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...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...以不注销，但一定要注意保管，不要遗失。建议定期保持账户活跃（如保持半年内有交易），避免转成长期不动户，造成后续账户使用不便。问：若不注销闲置的银行卡，会产生费用吗？答：不同的银行卡对应的情况有差异。（...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...全，助力构建和谐稳定的社会环境。2023年全年新增涉案账户仅99户，四行最优，防范成效显著。强化拓展宣传，提高反诈意识。该行以营业网点为阵地，辐射周边生活区，同时以线上宣传为契机，做到线上线下共同发力。一方面...……更多
2024-04-17 11:58:00东营,分行,诈骗,工商,电信,银行
...级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...交易资金监管不收取监管费用。监管时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方（贷款银行）账户止。涉及银行贷款的，不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后，方可交割监管资金。买卖...……更多
2023-10-18 21:28:00存量房,存量,南京,新政,秩序,监管
...盛京银行沈阳分行在一周内先后精准识别并管控电诈涉案账户，成功截留涉案资金28.5万元，筑牢防范电信诈骗堡垒，彰显金融机构责任担当，为人民群众的资金安全保驾护航。盛京银行沈阳分行辖属支行收到系统识别获取的涉...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
...阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过核心系查询，该对公账户在聊城某农商行开立，支行员工随即致电该开户网点，提醒他们关注此对公账户。客户防范意识较弱，尽管向阳路支行...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...。结合当前社会关注的热点问题，向广大消费者介绍一类账户、二类账户、三类账户的区别，宣教账户实名制管理、账户限额管理等知识。此外，还重点普及了“三适当”原则，即将合适的产品或服务通过合适的渠道提供给合适...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
本文转自：人民政协报多功能自贸账户管理办法出台自贸港金融开放迈出关键一步本报记者 李元丽《 人民政协报 》 （ 2024年04月09日  第 06 版）4月3日，中国人民银行海南省分行发布《海南自由贸...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常交易模式不符...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...东港农商银行，对东港农商银行水晶花园支行在处置异常账户过程中责任心强，警惕性高，处置及时，措施妥当的工作表现提出表扬。2020年6月18日，客户吕某携带本人二代身份证原件于至该行开立银行卡，客户为本地常住人口...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...6月开始不得超过3.8%，部分规模较大以及风险处置机构需压降至不超过3.5%。监管调控之后，万能险结算利率有所下调。Wind数据显示，666只公布1月年化结算利率的万能险中，仅9款产品1月结算利率为4%，其余产品均为4%以下。徐昱...……更多
2024-03-15 18:31:00长城,人寿,门槛,产品,利率,长城
...限额专项排查工作，根据客户具体情况，单户单策，做好账户限额管理，防控账户风险。根据前期客户反馈较多的6个月无交易客户封存情况，做好客户情绪安抚和后续账户风险排查和尽调，在防控风险的基础上，以优质服务赢...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...三亚、儋州3个地市试点基础上，将本外币合一银行结算账户体系试点推广至全省，试点银行网点扩大至144家，并计划新增试点银行数量，让试点政策红利更好惠及市场主体，满足更多市场主体多样化服务需求。自2022年12月15日，...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
...速部署辖内保险公司“睡眠保单”清理、银行机构“沉睡账户”提醒提示专项工作，有效激活了消费者沉睡的“钱袋子”。3月15日，国家金融监督管理总局天津监管局举行消保专题新闻发布会。周亚强 摄据悉，截至2023年末，天...……更多
2024-03-15 22:32:00钱袋子,钱袋,消费者权益,天津,激活,保护
...1日电（记者郑欣）香港金融管理局21日宣布，“银行同业账户数据共享”（IADS）先导计划将于2024年1月1日启动，以让客户按其意愿，安全而高效地与其他银行共享其银行账户数据。先导计划共有中国银行（香港）等28家银行参与...……更多
2023-12-21 19:46:00香港,先导,同业,账户,银行,数据
...为民”的初心，在人民银行江西省分行指导下灵活运用“账户异常复核”机制，强化账户风险防控。近日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
本文转自：郴州日报多措并举唤醒“睡眠账户”——市住房公积金管理中心持续提升为民服务质量□ 通讯员 罗栋数据显示，通过持续深入清理，1.9万笔睡眠账户的1.27亿元“沉睡”资金找到了自己的“主人”，被“如数奉还”...……更多
2023-12-21 01:44:00账户,睡眠,账户,睡眠,职工,公积
...付进度款项，配合预售资金监管检查工作，实时提供监管账户出入账信息等相关资料。
同时，建立预售资金监管银行名单，凡在本市辖区设立银行或分支机构，具备资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及信息化管理...……更多
2024-01-09 22:04:00泉州,福建,预售,农民工,商品房,监管
账户风险排查是金融机构预防和遏制各类金融违法行为、保障客户资金安全的重要手段。近日，齐商银行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...文转自：南方日报《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》发布大湾区金融互联互通“上新”在横琴粤澳深度合作区探索跨境资金自由便利流动，深化规则衔接、机制对接，是大湾区跨境金融管理的创新之举。...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...能性。海淀法院经审理认为，李女士在银行申请开立银行账户，银行受理该申请后，为李女士开立涉案账户，双方成立合法有效的储蓄合同关系，该合同关系为双方真实意思表示，亦未违反相关法律法规的强制性规定，应属有效...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...其操作。客户又声称自己已经忘记密码，无法登录自己的账户。理财经理在核实客户身份后，为客户办理了密码重置。然而，在办理过程中，工作人员发现客户的账户存在异常情况，账户中存在多笔可疑交易，集中转入，分散转...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...及存在问题；强调要根据检查要求，规范柜面现金业务、账户管理、无纸化上传等操作规程；重点讲解了对公账户操作风险防控要点；深入分析当前反电信诈骗工作形势；要求网点严格按照自律公约及调查情况，合理开通账户非...……更多
2023-12-29 01:24:00风险,管理,账户,风险,农商,管理
...网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全，远离洗钱及诈骗风险。随着移动支付和在线金融服务的普及，我们的金融活动越来越依赖...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
本文转自：青海日报青海印发《金融支持企业碳账户体系建设实施方案》明确企业碳账户体系建设7项重点任务本报讯 （记者 郭靓） 近日，记者从中国人民银行青海省分行获悉，为构建绿色金融与转型金融高效协同体系，加大...……更多
2024-04-05 02:27:00账户,体系,任务,重点,建设,企业
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
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1陈大爷今年70岁，是一名退休的工程师，每月有4000多的退休金，还在市区有一套房子。半年前被查出肺癌晚期，需要一大笔治疗费用
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