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485万元大额罚单！汉口银行涉多项违规被重罚
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿还本行风险贷款；个人贷款面谈面签制度执行不到位；贷前调查不尽职，贷款形成损失核销；应收账款审查不严，贷款形成不良；通过内部账户违规操作延缓风险暴露；通过以贷还贷、以贷收息、利息挂账缓收等方式掩盖信贷资产质量；以‘换壳’的方式承接债务，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金；小微企业贷款统计数据不实；理财资金间接投资本行信贷资产；贷款管理不审慎，形成不良，对汉口银行股份有限公司进行罚款485万元处罚。
因对违规审批发放用途不合规的流动资金贷款事项负有责任，对时任襄阳分行行长助理程志进行警告处罚。
因对违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿还本行风险贷款；贷款管理不审慎，形成不良等事项负有责任，对时任总行营业部总经理董国庆警告并罚款5万元。
因贷前调查不尽职，贷款形成损失核销事项负有责任，对时任恩施分行授信审查部副总经理（主持工作）梁启彬进行警告处罚。
因贷款管理不审慎，形成不良事项负有责任，对时任总行风险管理部总经理谭爱民进行警告处罚。
合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com
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快照生成时间：2024-04-22 14:45:06
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