就是我本人，绝对没有P过图。”骗子利用微信等社交软件，伪装成“高富帅”“白富美”或老乡等，加事主为好友，骗取...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
一张银行卡，日薪3000元？看似轻松的“兼职”，却将大四医学生陈欢（化名）拖入了法律与人生的双重泥潭。当短暂的“快钱”梦幻灭，留下的不仅只是400元报酬，更是一生难以磨灭的征信污点和心理阴影。他的遭遇，为所有...……更多
2025-07-08 05:28:00出借,天眼,银行卡,兼职,危机,诱惑
...载录屏软件骗子告诉受害人，可以将微信、支付宝绑定的银行卡中的存款转出，避免微信、支付宝扣款，同时引导受害人下载录屏软件。4.开启屏幕共享，转走钱款利用受害人下载的录屏软件，诱骗受害人将钱款转至“安全账户...……更多
2023-09-28 20:10:00云梦县,云梦,女士,居民,保障,保障
...绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。而USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链虚...……更多
2023-07-26 19:54:00沁水,山西,团伙,警方,货币,犯罪
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...异常的“亲情卡”消费上。随后家人根据支付宝所关联的银行卡账户进出流水记录，通过比对实际收支，发现庄女士的钱竟转到了一个叫“何某”的支付宝账号上，庄女士随即向警方报案。那么，“亲情卡”是什么呢？“亲情卡...……更多
2023-07-26 09:26:00支付,支付,亲情,南靖县,南靖,消费
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...业执照开设了对公账户。把公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供给对方后，对方就让李某等他的消息。5月20日，李某通过手机银行发现自己公司账户有多笔大额转账，他电话联系“办理贷款”的人，没想到对方已...……更多
2023-08-24 20:39:00空壳,万余,帮助,公司,李某,对公
...在淘宝、京东这些购物平台上购买商品，而且还能提现到银行卡里头，是咱们国家对老百姓发的福利，不收取任何利息，而且这个信用额度花完以后还不用还钱，但是老师说了，这个信用额度不能买奢侈品，只能买咱们国货。
...……更多
2023-06-11 14:57:00菏泽,诈骗案,山东,诈骗,警方,信用
...载了某投资理财软件，在理财客服的引导下向指定银行的银行卡转账进行投资。然而，随着努某多笔转账充值9700元后，系统突然提示无法提现，接着该软件也无法打开了。接报后，民警立即开展侦查研判，锁定3处涉案窝点，分...……更多
2023-04-26 08:52:00团伙,集团,诈骗,团伙,侦查,克拉玛依区
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密码告诉对方，以便对方用于资金结算。其间，韩某某配合对方刷脸认证完成...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...个人身份信息、个人账户信息；绝不出租出售“两卡”（银行卡、手机卡），不给犯罪分子提供作案工具。同时加强账户安全管理，如为银行账户设置复杂程度较高的密码，不向任何人透露或转发短信验证码；要提高金融安全意...……更多
2023-09-15 17:42:00诈骗,钱包,保护,电信,个人,信息
...信 “过关”为由，让李某某按照自己提供的地址将个人银行卡等资料邮寄到广东省深圳市进行包装，李某某信以为真并将个人手机银行登录支付密码告诉了“小王”。截止到11月15日，李某某的银行卡已刷诈骗流水十七万余元，...……更多
2025-01-15 16:42:00东阿,帮凶,骗子,陷阱,案例,女子
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...电信诈骗案中发现，受害人被骗资金进入周某、李某名下银行卡内，经查，银行卡涉及全国范围内多起电信诈骗案件，且资金流水巨大，周某、李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。7月19日，分局办案民警在某网吧内将上述二人...……更多
2023-07-31 21:02:00淄博,所得,警方,收益,犯罪,李某
...团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗，其间招...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...到赃款洗白之目的并从中赚取佣金所谓“卡农”就是出售银行卡给犯罪团伙帮其用银行卡进行洗钱的人目前案件正在进一步办理中警方提醒帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...方渠道进行核查。不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息，更不能向陌生人汇款、转账，转账前一定要再三核实对方账户和身份信息。谨防木马病毒和钓鱼链接，不点击可疑的网站链接，不扫...……更多
2023-02-22 10:04:00诈骗案,诈骗,大名,警方,帮助,设备
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