- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；信用证业务贸易背景不真实，福费廷资金回流开证企业并用作开证保证金；通过不正当方式吸收存款，对浙江路桥农村商业银行股份有...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...盖资产质量二、大额流动资金贷款“三查”不到位，导致信贷资金未按照贷款约定用途使用三、通过以物抵债方式掩盖不良贷款四、异地普惠金融卡业务管理不到位，形成重大风险五、个人贷款管理不到位时任南平农商银行董事...……更多
2024-09-09 17:24:00南平,福建,行长,违规,董事长,商行
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...信贷管理和内控管理；借助科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率；建议加强社会信用体系建设，提高借款人编造贷款资料、挪用贷款用途的违规成本，建立挪用贷款黑名单等制度...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...尚青龙6月10日，国家金融监督管理总局青岛监管局的一纸罚单，再次将威海银行推上风口浪尖。公布的行政处罚信息显示，威海银行青岛分行因存在大额客户授信管理严重不审慎、未按项目实际进度发放贷款等共计五项违规行为...……更多
2025-06-11 14:20:00威海,罚单,青岛,大额,分行,违规
...实为：1.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款。2.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致贷款被挪用。3.贷前调查和贷后管理不到位，导致违规办理无真实需求存单...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...中国农业发展银行长治市分行因“贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用”，被国家金融监督管理总局长治监管分局罚款160万元。5月21日，中国农业发展银行淄博市分行因“违反规定办理结汇业务”，被国家外汇管理局淄博市分...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...023年至今，武义农商行已多次因重大关联交易未经审批、信贷资金挪用等问题被处罚。例如，2024年6月，该行因员工借用客户资金、贷款“三查”不到位被罚款90万元。此次314万元罚单进一步表明，其合规管理体系未能跟上业务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...。而在其离任前一个月，华夏银行刚收到当季全国最高额罚单。业内人士分析，“火速换将”一方面反映出首席风险官岗位面临巨大压力与挑战，适应期显著缩短；另一方面也体现出银行管理层在风控战略执行上求快求变，若人...……更多
2025-11-12 18:00:00重构,掌门人,银行业,掌门,变动,首席
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...固定资产贷款三查未尽职形成风险，贷款管理不到位致使信贷资金转为存款，违规向关系人发放信用贷款，表内投资承接到期风险资产掩盖风险暴露，同业拆出业务授权管控有漏洞，监管数据报送有质量问题，转嫁押品评估费，...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
...违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款事项负有责任，对时任该行营业部总经理吴斌警...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...西支行因为“个人贷款贷后管理不到位”，被开出25万元罚单，该支行客户经理葛陶华被警告;江南农商行常州市社头支行因为“违规自制代销保险产品宣传页，进行误导宣传”，被开出35万元罚单，时任该支行行长朱远栋被警告...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
近期，国家金融监督管理总局发江西监管局发布31张罚单，涉及多个城市农商行，罚单总金额543万元，此外另有多名员工被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款发放不审慎；贷款“三查”不到位，贷款资金挪用于银行承兑汇票保证金；抵押物评估管理不审慎；房地产开发贷款管理不审...……更多
2024-05-10 10:44:00德清,抵押物,罚单,审慎,大额,浙江
...性存款交易运作和管理不到位、贷款风险分类不准确、以信贷资金购买本行不良资产、承兑汇票业务管理不到位、内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用、向关系人发放信用贷款管理不到位”...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...经野武士1月17日，央行北京市分行开出了2025年的第一张罚单。银京罚决字〔2025〕1号显示，北京农商行因提供虚假或隐瞒重要事实的统计资料等10项违法违规事实，被罚款并没收违法所得合计902.269718万元。与此同时，时任北京农...……更多
2025-01-21 10:28:00行长,北京,违规,商行,行为,北京
更多关于财经的资讯：
为深化阵地建设，拓展服务半径，近日，人保财险贵阳遵义路营业部在营业大厅打造“爱心驿站”服务点，实现营业厅便民服务功能再升级
2025-11-24 15:45:00
11月24日，记者从民生银行贵阳分行获悉，该行聚焦家电、调味品、电动车等与百姓生活息息相关的重点行业，配合总行陆续推出“快贷”系列金融产品
2025-11-24 15:45:00
为积极响应广东省委省政府号召，助力"百县千镇万村高质量发展工程"和"绿美广东"全面落地，近日，中国平安在潮州、汕头两地开展了以"金融守护产业强科技赋能振兴路"为主题的三村工程调研活动
2025-11-24 15:45:00
为做好乡村振兴金融服务，今年以来，农发行江苏省南京市浦口支行推进支农资金筹集工作，将支农资金筹集作为践行政策性金融履职担当常抓不懈
2025-11-24 15:56:00
近日，农发行江苏省南京市浦口支行积极参与上级行开展的“安全大讲堂”培训活动，以此次培训为契机，全面夯实安全生产根基。通过此次“安全大讲堂”培训
2025-11-24 15:56:00
为深入贯彻农发行2025年党建和业务经营工作会议精神全面落实监管要求，持续夯实基础化管理，提升支行规范化精细化管理水平
2025-11-24 15:58:00
近日，省行营业部由运营科技部分管行领导带队，组织部门负责人及相关人员赴民生银行南京分行开展运营管理工作专题调研。调研聚焦对客服务一体化
2025-11-24 15:59:00
为切实提升金融网络安全素养，筑牢金融网络安全防线，近期，农发行江苏省南京市浦口支行开展2025年网络安全宣传周活动。该行通过“线上+线下”融合形式构建全方位宣传矩阵
2025-11-24 15:59:00
近日，中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）成立，经营范围包含：股权投资。企查查股权穿透显示，该企业由市北高新（600604）等共同持股。
2025-11-24 16:00:00
为夯实财会管理基础，提升财务管理质效，农发行江苏省南京市浦口支行近期推进财会工作规范化精细化管理，以实际举措推动财会工作提质增效
2025-11-24 16:00:00
为深入贯彻落实总行队伍管理领域规范化精细化三年行动重要精神，进一步加强员工行为管理，有效防范风险隐患，农发行雨花区支行近期组织开展2025年度员工异常行为排查工作
2025-11-24 16:00:00
为积极履行政策性银行责任担当，全面提升员工反洗钱履职能力，近日，农发行南京市六合支行组织全体人员开展了一场内容详实、重点突出的反洗钱专题培训
2025-11-24 16:02:00
互联网的快速发展为消费者带来了更加方便快捷的消费体验，但也随之带来了金融诈骗的变化和发展，新型诈骗陷阱层出不穷。不法分子常利用大家对金融保险知识的不熟悉
2025-11-24 16:04:00
随着我国对外开放水平的持续深化与“一带一路”合作的扎实推进，在华外籍人士数量稳步增长，他们对于国际化、专业化保险服务的需求日益凸显
2025-11-24 16:05:00
为深入贯彻落实上级行关于财会管理的重要指示精神，进一步提升财务管理水平，防范财务风险，农发行江苏省南京市雨花区支行积极行动
2025-11-24 16:05:00