• 我的订阅
  • 头条热搜
...信好友后,对方介绍了兼职工作的具体内容:借用陈某的银行卡用于“走账”,由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺,事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚,便接了这份“工作”。3月25日,陈某按照约定,持个人银行卡...……更多
本文转自:法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯(记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕)近日,三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案,行政拘留4人。2月8日,三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑...……更多
本文转自:人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
...转自:法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯(记者王巍)记者从屯昌县公安局获悉,该局扎实推动“扫诈1号”专项行动,近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
织金公安:重拳打击“两卡”犯罪 守护百姓钱袋子
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下,仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动,并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
未成年人出借银行卡“跑分”赚钱,法院:有期徒刑1年3个月,并处罚金6000元,追缴违法所得15000元
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱?天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”!裁判要旨已满17周岁的未成年人,为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动,构成帮助信息网络犯罪活动罪;明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
...局山西监管局提示金融消费者,切勿把自己的身份证件、银行卡等转借他人使用。在进行金融交易时,请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用,并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自...……更多
...晚报往返3200公里,追回256万元警方提醒:出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难,将自己的手机卡、银行卡交给他,只是帮个“小忙”吗?你很可能会沦为电信网...……更多
出售银行卡也可能构成犯罪
...(右)与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡,自己用都没用过,怎么就是犯罪了?”“别人用银行卡干诈骗的事,和我有什么关系?”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时,他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
不属共同债务无需还款
...款,也不能认定达成借贷合意日常生活中,夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后,如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款,前妻是否需要对该笔借款承担还款责任?海南昌宇律师事务所律师连章松表示,自然人之间借贷关...……更多
...张口便要借钱。“他说自己的微信账户暂时无法从绑定的银行卡中提现了,但需要向这家超市付一笔货款,让我先帮他垫上,然后他再乘坐我的车子一同去银行取现。”年近60岁的徐先生性格厚道本分,选择相信陈某某,2人添加...……更多
长沙23岁男子因“手头紧”出借银行卡跑分被刑拘
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡,用来接收转移涉诈资金,不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序,还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行切实履行商业银行打击治理电...……更多
...贷款的广告,经联系对方表示无法高额贷款,但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡,收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前,陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
兼职“代购”却沦为“跑分”洗钱帮凶 保亭一男子被拘
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪)“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金,并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月,保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时,看到一则招聘“免税代购”的兼职广告,他...……更多
...利用网络实施犯罪所得的资金,仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账,其间还提供刷脸认证协助。经查,当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
...成效。近日,该局所队联动,查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解,近期,石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时,发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡,随即指令云雾山派出所展开...……更多
随州一男子出借银行卡赚了1800元,结果被行拘3日罚2600
...新闻记者周萍英通讯员覃言有广告宣称出借、出售自己的银行卡就能赚钱,事实是不仅赚不到钱,还会因为涉嫌“帮信罪”被公安机关打击处理,近日,湖北随州一名男子就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪...……更多
...,荣某大学毕业后一直在家未参加工作,2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份,荣某通过游戏认识了李某,李某自称本地人,有机会可以给荣某介绍工作,之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系,期间...……更多
非法出借、转让个人银行卡,衡东一男子被依法行政处罚
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
本文转自:江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户,就能轻轻松松获取高额报酬?会有这种0成本赚钱的“好事”吗?然而现实是,淮北男子流水上百万元,自己却仅获利3600元,桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
“不付出,高回报,只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人,但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉,“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲)“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的,但是当时没有想这么多,就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室,犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日,三亚市公安...……更多
济南警方通报“帮信罪”案例
...昨天,济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
帮朋友办理5张银行卡转移贿款400余万元?警方提醒:这是洗钱罪
...万元。“早知道这是犯罪,我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内,吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某,两人经常称兄道弟,更将对方当做彼此的“知音”。2023年,某公...……更多
...到账资金系电信诈骗资金的情况下,仍利用所持有的58张银行卡进行接收,并通过虚拟货币交易平台,以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱,为电诈团伙充当“水房”,转移、洗白所诈骗资金,从中提成牟利。作案过程中...……更多
...队”犯罪团伙,现场抓获8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款...……更多
...男子正欲取38000余元现金。细心的柜台工作人员发现,该银行卡的钱款进出有点异常,便询问钱款来源,年轻男子及同伴支支吾吾回答不上来。工作人员见状立即通过微信“警银联络群”向禾山派出所报警。社区民警一边让银行...……更多
内蒙古赤峰警方打击电诈集中收网 33人被开“反诈罚单”
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质,以此骗取银行卡并带领当事人取现,再将现金藏匿在指定地点进行转移,事后拉黑当事人,以逃避公安机关打击。据悉,当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名,通过对历史断...……更多
更多关于社会的资讯:
河北新闻网讯(李军立、刘晓辉)近日,高邑县人民法院成功调解一起劳务合同纠纷案件,远在河南焦作的原告庞某与远在内蒙古呼和浩特的被告魏某在法官助理宋瑞方和特邀调解员张立杰指导下
2024-08-01 19:41:00
大皖新闻讯 8月1日,安庆市统计局召开上半年全市经济运行情况发布会。据介绍,根据地区生产总值统一核算结果,上半年,安庆市生产总值1522
2024-08-01 19:48:00
在巴黎奥运会现场,大家惊喜地发现,郭晶晶出现在了裁判席上——是的,本届奥运会,郭晶晶不仅是国际泳联裁判,更首次担任起了跳水项目的裁判长一职
2024-08-01 20:02:00
中新网巴黎8月1日电 (记者 宋方灿)巴黎奥运会女子50米步枪三姿比赛1日举行资格赛,中国选手张琼月三姿各20发共打出 593环
2024-08-01 20:17:00
这个夏天,在巴黎奥运会赛场上,一个个挑战自我的青春故事正在书写。自由式小轮车项目自2017年才在中国开展,在3年前的东京奥运会上
2024-08-01 20:17:00
壹点帮办丨35吨变32吨?购买钢管,交货时重量对不起来了
钢管重量“缩水”近日,贵州衣美汇商贸有限公司负责人王先生通过齐鲁晚报·齐鲁壹点情报站向记者反映称,今年7月初,他通过网络平台与山东鸿盛公司(以下称
2024-08-01 20:31:00
8月1日,有网友发视频称,武汉市江岸区塔子湖街道后湖大道附近发生地面塌陷事故。当天下午,读特新闻记者采访塔子湖街道办的接线人员询问事件的真实性时
2024-08-01 20:32:00
两小时售完千余份报纸!琼海这68名小学生体验不一样的暑期社会实践活动
南海网8月1日消息(记者 苏桂除)8月1日,南国都市报联合琼海市第一小学举办“爱心颂党恩”亲子售报活动,来自该校3至6年级的68名小学生在约两个小时内将1368份《南国都市报》一售而光
2024-08-01 20:41:00
中新社北京8月1日电 (记者 庞无忌)中国楼市仍在调整。中指研究院研究副总监徐跃进8月1日透露,据该机构测算,今年前7个月
2024-08-01 20:47:00
【夏季行动】寻衅滋事、聚众斗殴,4人被刑拘!
多彩贵州网讯(通讯员况涛)为认真贯彻落实公安部、省厅、市局夏季治安打击整治行动工作会议精神,赫章公安紧盯夏季治安形势和特点
2024-08-01 20:48:00
【夏季行动】民警破案挽损获群众赠锦旗致谢
多彩贵州网讯(通讯员况涛)7月30日,一位满面笑容的男子来到赫章县公安局城关派出所,口中连连道谢,同时将一面题为“神警雄风破案快感谢人民好警察”的锦旗递到民警手中
2024-08-01 20:48:00
撰文丨余晖政知君注意到,青海省军区司令员已经易人。据青海新闻联播消息,7月31日,青海省军区党委十三届十三次全体(扩大)会议暨建设规范化治理集训举行
2024-08-01 21:02:00
第二届“孔子文化”创意设计大赛正式启动
第二届“孔子文化”创意设计大赛于2024年7月31日在孔子博物馆正式拉开帷幕。此次大赛由尼山世界儒学中心与中国孔子基金会秘书处
2024-08-01 21:03:00
威海鲁东驾校一教练打骂学员被解除劳动合同
央视网消息:据鲁东驾校公众号消息,7月30日,威海鲁东驾校通报,网传公司一教练在教学过程打骂学员,经查,情况属实。事件发生于2023年5月
2024-08-01 21:03:00
800里的奔赴,济宁市第三人民医院成功救治一名复杂房颤患者
近日,济宁市第三人民医院心血管内科病房内,上演了一幕温馨而感人的场景。一位阿姨露出久违的笑容,握着医务人员的手反复地说着
2024-08-01 21:04:00