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...经讯 9月13日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,光大银行三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性及个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚款60万元。时任中国光大银行三明分行客户经理何明被警...……更多
光大银行三明分行被罚60万元
国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息显示,中国光大银行股份有限公司三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位,被合计处罚60万元。 ……更多
支行再现百万罚单,时任副行长被警告,光大银行合规压力倍增
...监管总局上海监管局披露一张行政处罚信息公开表,显示光大银行上海大华支行因为两项违法违规事实,被开出150万元罚单。作为相关责任人,时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为...……更多
江苏监管机构全面加强金融监管 今年来32家银行被罚没超3600万元
...镇银行被罚75万元。股份制银行:浙商银行被罚金额最高光大银行罚单数量最多今年以来,江苏地区股份行已收到罚单36张,其中,浙商银行泰州分行是今年以来江苏金融监管机构公示的罚单中被罚没金额最高的一家。行政处罚...……更多
光大银行暖心服务 送训上门
为落实外汇局提升外汇管理服务实体经济的能力,光大银行积极探索金融服务创新举措,持续推动贸易外汇收支便利化试点业务走深走实。根据前期实地调研,了解到万华化学集团股份有限公司(便利化企业)和招远华唐贸易有限...……更多
杉杉集团涉及10宗银行借款合同纠纷,总标的12.82亿元。
...因未能按期偿付,因而构成实际违约,涉及银行主要包括光大银行、上海银行、民生银行、浦发银行等,总涉案标的金额12.82亿元。其中涉及银行金融借款合同纠纷的案件具体包括:与中国民生银行股份有限公司上海分行金融借...……更多
​精准施策支持实体经济,深圳落地跨境金单保理业务
本文转自:人民日报客户端程远州近日,光大银行深圳分行联合简单汇成功落地首笔跨境金单保理业务,这是贯彻落实深圳市“金融支持外贸24条举措”的创新做法,对发展外贸供应链金融,助力外贸企业高质量发展有重要作用...……更多
...2名相关责任人也被罚。具体而言,兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实,福费廷资金回流开证人;票据业务贸易背景不真实,贴现资金回流开票人虚增存款被罚。因对上述违法违规(部分)事实负责,时任兴业银行贵阳...……更多
山东:外贸企业来了“服务队”
...中国银行、工商银行、建设银行、浦发银行、浙商银行、光大银行济宁分行6家银行业机构,针对企业业务模式及需求进行了深入探讨,为企业量身定制外汇产品,集中会商拟定初步解决方案。其中,工商银行为其申请新增5亿元...……更多
EF账户有何魔力
...工商银行、交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行、光大银行和兴业银行10家银行,上线了EF账户业务。上线至今,辖区企业通过EF账户发生各类交易资金划转,合计金额折合人民币46.63亿元,涉及贸易收付款、外商投资、境...……更多
...发展韧性与活力,为稳住宏观经济大盘作出积极贡献。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。持续加大信贷投放,提供风险保障稳外贸事关经济全局。金融机构持续加大信贷投放、提供风险保障,为外贸企业发展增添了...……更多
平安银行福州分行等13家金融机构被罚 2024-01-09
...银行业工作。华夏银行泉州分行存在“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职”违法违规事实。2023年12月29日,金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则,决定对该分行处以50万元罚款...……更多
信贷票据双违规,资产连年缩减,光大银行长春分行被重罚420万
...,国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单,剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示,光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理...……更多
光大银行厦门分行等5家银行被罚
近日,记者从中国银保监会厦门监管局获悉,5月中旬,光大银行厦门分行等5家银行因涉嫌存在履行反诈主体责任不到位、向关系人发放信用贷款等违法违规事实,受到行政处罚。8名相关责任人被警告,3名相关责任人被禁业2至...……更多
广发银行贵阳分行违规被罚90万 贷款管理不到位
...不到位;开立无真实贸易背景银行承兑汇票,虚增存款;信用证贸易背景不真实,福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,国家金融监督管理总局贵州监管...……更多
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电,国家金融监督管理总局官网信息显示,中国...……更多
...网财经讯 9月26日,国家金融监管总局披露的罚单显示,光大银行无锡分行被罚款180万元。具体违规如下:1、项目贷款管理不尽职;2、 流动资金贷款“三查”不到位;3、 交叉金融业务底层资产穿透管理存在缺陷;4、 票据业务...……更多
...农商行、重庆农商行、唐山银行、邮储银行河北省分行、光大银行长春分行、中信银行昆明分行等10余家银行被罚,违规行为主要涉及基金宣传营销和产品风险评估、投资者适当性管理、从业人员资格管理、内部控制等方面。例...……更多
罚单密集落地:17家机构合计被罚超1700万元
...‘三查’不尽职,资金违规流入房产等场景等问题上。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,对于信贷领域的违规,一方面,仍需强化金融监管,提高违规成本,规范机构经营;另一方面,还需推动金融机构持续完善内...……更多
债市风云|万华化学发20亿超短融还贷 年内92亿境内债务到期
...学2024年度第六期超短期融资券将于2024年4月11日上市,由光大银行作为主承销商。本期超短期融资券的期限为90天,规模为20亿元,面值为100元,申购区间为1.86%-1.96%。另据募集说明书,发行人本次注册发行债务融资工具所募资金...……更多
中国银行:频收“百万级”罚单,一季度营利“双降”
...款;贷款资金用途管控不到位;贷款分类不准确;票据和信用证业务贸易背景不真实;滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模等多项违法违规事项被没收违法所得,并被处以高达295万元罚款。02一季度业绩指标下滑密集被罚的背...……更多
一日22张罚单、合计罚没3.23亿!这些银行与保险公司因何被罚?
...布了22张罚单。中新经纬梳理发现,这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人,并且罚没金额也较高,总计达3.23亿元。其中,中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元,为本次...……更多
...款。但对比万科对不同银行的描述,华商银行深圳分行、光大银行深圳分行等目前同样已经放贷给万科的银行,万科在公告中的相关表述都是“前期申请”,只有华兴银行的相关表述是“近期申请”。换句话说,万科近期才向华...……更多
大额重罚、禁业十年,内控、业绩、不良,华夏银行如何应对
...元。同一个月,华夏银行泉州分行因“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职” 被处以50万元罚款;华夏银行丽水分行因“信用证业务开展不审慎”被罚款30万元;华夏银行龙岩分行因贷款“三查”不到位,信贷资金被挪用...……更多
光大银行在江苏开业5年的支行,营业执照直接被吊销了
...销营业执照之后,相同事件再现,这次是已经开业5年的光大银行徐州铜山支行。湘财Plus注意到,与中信银行沈阳胜利支行还能申辩、改正并获采纳不同的是,光大银行徐州铜山支行已直接被吊销营业执照。据徐州市铜山区市场...……更多
浦发银行上半年增利不增收,新领导能否重夺“对公之王”标签
...拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。浦发银行成都分红因此被罚没4.62亿元。据媒体报道,浦发银行此...……更多
江阴银行任命于干为副行长
...发行、代理兑付、承销政府债券,从事银行卡业务,提供信用证服务与担保;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款,外汇汇款;外汇兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;...……更多
485万元大额罚单!汉口银行涉多项违规被重罚
...’的方式承接债务,掩盖不良贷款;贸易背景审核不严,信用证议付款转存银行承兑汇票保证金;小微企业贷款统计数据不实;理财资金间接投资本行信贷资产;贷款管理不审慎,形成不良,对汉口银行股份有限公司进行罚款485...……更多
农业银行三明分行涉“九宗罪”被重罚310万元!
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表显示,因以下九项违法违规事实,对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷...……更多
因涉五项贷款管理违规,泉州银行三明分行被罚170万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表显示,因贷前调查不尽职,向资本金不足的房地产项目提供融资;向不符合准入条件的房地产开发企业发放房地产开发贷款;向未竣工验收商业用...……更多
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本文转自:人民日报本报记者 屈信明巨灾保险是应对和管理自然灾害风险的重要工具。今年6月修订通过、自11月1日起施行的突发事件应对法提出
2024-12-09 06:06:00
稳步推进银行外汇展业改革(财经观·改革说)
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金融“活水”润泽沃野田畴(财经眼)
本文转自:人民日报本报记者 吴秋余图①:在浙江淳安县,浙商银行工作人员调研当地茶产业。黄 昊摄图②:在四川南江县,平安农险理赔员正向农户介绍线上理赔操作流程
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涉及重大诈骗案?湘财股份最新回应
湘财股份发出最新澄清公告。12月6日晚间,湘财股份收到上交所《监管工作函》,但到底是因为减持大智慧股份还是因为牵涉300亿元罗静诈骗案
2024-12-09 06:36:00
没想到,学生荒竟传到民办大学了
1没想到,民办高校率先扛不住,竟然到被卖了还债的地步:这次扛不住的是全国第二大的民办高等教育集团的希教国际,为了缓解债务直接4
2024-12-09 07:36:00
开发商渐渐失去了执行力
如何才能做好一个项目首先得知道怎么做,其次是坚定不移的执行怎么做的战略但是好像很多人都忽略了第二步有人说2024年是整个房地产行业产品力最为极致的一年不少人认同包括单盘主义的概念也是基于这样的时代应运而生而关于这一段
2024-12-09 07:36:00
金多多黄金现货平台是什么,金儿商贸靠谱吗?
(金儿)金多多平台介绍:金多多商城,是金儿商品贸易公司(DMCC)与中国黄金集团达成战略合作,全力打造的国际性黄金电商平台
2024-12-08 21:04:00
马云现身蚂蚁20周年现场,称“未来20年的AI时代能带来的改变会超出所有人的想象”
12月8日是支付宝和蚂蚁集团的20岁生日。当天,来自全球各地的部分员工相聚在杭州蚂蚁集团总部,据悉,久未公开露面的马云也在当天晚间现身蚂蚁园区
2024-12-08 22:20:00
蚂蚁集团20周年,马云现场3分钟演讲分享,大致讲了这5点,再次提到Ai
今天是支付宝和蚂蚁集团的二十岁生日。久未公开露面的马云也在当天晚间现身蚂蚁园区,为蚂蚁员工加油鼓劲。作为蚂蚁集团最早的创始群体代表
2024-12-08 22:35:00
马云现身蚂蚁20周年现场罕见演讲:感谢这些年的经历和考验
种种迹象表明,马云正逐步回到台前。在前些日子回到阿里巴巴园区与员工互动后,马云又时隔多年登台演讲。今天是支付宝和蚂蚁集团的二十岁生日
2024-12-08 23:05:00
聊天记录、阴阳合同?湘财股份公告澄清,涉及三个关键点
财联社12月8日讯(记者 林坚)湘财股份子公司湘财证券与云南信托的官司有了新的“剧情”。 针对近期外部对湘财证券代销云涌系列信托产品时存在过错的质疑
2024-12-08 21:35:00
南通通州举办高端产业与高层次人才项目合作洽谈会 25个项目签约
本文转自:人民网-江苏频道活动现场。陈陆镐摄12月8日,南通市通州区第二十届高端产业与高层次人才项目合作洽谈会开幕,重点产业链需求
2024-12-08 17:04:00
用户超20万,这个知名平台本月起面向“双一流”高校本科学...
日前,知名硕博相亲平台理想岛VIP发布公告,宣布继2024年2月1日面向双一流高校本科学历开放注册之后,2024年12月1日起
2024-12-08 17:16:00
纳安生物T320创新药获得美国FDA临床试验批件
12月5日,山西纳安生物科技股份有限公司首个抗体偶联药物产品T320,正式获批美国食品药品监督管理局(FDA)的新药临床试验许可
2024-12-08 17:56:00