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...扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不使用、交易...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
本文转自：保定日报近日，多家银行启动新一轮“清卡”行动。今年以来，各大商业银行持续对个人睡眠账户进行清理，账户类型包括借记卡、信用卡、存折账户等。业内专家表示，清理睡眠卡表明信用卡从以量取胜进入到以...……更多
2023-10-10 12:15:00压降,存量,信用卡,数量,信用,用户
2023年内，多家银行纷纷发布公告，将对异常账户进行清理。按照通常的界定，部分长期没有交易且资金余额低于一定水平的“睡眠账户”以及同一客户名下的超量账户，都将被银行注销。而如火如荼的清卡活动，也让银行们获...……更多
2023-11-02 11:59:00账户,睡眠,银行,账户,银行,睡眠
...落实不力的，将通过约谈问询等措施，予以问责。三是要压降账户涉案风险。大力压降存量账户涉案率，要持续、滚动开展存量排查治理，并根据涉诈资金转移形势变化，对重点账户进行重点排查；杜绝新开立账户涉案，落实分...……更多
2024-07-15 16:31:00烟台市,烟台,攻坚,合力,分行,举措
...员工合规意识、防范意识，提升账户管理水平，切实做好压降涉案工作及账户优化服务。(陆艳丹) ……更多
2023-11-16 20:30:00启东,农商,银行,培训会,结算,账户
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...量关。排查清理“一人多卡”、长期不动户等超限账户，压降存量账户风险。三是守好限额调控关。按照“账户功能与风险等级相匹配”原则，“一客一限额”合理设定单位、个人账户资金交易渠道和限额，做到限额设定与风险...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...交易”以及涉案高风险特征等账户管控与清理工作，切实压降存量风险。因事制宜，严把账户限额关。该行严格落实账户分类分级管理，按照“账户功能与风险等级匹配”原则，结合客户特征，“一户一额”合理设定并及时更新...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...晓当那些被遗忘在角落、沉寂多年的“睡眠保单”“沉睡账户”被唤醒，保险公司联系您告知保单已经到期，还有一笔权益未领取，银行通知您某一账户中仍有一定余额时，您将会是怎样一种感受？这不，就在日前河北省开展的...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...实工作责任，提高打击治理工作的精准性、有效性，有效压降涉案账户风险。近日，该行运营人员在对全生命周期管理系统预警进行排查时，发现客户王某接收他人转入资金后转出至三个不同个人，经银行营业主管会同分析确认...……更多
2024-11-03 18:29:00济宁,分行,资金,银行,账户,资金
本文转自：金陵晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
本文转自：人民网-安徽频道Q：什么是沉睡账户？A：客户您好，“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生现金存现、取现、转账、消费等主动交易，且账户中有余额的个人活期储蓄或结算账户，到期不自动转存且到...……更多
2024-09-24 17:35:00中信银行,中信,账户,常见问题,解答,提示
...级机构、营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析会，深入...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...、早处置，2023年，兴业银行青岛分行个人涉案数量同比压降超10%，收到青岛市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室等监管机构表扬信5封，压降效果显著。金融为民，反诈为民。下一步，兴业银行青岛分行将继续...……更多
2024-01-24 10:59:00安全网,青岛,分行,全力,银行,安全
...的银行卡里惊喜取出300多元杨先生从“遗忘”13年的银行账户中取出300多元。人均持有6张银行卡你有几张？日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作该项工作自2023年10月起，持续1年由各银行机...……更多
2023-10-21 11:28:00钱袋子,钱袋,意外,账户,银行,银行卡
...督管理总局组织开展保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。国家金融监督管理总局山东监管局金号角志愿者团队成员李震、李晓雪向大家介绍有哪些需要关注的内容。2023年四季度，国家金融监督管理总局组...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
...席办发来的一封表扬信，以表彰青岛工行对个人涉案账户压降工作作出的重要贡献。青岛工行将深入践行国有大行责任担当，坚持以人民为中心的价值取向，全力守护人民群众的“钱袋子”，与社会各界共筑反诈防诈坚实堤坝。...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...件。截至5月31日，个人涉案账户数较去年减少45.2%，整体压降效果显著；积极宣传普法履行社会责任，进社区、企业、学校开展普法教育达上百次；以案为鉴强化警示教育，邀请江苏省公安厅民警开展反欺诈专题培训，不断提升...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...专项整治工作为契机，严堵涉赌涉诈风险漏洞、有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年，该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户，可疑账户22户，对涉案及可疑账户进行逐户倒查复...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...泰州日报为市民守好“钱袋子”长江商业银行唤醒“沉睡账户”本报讯（记者 刘禹 通讯员 徐鹏 孙天添）“太感谢你们了！没想到卡上还有这么多钱！”近日，江苏长江商业银行总行营业部的客户朱女士在一张“沉睡”11年的长...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
本文转自：扬子晚报银行开启新一轮清理“沉睡账户”你有3年没动过的银行卡吗？“卡包里塞了十几张银行卡，常用的也就那三四张，有些好几年都没拿出来了。”在南京建邺区工作的市民丁女士说。针对持卡人长期不用且零...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...12月，年近70岁的客户李某收到日照东港农商银行“沉睡账户”提醒短信，因不明具体情况、心存疑虑，前往本村农金员家中询问时恰好看到张贴在农金员家中的提醒公告，农金员对来龙去脉进行了解释，并陪同老人前往该行河...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
...计提大幅增加或许也与此有关。不过，近两年该行在不断压降非标规模，增加政府债券等低风险投资，投资策略趋向稳健，截至报告期末该行的非标资产已经压降到170.54亿元。
公司存款规模收缩，“优质客户”流失规模方面，...……更多
2024-04-08 13:18:00九江,利润,客户,银行,九江,银行
...在分析人士看来，在息差下行压力之下，下调存款利率、压降负债成本成为商业银行的共同选择，但不同的银行由于市场竞争压力、客户定位、负债结构等因素有所不同，调整存款利率的节奏、幅度也各有不同，预计2024年商业...……更多
2024-05-06 00:26:00协定,存款,调整,银行,存款,银行
...款2万要向派出所报备”“线上交易额度下调”等一系列账户监管措施频频引发热议。“突然发现，我转账额度被降低了！给我妈转大额转不了了……”王女士在社交媒体上的“吐槽”，引发了不少网友的共鸣，多位网友表示，...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
本文转自：河北日报“沉睡账户”清理进行时你有三年没用过的银行卡吗？河北日报讯（记者任国省）10月13日，国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。本次专项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行...……更多
2023-10-30 03:05:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,信用卡
...监督管理总局河北监管局获悉，该局持续推进银行“沉睡账户”提醒提示和人身保险“睡眠保单”清理专项工作，正在调研机构工作进展，进行行业通报提示。该局积极督导辖内各银行保险机构总结前期工作成效，交流经验做法...……更多
2024-05-16 17:49:00保单,河北,账户,监督管理,人身,总局
...诈模型、历史经验、所处地区风险高低等存在差异，银行账户触发反电诈机制的具体规则会有所不同。持卡人难以通过提前知晓详细规则而避免被限额，一方面是银行客户间差异大，系统识别均是“一户一策”；另一方面，防止...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...中国银行都匀分行致力于防范和打击电信网络诈骗，通过压降涉案账户、严格落实新开账户管控工作、配合公安机关做好保护性止付、积极开展防范电信网络诈骗主题教育等多种方式，有效压降了该行涉案账户数量，保护了客户...……更多
2024-01-16 16:26:00诈骗,成效,电信,网络,都匀,诈骗
...行动。日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。这意味着，你的“沉睡账户”即将被注销。（10月18日...……更多
2023-10-23 10:14:00账户,机制,银行,账户,银行,机构
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