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数字艺术品暗藏玄机？建行临沂义堂支行成功拦截一起非法集资汇款
非法集资具有非法性、利诱性和社会性，加上利用虚拟货币、数字藏品、等新概念的新型非法集资层出不穷。建行临沂义堂支行从内部员工管理到对外宣传逐步落实，加强风险预警提示，揭露非法集资骗局，帮助人民群众特别是老年群体、农村居民、高校学生等重点人群提升防非意识和能力。近日，建行临沂义堂支行大厅工作人员成功识别并拦截了一起非法集资汇款，凭借敏锐洞察力并及时采取的措施，有效帮助客户避免了潜在的财产损失。
已经退休六年的张阿姨在参加聚会时，接触到数字藏品平台。该公司宣称要让“新形式”、“区块链”下的数字艺术品收藏投资走问广大的普通投资者。见老同事前期购入的画作价格大幅提升，张阿姨也打算小试牛刀，到义堂支行办理转账业务。在审核业务真实性、合规性时，大堂经理发现，张阿姨的描述中透露着“高收益”、“集资”等字眼，于是向张阿姨普及非法集资的相关知识，并建议张阿姨不要先签认购协议。果然，后来张阿姨反映，其他地市的投资者投资到期后，发生了陆续投入数万元，再也没有拿到过收益的情况，而且本金也无法收回。张阿姨这才意识到自己差点卷入了一起非法集资案件。
为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。今后，建行临沂义堂支行建行将继续坚持防范为主，负责好本行业、领域的非法集资风险排查和预警监测，履行防范非法集资的义务。加强对多种融资形式的区分和宣教，建立起现有的企业、单位和个人的第一防线。
通讯员 曹瑞琳
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快照生成时间：2024-03-20 00:45:01
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