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...指令。几日后，客户来到网点，情绪激动，要求立即解控账户并取走账户上剩余的5万元。工作人员一边耐心解释安抚，一边进行账户排查。不料，该客户不仅被列入“涉诈灰名单”，其名下账户还有多个有权机关的冻结记录。...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...”，即优化企业开户流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高工作效率，有力提升了小微企业开户便捷度、体验度。强化账户宣传力度。在全辖营业网点摆...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
近年来，诈骗案件层出不穷，广大市民深受其害，为了共同营造和谐稳定的金融环境，近日，中国民生银行潍坊寿光支行到当地移动公司开展了防范网络电信诈骗系列宣传活动，帮助企业员工提高金融风险防范意识，增强金融...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
本文转自：九江日报农发行永修县支行开展结算账户涉诈风险排查永修讯（薛柔）近日，永修县支行开展结算账户涉诈风险排查。支行召集全体柜面人员及客户经理，学习上级行下发的账户涉诈风险排查要点，明确排查的内容...……更多
2024-05-15 07:03:00结算,账户,风险,账户,永修县,永修
...坚持打防结合、防范为先，对内加强结算账户管控，有效压降涉案卡数量；对外走访宣传，扫村入户反诈金融宣传，做到反诈知识、家喻户晓。属地宣传覆盖率100%。邮储金融网点联合属地派出所，采取外拓走访方式，走进农村...……更多
2023-10-10 21:32:00淄博,百日,山东,中国,全民,行动
...10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，资金...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...某银行在建设银行喀什地区分行开立跨境人民币同业往来账户。“这是境外银行首次在喀什地区银行机构开立跨境人民币同业往来账户，标志着中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区跨境人民币结算便利化迈出了坚实的第一步，...……更多
2024-04-11 09:20:00喀什,同业,账户,往来,落地,人民币
...，李女士表示满意。三、法律分析根据《人民币银行结算账户管理办法》规定：“银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。”实践中，消费者在开设个人结算账户时，会...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...尽职调查，严把风险防控关，合理设置非柜面限额，强化账户排查，提升反诈打击治理工作的整体性、系统性。科技赋能，精准防控。烟台银行利用大数据分析、用户行为建模等科技手段，及时预警异常交易，精准化、精细化对...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...，遂拒绝了客户的取现要求。当天下午，公安机关确认该账户为涉案账户，到建行经办网点调查该账户信息，经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...等问题，为客户提供优质的服务体验，让企业真正享受到账户服务的便利性和安全性。在中国人民银行的指导下，恒丰银行威海分行立足小微企业开户需求，持续优化升级企业开户服务模式，推广小微企业简易开户，持续提升小...……更多
2024-03-29 12:46:00营商,恒丰,威海,分行,环境,银行
...审批通过。小张根据对方指示，向对方提供了自己的银行账户，多次收到对方转入的资金后再转给对方指定的另外一个账户内。情景3：洗钱工具小张按照对方要求多次转账后，账户突然被冻结，当他通过微信试图联系对方时发...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...点利用类似的案例警示客户，宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为，切勿将自己银行账户交由他人使用，客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续，邮储银行也将...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...(301085.SZ)公告称，公司近日通过银行查询获悉，部分银行账户被北京市海淀区人民法院冻结。公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息。公司初步审慎判断，本次银行账户被冻结可能系因公司控股股...……更多
2024-09-05 10:47:00亚康,账户,部分,股份,银行,公司
...控能力,厦门银联在监管部门指导下，搭建了“开户保”账户风险防控平台。平台自投产运行以来，对功能进行不断升级完善和持续迭代优化，已取得阶段性的成果。截至目前，已对接服务了厦门辖内的各大商业银行，共计进行...……更多
2023-10-30 07:25:00厦门,阶段性,成果,阶段,产品,商业银行
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...6日讯中装建设(002822.SZ)2月23日晚间发布关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告。公告显示，公司股票将于2024年2月26日开市时起停牌一天，于2024年2月27日开市时起复牌，复牌后公司股票被...……更多
2024-02-26 09:55:00中装,警示,风险,建设,公司,股票
...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...和意识。在行动中，各金融机构着重落实客户尽职调查、账户分类分级管理、新开账户等要求，在前端防范方面为“资金链”治理夯实根基。同时，持续配合公安机关推进“断卡”行动，排查清理存量账户风险，并建立健全动态...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...自：成都日报线上提交预约、信息智能比对……企业对公账户开户最快40分钟完成本报讯 （成都日报锦观新闻记者 张娅娜） 为持续优化营商环境，成都农商银行坚持“数据多跑路、客户少跑路”，通过不断优化对公开户流程，...……更多
2024-04-11 02:37:00对公,账户,企业,客户,成都,企业
...先生成功将该银行卡办理销户，并重新开立新的银行结算账户用于绑定房贷还款。因涉及金额较大，朱先生在曹主任陪同下来到当地派出所报案。民警通过朱先生的描述，借用技术手段查询到此卡被一四川省老太太微信账户绑定...……更多
2023-11-02 17:46:00拔草,扣款,账户,客户,安全,朱先
...面组织员工定期开展培训，分析最新电诈手段，学习涉案账户特征，在遇到可疑情形时保证能够及时进行劝阻拦截。另一方面依照规定开展身份识别，依托预警系统，在精准识别的基础上实现精准管控，在人防、技防上双管齐下...……更多
2024-11-01 12:09:00上饶,信州,支行,陷阱,银行,信州
...深入开展跨境赌博和电诈资金链治理“百日行动”，不断压降涉案账户数量。创新金融标准化工作，制定并发布《镇江市金融科技赋能乡村振兴服务规范》。加强洗钱可疑交易线索甄别，向公安部门移送重点可疑线索38条，其中2...……更多
2024-04-18 08:14:00镇江市,人民银行,服务奖,镇江,分行,单位
...行机构在风险可控的前提下，按照“应开尽开”原则完善账户分类分级管理体系，不断提升新设小微企业、流动就业群体开户便利度，持续优化银行账户服务。截至目前，省内银行已全部开通小微企业预约开户服务。据悉，在人...……更多
2023-11-09 08:09:00黑龙,黑龙江省,银行,服务,企业,黑龙
...，一些不法人员通常会通过借用、冒用他人证件开立银行账户，或在社会上收购他人银行账户，进行资金收集和转移，严重扰乱社会金融秩序。为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...有不法分子冒充某平台公司客服，以客户在平台上的贷款账户有问题需要关闭为由，通过远程视频会议APP“共享屏幕”功能，诱导客户办理业务并骗取资金实施诈骗。太平人寿为广大市民朋友们逐步拆解骗术，戳穿谎言，帮助金...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...组开展巡察。走访调研中发现，部分农户由于“一卡通”账户被冻结，惠农补贴无法汇入。经巡察组工作人员了解，该市各项惠农补贴主要通过农商行“一卡通”账户发放，而按照银行相关规定，账户6个月没有交易往来，将自...……更多
2023-11-28 02:45:00惠农,落地,资金,惠农,补贴,农户
...日报肇庆高新区推动新技术与绿色低碳产业深度融合“碳账户+”金融产品 助力企业降本增信近日，广东省人民政府联合香港和澳门特区政府举办第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛，为广东数字政府创新应用大赛（2023...……更多
2023-12-29 07:26:00金融产品,账户,金融,产品,企业,肇庆
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南海网12月26日消息（记者 蒙健）2025年元旦春节“双节”将至，为维护健康有序的广告市场秩序，规范各类广告发布行为
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“我希望把旗袍穿到赛场上，让大家看到我们中国女性的力量。”作者：于 冰乌黑的长发，软软的说话声，腼腆的笑容，脸颊上时不时会浮现一个小酒窝……很难想象
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凌晨2时许，一辆货车在西中环长风西街路段抛撒大量杂物后驶离现场，导致主干道发生车辆拥堵、缓慢通行。12月26日，交警支队通报相关情况
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为进一步完善城市公交线网布局，减少线网重复率，提升公交运行效率，拟于近期对8路、10路、10A路、14路、1401路、58路6条公交线路进行优化调整
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