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近日中午，一位老年女性客户步入建行济南名苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...犯罪问题日益突出，越来越多群众的利益受到侵害。建行济南南仓支行积极履行社会责任，始终高度重视防范电信诈骗、反洗钱警钟长鸣、防范非法集资等金融知识的宣传，不断提高工作人员和客户的防范诈骗意识，共同守住老...……更多
2023-11-03 14:59:00南仓,济南,全员,建行,支行,诈骗
一直以来，建行济南历下支行在重视热情服务的同时，切实做好风险把控，谨慎对待客户审核环节。近日下午，一位60岁左右的客户进入大堂，神色慌张，声称手机银行转账不成功，自己很着急。大堂经理发现转账失败非正常原...……更多
2024-01-19 17:03:00历下,转账,济南,建行,支行,诈骗
...以人民为中心”的服务理念，方便群众、服务群众，建行济南长清支行利用班后时间，积极组织工作人员走进周边社区和商户进行反诈宣传，将反诈知识送进千家万户。此次主题宣传活动在长清长兴苑小区如火如荼地开展，活动...……更多
2024-02-19 19:12:00长清,济南,主题活动,建行,支行,诈骗
...非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。通过工作人员及时发现诈骗的行...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...贯彻上级行下发的反非法集资和反电信诈骗的要求，建行济南龙奥支行利用晨会和班后时间集中进行了相关知识的学习和经验分享。部署关于反非法集资和防电信诈骗的重点工作，对二零二四年网点反非法集资反电信诈骗的，网...……更多
2024-01-24 15:50:00龙奥,济南,建行,支行,专题,学习
...案例，对于如何预防日常电信诈骗现场支招。员工在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。同时，该行深入周边社区开展宣传教育活动，向群众讲述诈骗...……更多
2024-03-27 06:43:00郯城,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
近年来，建行济南凤城支行积极履行社会责任，组织开展系列反洗钱宣传活动，助推反洗钱工作扎实有效开展。立足网点，将网点大厅打造成反洗钱宣传的主阵地，在LED显示屏上滚动播放反洗钱宣传标语内容，在营业厅内摆放...……更多
2023-12-04 17:18:00凤城,钱袋子,钱袋,济南,建行,支行
近日，建行济南天桥支行走进北园银座家居中心店，在开展营销活动的同时，积极向客户宣传反洗钱知识。该行精心准备了反洗钱宣传材料，在活动现场安排专人开展反洗钱、非法集资的讲解，在醒目位置集中摆放宣传手册和...……更多
2024-03-27 16:42:00北园,银座,天桥,济南,家居,建行
为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆匆地走进建行南京六合支行，急切地...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
...剧，中老年群体在社会中的地位和影响力日益增强。建行济南历城支行营业室周边商超林立，居民区众多，作为金融服务的主要提供者，尤其重视并满足中老年客户的金融需求。该行尤其注重中老年客户的服务需求，时刻注重该...……更多
2024-01-19 16:29:00历城,营业室,济南,中老年,建行,支行
...0元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账，客户自然地回答道：“我在一个朋友介绍的第三方平台上打新股，很多朋友都在这里操作。你放心好了。”姚汉林留了个心眼，对于“朋友介绍”“第三方平...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...来到营业大厅，准备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
本文转自：济南日报本报讯（记者周芳通讯员马昱洁）近日，中国建设银行济南历城炼油厂支行收到一封来自历下区公安分局刑警大队便衣中队（反诈中心）的表扬信，对该行积极向反诈中心提供可疑线索并配合抓捕犯罪嫌疑...……更多
2023-12-06 12:50:00历城,济南,建行,嫌疑人,支行,嫌疑
近日，建行济南长清支行利用“临街近、商铺广、客户多”的地理位置优势，组织员工开展反洗钱知识现场宣传活动，进一步普及反洗钱知识，帮助客户守住自己的“钱袋子”，提高广大人民群众对于反洗钱的了解度和熟悉度...……更多
2023-12-18 16:58:00长清,钱袋子,钱袋,济南,建行,支行
近日，建行济南泉城支行加强反洗钱对外宣传，积极开展反洗钱进社区活动，组织工作人员走进济南名悦山庄社区开展了一场以“严防洗钱活动，共建美好生活”为主题的反洗钱宣传活动。活动前期，该行组织员工学习反洗钱...……更多
2023-12-18 16:58:00泉城,济南,建行,支行,宣传,社区
...报4.5亿元凭证式国债竟是假的建行湖州分行成功拦截一起大额金融债券诈骗记者 汉霖 通讯员 耿桂明本报讯 “感谢你们的及时提醒，让我避免了巨额工程款的损失。”日前，建行湖州南浔支行行长的电话里传来了客户的感谢...……更多
2024-03-01 07:20:00凭证式,国债,凭证,凭证,建行,国债
群众需求无小事，一枝一叶总关情。济南槐荫支行营业室深入践行“以客户为中心”的服务理念，以客户需求为工作出发点，积极把党史学习教育同提升客户服务、增强民生福祉相结合，扎实开展“服务提能创优”活动，促进...……更多
2023-11-29 16:54:00槐荫,营业室,济南,建行,支行,温度
...，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到一笔5万的大额资金转入，于是向其了解了款项来源。起初，当该男子被问起认不认识“吕某”时(吕某为这笔5万资金的付款方)，他说不认识，于是工作人员继续追问，为什么会有不...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
近日，中国民生银行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
近日，一位91岁高龄的老奶奶独自坐着轮椅前来中信银行济南解放路支行，工作人员热情的接待了老人并陪同办理业务。在业务办理的过程中，老人的表达有些含糊不清，工作人员耐心给其解释业务流程，并询问业务需求，经沟...……更多
2023-10-30 18:36:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
为落实有关适老化工作的要求，中国民生银行济南领秀城支行聚焦老年人高频金融需求，坚持传统服务与智能创新并行，让老年人在享受金融服务过程中感受更多获得感、幸福感。用\"爱心\"\"用心\"\"耐心\"服务老年客群，增设...……更多
2024-02-28 17:19:00秀城,民生银行,济南,支行,民生,银行
...金融机构一线作用，共筑金融消费者诚信环境，民生银行济南舜城支行于近日深入推进防范电信网络诈骗的宣传防控工作，目的是提高公众防诈识骗的意识和能力，切实保护公众合法权益。贯彻实施《反电信网络诈骗法》，进一...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
为进一步提供优质便民高效的金融服务，民生银行济南领秀城支行聚焦重点群体，不断推动服务优化，推出暖心金融服务，以金融之力帮助特群体解难题、办实事，让金融服务“心贴心\"。金融护航老有所依。为落实有关适老化...……更多
2023-12-28 16:50:00秀城,民生银行,济南,金融服务,支行,民生
...别判断，从而成了不法分子的潜在目标。近日，平安银行济南解放路支行工作人员凭借过硬的业务素质和敏锐的洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，客户梁某临柜平安银行济南解放路支...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
本文转自：济南时报建设银行济南分行始终坚持以人民为中心的发展思想，从践行消费者权益保护主体责任出发，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所困，以保护消费者长远利益和根本利益为工作的出发点和落脚点，将...……更多
2024-03-15 14:46:00建设银行,为民,保人,初心,济南,分行
...的洗钱犯罪是每个银行人义不容辞的责任。中国民生银行济南山大路小微支行作为服务在一线的网点，积极服务客户，开展抵制洗钱犯罪宣传活动。客户服务是由一项一项细小，碎片化的工作组成。看似简单，但真正让客户感受...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...岗位入手，营业结束后，要求业务操作员对当天所经办的大额存取业务进行现场自查，对自查发现的问题，如填报大额交易和可疑交易的时候出现的漏项，应及时进行整改，切实加强反洗钱规章制度的执行力度，弥补柜台在执行...……更多
2024-02-29 15:55:00兰陵,临沂,建行,支行,措施,工作
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