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合规教育是员工行为管理的重要内容。建行临沂分行兰陵支行积极响应新员工“护航行动”，组织新员工学习合规相关规章制度，开展案例警示教育，不断筑牢安全防线。该行强调，要警惕经营管理工作就是抓业务、冲指标的...……更多
2024-03-27 12:15:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,员工
...线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，再次开展反洗钱宣传活动，把好洗钱关卡，预防洗...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...期，为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例，切实做好异常行为员工管理。警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用，套现信用卡用于归还借款和日常开支，用于投资股市和炒作虚...……更多
2024-04-30 14:38:00兰陵,临沂,建行,支行,员工,行为
...而，随着业务量的增长，合规风险也随之增加，建行临沂兰陵支行始终将合规放在业务发展的核心位置，通过实施合规风险管理，保障各项业务的健康、稳定运行。加强合规培训，定期为员工提供合规培训，观看警示教育视频，...……更多
2023-12-27 23:29:00兰陵,临沂,建行,支行,高质量,风险
...重要使命。客户身份识别是反洗钱的首要关卡。建行临沂兰陵支行工作人员在客户开户时仔细核实客户的身份证件，通过联网核查系统确认身份信息的真实性与准确性。对于高风险客户，会采取强化的尽职调查措施，深入了解客...……更多
2024-12-20 12:59:00兰陵,临沂,建行,净土,支行,意识
...当代社会中每个人都应该学会的一项重要技能。建行临沂兰陵支行员工们采取了一系列创新举措，开展反诈宣传活动，将反诈知识送到群众身边，为构建全民“防火墙”贡献了一份力量。在这场宣传活动中，不仅充分利用了传统...……更多
2024-05-26 18:17:00兰陵,临沂,建行,支行,全民,防火墙
...重要性不言而喻，为进一步规范征信管理工作，建行临沂兰陵支行通过多种措施强化征信系统查询管理工作。组织员工学习警示教育案例，通过学习案例，要求员工不得违规处理客户征信信息，不得泄露客户征信信息，向征信机...……更多
2024-02-26 16:12:00兰陵,临沂,征信,建行,支行,业务
建行临沂临港支行切实加强合规管理，着力打造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支行发积极开展合规教育...……更多
2024-08-23 20:12:00临沂,临港,建行,防线,支行,风险
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 于明全近日，建行临沂新城支行多措并举坚守合规经营，共筑安全防线。该行积极组织员工进行合规理念教育、法制教育，合规案防警示教育，深入学习《员工违规处理办法》。同时，通过合规专题...……更多
2024-12-17 17:13:00临沂,建行,防线,支行,新城,经营
鲁网3月23日讯为扎实做好消防安全工作，3月18日，建行临沂分行罗庄支行开展了消防应急演练活动，着力提升全行干部员工消防安全意识和火灾应急处置能力。本次演练灾情预设为员工插座突发火灾。随着警报声响起，负责组...……更多
2024-03-23 12:37:00罗庄,临沂,建行,演练,防线,分行
鲁网4月18日讯建行临沂莒南支行一直将合规经营放在首位，通过不断完善内部管理制度，加强员工合规意识培养，确保各项业务活动在法律法规的框架内有序开展。近日，建行莒南支行再次以实际行动践行合规理念，切实保障...……更多
2024-04-18 12:11:00莒南,临沂,建行,防线,支行,责任
鲁网3月30日讯建行临沂兰陵支行支持乡村振兴发展，坚持合规经营，出台一系列措施，积极推动贷款产品优化升级，助力地方经济高质量发展。兰陵县李先生经营韭菜种植专业合作社，今年打算扩大种植规模，李先生到该行申...……更多
2024-03-30 16:59:00兰陵,普惠,临沂,建行,底线,支行
...泛涉及银行、保险、证券、房地产等各个领域，建行临沂兰陵支行多举措做好反洗钱工作，促进金融业务健康发展。严格执行客户身份识别系统，进行客户身份的尽职调查，即对要求建立业务关系或处理规定金额以上的一次性金...……更多
2024-02-29 15:55:00兰陵,临沂,建行,支行,措施,工作
建行临沂临港支行积极落实银行从业者在反洗钱工作的主体责任，严格执行反洗钱相关制度，从预防、发现、报告、遏制入手，全面加强反洗钱风险把控。认真开展反洗钱排查。对在反洗钱系统中出现的异常信息，逐一进行排...……更多
2024-04-18 00:48:00临沂,临港,建行,防线,支行,高质量
今年以来，建行临沂郯城兴郯支行将风险合规管理与业务发展相结合，坚持以合规控风险、以合规防案件，积极采取一系列举措提升管理质效，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，不断夯实案防管理基础，深植合规文...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
元宵节即将到来之际，建行临沂府右支行联合兰陵县东埝头社区，开展了一场别开生面、温馨祥和的与社区居民共同欢庆元宵佳节活动。活动现场热闹非凡。该行员工们与社区居民一起煮汤圆、话家常，一片欢声笑语中，一锅...……更多
2024-02-23 19:36:00共庆,临沂,建行,佳节,支行,居民
在金融风险防范的前沿阵地，建行临沂费县支行以多种有力措施强化反洗钱反欺诈管理，全方位筑牢金融防线。员工是反洗钱反欺诈的第一道关卡。该行开展了多层次、全方位的培训活动。从理论知识讲解到实际案例剖析，从...……更多
2024-11-16 22:03:00费县,铜墙,铁壁,临沂,建行,支行
自加入建行临沂沂州支行这个大家庭以来，合规意识就开始植根于刘同的工作点滴，从入职初始为新行员开展的合规和风险管理培训，到真实案例分析学习，让他了解到合规风险事件及其所带来的后果，深刻认识到合规这两个...……更多
2024-11-27 18:26:00临沂,建行,防线,底线,支行,客户
...犹如灯塔，为航行者指引方向，确保安全抵达彼岸。建行临沂莒南支行作为这片海洋中一艘稳健的航船，始终坚守合规底线，为金融安全贡献力量。坚守合规，筑牢风险防线建行临沂莒南支行深知合规是银行业务稳健发展的基石...……更多
2024-04-18 12:10:00莒南,临沂,新篇,新篇章,建行,支行
建行义堂支行持续推进合规文化建设，引导全体员工牢固树立“全员主动合规，合规创造价值”的合规文化理念，不断提升内控水平，为客户提供更加优质的金融服务，形成了全行合规经营的良好氛围。强化作风建设。该行通...……更多
2023-10-29 16:20:00义堂,临沂,内控,管理,建行,支行
...银行稳健发展的基石，更是其持续前行的动力源泉。建行临沂莒南支行作为当地金融业的重要一员，始终将高质量合规作为核心竞争力，致力于为客户提供安全、稳健的金融服务。强化合规意识，营造合规氛围建行临沂莒南支行...……更多
2024-03-27 15:16:00莒南,临沂,建行,支行,高质量,发展
建行临沂市北支行坚持守主责、夯基础、防风险、强治理，扎实开展“合规护航发展”系列活动，助力全行高质量发展行稳致远。学习培训常态化。通过集中研学，日常自学，组织员工讲述合规故事等形式，教育员工充分把握...……更多
2024-10-03 10:07:00临沂市,临沂,常态,建行,支行,活动
近期，建行临沂平邑支行组织开展了一系列警示教育宣传活动，通过真实的案例剖析，吸取了那些利用职务之便索取他人财务或非法收受他人财物，为他人谋取利益等违规行为而触碰法网的教训，在接下来的工作中，该行将采...……更多
2024-06-25 00:45:00平邑,临沂,操守,建行,支行,职业
近日，建行临沂高新支行组织全行员工开展“三深入”反洗钱宣传活动，进一步加大宣传力度，帮助金融消费者深入了解洗钱危害。为更好开展本次宣传活动，建行临沂高新支行成立反洗钱宣传工作小组，组织全行员工对反洗...……更多
2023-11-02 11:40:00临沂,高新,建行,支行,宣传,活动
...和反诈意识，推动打击治理电信诈骗工作有效开展，建行临沂付庄支行始终将反洗钱工作视为重中之重，坚决守护金融领域的纯净与安全。严格执行业务流程，做好客户身份识别、交易监测和报告制度，筑牢反洗钱防线，利用网...……更多
2024-10-30 10:31:00付庄,临沂,建行,支行,陷阱,金融
近日，建行临沂义堂支行员工凭借警觉的防范意识、敏锐的洞察能力和用心服务，成功堵截了一起传销诈骗案件，避免客户经济损失，有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账...……更多
2023-11-04 19:24:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
近日，建行临沂高新支行组织开展了防范非法集资宣传教育活动，帮助广大消费者远离非法集资。活动中，建行临沂高新支行员工通过向周边社区、网点过往群众发放宣传手册、张贴海报等方式，帮助群众了解非法集资的危害...……更多
2024-01-26 12:09:00临沂,高新,宣传教育,建行,支行,宣传
近日，建行兰陵塔山支行在兰陵万达广场组织开展了“防范洗钱风险，守护财产安全”主题宣传活动，本次活动旨在提升公众对洗钱犯罪的认识，加强风险防范意识，共同维护金融安全和社会稳定。活动现场，人头攒动，热闹...……更多
2024-09-21 16:13:00塔山,兰陵,建行,支行,财产,风险
...币、数字藏品、等新概念的新型非法集资层出不穷。建行临沂义堂支行从内部员工管理到对外宣传逐步落实，加强风险预警提示，揭露非法集资骗局，帮助人民群众特别是老年群体、农村居民、高校学生等重点人群提升防非意识...……更多
2024-03-19 19:23:00义堂,临沂,建行,玄机,艺术品,支行
...随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，时刻...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
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