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...（右）与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡，自己用都没用过，怎么就是犯罪了？”“别人用银行卡干诈骗的事，和我有什么关系？”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时，他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...卡，便请求陈某才帮忙，随后在陈某才的提示下将自己的银行卡密码提供给陈某才，并通过电话实时告知对方验证码信息。随后，江西、浙江、陕西等多地的多名诈骗受害人的被骗资金相继流入张某银行账户内，金额共计509095.03...……更多
2024-12-04 22:53:00平安,贵州,信用卡,信用,行动,张某
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...鲜，大量诈骗犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移。而其中不乏一些人为了蝇头小利，提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款。检察官提醒，面对“购买黄金寄送”的新型诈骗手法时必须要...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...款义务。但被执行人曾某拒不配合，控制、使用其子名下银行卡接收补偿安置费用，并将收取的补偿安置费用用于消费等，致使上述4件案件无法执行。曾某隐匿转移财产、规避执行的行为已涉嫌构成拒不执行法院生效判决、裁...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
本文转自：菏泽日报收卡收账号啦！出租银行卡、手机卡出售支付宝以及相关的个人信息躺在家里就能“收钱”！真有这种好事？当心被骗子利用！涉嫌“帮信罪”（帮助信息网络犯罪活动罪）近日菏泽警方连续抓获17名因出租...……更多
2023-02-20 15:52:00菏泽,警方,犯罪,人员,犯罪,嫌疑人
...某在该诈骗分子的车辆内操作网上银行，明知上线系利用银行卡实施违法犯罪活动，仍多次提供密码及人脸认证识别帮助转移资金，在其账户收款后，按照上线要求拨打电话向银行客服催兑外汇。经查，姜某银行卡账户当日进账...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...平明知他人利用信息网络实施犯罪,为违法犯罪活动提供银行卡作为支付结算工具,帮助他人利用信息网络实施犯罪,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在量刑时，城北区人民法院充分贯彻宽严相济的刑事政策，...……更多
2023-02-15 03:46:00团伙,被告人,犯罪,被告,城北区,信息
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、出借...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次，悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元，日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午，张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警，称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...进行的。“后来，我找来发小张某杰一起干，他负责去拿银行卡。慢慢地人手不够了，我又找到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自己成为电信网络诈骗团伙的一员后，还把朋友拉进来，三个人形成了一个稳定的小犯罪团伙，并在...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡账户提供给诈骗团伙进行非法资金转移，涉及电信诈骗案件3起，资金流水为50万余元。同时，泰山路派出所抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人王某成。王某成明知资...……更多
2023-02-01 08:59:00保民,嫌疑人,嫌疑,团伙,嫌疑人,诈骗
...,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄某等人的银行卡进行银行卡转账,六人的银行卡内当日转移资金涉及全国多起诈骗案件,涉案资金高达100万元,目前六名违法犯都已落网。2023年1月,崔某在上线的指示下,在明知是帮电信...……更多
2023-02-28 07:37:00平利,钱袋子,钱袋,群众,公安,平利县
...通过网络找他，开出一万元的月薪，让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月，徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某，并安排这3人与他的表弟田某某一起，在境内收购银行卡。表哥徐某某人在境外，他通过网络负...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
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