• 我的订阅
  • 财经

江西监管局开出31张罚单,总罚金543万元,涉多家农商行

类别:财经 发布时间:2024-10-14 11:25:00 来源:东方资讯银保频道

近期,国家金融监督管理总局发江西监管局发布31张罚单,涉及多个城市农商行,罚单总金额543万元,此外另有多名员工被处以警告处罚。

具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东违规代持股权、合计持股5%以上股东资格未经审批、员工行为管理不到位等。

中国银保监会赣州监管分局近期披露行政处罚信息显示,南康赣商村镇银行股份有限公司因贷款“三查”不到位,被罚款30万元。

此外,南康赣商村镇银行股份有限公司邓联平、南康赣商村镇银行股份有限公司邱涛,均被处以警告。

中国银保监会赣州监管分局近期披露行政处罚信息显示,赣州银行股份有限公司因为按规定报送案件信息,被罚款20万元。

此外,易世俊对赣州银行股份有限公司未按规定报送案件信息的违法行为负直接责任,处以罚款5万元。

中国银保监会赣州监管分局近期披露行政处罚信息显示,赣州银行股份有限公司健康支行因超授信额度签发银行承兑汇票,被罚款30万元。

国家金融监督管理总局吉安监管分局近期披露信息显示,吉安稠州村镇银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审批;违规发放异地贷款,被罚款60万元。

此外,时任吉安稠州村镇银行股份有限公司副行长胡盛,被处以警告,并罚款12万元。

国家金融监督管理总局吉安监管分局近期披露信息显示,井冈山九银村镇银行有限责任公司因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域;关联交易管理不到位,被罚款60万元。

此外,时任井冈山九银村镇银行有限责任公司董事长曹英杰,因对井冈山九银村镇银行有限责任公司关联交易管理不到位事项负有责任,被处以警告,并罚款6万元。

时任井冈山九银村镇银行有限责任公司授信审批部总经理助理宁啸帮对井冈山九银村镇银行有限责任公司个人经营性贷款资金违规流入房地产领域事项负有责任,被处以警告,并罚款6万元。

时任井冈山九银村镇银行有限责任公司首席独立授信审批官何秀栋,因对井冈山九银村镇银行有限责任公司个人经营性贷款资金违规流入房地产领域事项负有责任,被处以警告,并罚款6万元。

国家金融监督管理总局吉安监管分局近期披露信息显示,遂川洪都村镇银行股份有限公司,因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域;员工行为管理不到位;违规办理借新还旧和展期,被罚款100万元。

此外,时任遂川洪都村镇银行股份有限公司董事长张福彬,对遂川洪都村镇银行股份有限公司个人经营性贷款资金违规流入房地产领域事项负有责任,被处以警告并罚款12万元。

时任遂川洪都村镇银行股份有限公司行长郭院华,因对遂川洪都村镇银行股份有限公司个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、违规办理借新还旧和展期事项负有责任,被处以警告,并罚款12万元。

时任遂川洪都村镇银行股份有限公司信贷部副总经理袁明明,对遂川洪都村镇银行股份有限公司员工行为管理不到位事项负有责任,被处以警告,并罚款8万元。

时任遂川洪都村镇银行股份有限公司监事长何亚婷,对遂川洪都村镇银行股份有限公司员工行为管理不到位事项负有责任,被处以警告,并罚款6万元。

国家金融监督管理总局新余监管分局近期披露行政处罚信息显示,分宜九银村镇银行股份有限公司因发放个人经营性贷款调查审查不尽职,被罚款20万元。

此外,时任分宜九银村镇银行股份有限公司独立授信审批官王明浩,被处以警告。

中国银保监会景德镇监管分局近期披露行政处罚信息显示,乐平融兴村镇银行因违规发放贷款;隐匿不良贷款,被罚款20万元。

此外,两名员工高寿林、王忠库,分别给处以5万元、10万元罚款,另有多名员工被处以警告处罚。

中国银保监会景德镇监管分局近期披露行政处罚信息显示,浮梁农商村镇银行有限责任公司因股东违规代持股权;合计持股5%以上股东资格未经审批;违规开展关联交易,被罚款90万元。

此外,浮梁农商村镇银行有限责任公司张德仁被罚款15万元,浮梁农商村镇银行有限责任公司陈来旺被罚款5万元。浮梁农商村镇银行有限责任公司邱文凯被罚款5万元。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-10-14 14:45:09

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...根、彭蔚旻等人均被警告,并分别被处5万元~6万元不等的罚金。
2025-02-24 16:39:00
用经营贷还房贷?7月又有多家银行收到10多张罚单
...金挪用于购房,浙江桐庐恒丰村镇银行也因此在近日收到罚单。第一财经记者注意到,去年以来,监管对信贷资金违规使用的罚单有所增加,而今年披露的罚单中,云南元谋农商行的违法违规行为之
2023-07-21 00:54:00
江西湖口农商行收130万罚单!违规发放贷款、抵押物调查不尽职
东方资讯消息,日前,国家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表,因抵押物调查不尽职;未注销授信额度违规发放贷款;未落实授信审批条件发放贷款;信贷资金流入房地产领域,对江西湖
2024-04-25 11:05:00
罚单密集落地:17家机构合计被罚超1700万元
8月2日,金融监管总局官网行政处罚信息更新,罚单密集落地。券商中国记者梳理发现,此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构,所有机构合计被罚超1700万元。50余张
2024-08-03 22:42:00
...监管总局系统在5月份累计对12名银行人开出了终身禁业的罚单,涉及三家国有大行、两家股份行和多家城、农商行。最为罕见的是,5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当,被
2024-06-03 16:24:00
江苏监管机构全面加强金融监管 今年来32家银行被罚没超3600万元
...计已有182条,高于去年同期的149条,其中,开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业),受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家),覆盖国有行、
2024-02-21 09:31:00
新年伊始多家银行领罚单 监管要求对金融违规零容忍
...1月1日至今的短短10天时间内,监管部门披露了多张银行罚单,其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日,国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示,浙江泰隆商业
2024-01-10 12:16:00
停业、吊销、禁入顶格处罚频现,前三季度保险业罚金超2.46亿,如何补漏
...险业开出罚单总额超2.46亿元。相较于去年同期的1.86亿元罚金同比增长32%。一直以来,财产险公司是监管处罚的重灾区,前三季度财产险公司合计被罚1.37亿元,占比55.9%
2023-10-08 20:09:00
盈利能力持续承压,股权成“烫手山芋”,万亿广州农商行已掉队
...警通统计,2024年广州农商行及分支机构一共收到11张监管罚单,其中有3张是大额罚单,此外还有25张针对广州农商行员工个人开出的罚单,合计罚款金额1447万元,是所有农商行中
2025-05-16 10:03:00
更多关于财经的资讯:
福达股份在浙江平湖新设驱动公司
近日,平湖福达驱动有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售等。企查查股权穿透显示,该公司由福达股份(603
2025-10-30 14:12:00
中金公司等在安徽新设智算科创投资基金,出资额10亿
近日,中金智算(安徽)科创投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元,经营范围包含:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。企查查股权穿透显示,该企业由中金公司(601
2025-10-30 14:12:00
湖南湘江科技创新院合伙企业成立,含AI及机器人业务
近日,湖南湘江科技创新院合伙企业(有限合伙)成立,出资额12.46亿元,经营范围包含:智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;集成电路设计等。企查查股权穿透显示,
2025-10-30 14:12:00
千万网红仙女酵母自曝近1年无收入,其1分钟视频报价18万
曾凭城堡系列视频狂揽千万粉丝的现象级网红仙女酵母,自曝已近一年无收入,巅峰时她作品以50万赞为及格线。第三方数据显示,仙女酵母视频平台近30日掉粉2
2025-10-30 14:12:00
山东黄金等在福建成立矿业新公司
近日,山金矿业(福建)有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:矿物洗选加工;以自有资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;工程管理服务等。企查查股权穿透显示,该公司由山东
2025-10-30 14:24:00
海默科技成立油气能源装备子公司
近日,四川海默油气能源装备有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;机械零件、零部件加工;石油钻采专用设备销售等。企查查股权穿
2025-10-30 14:24:00
亚士创能等在杭州成立数智科技公司
近日,杭州元极数智科技有限公司成立,法定代表人为李勤丰,注册资本为2000万元,经营范围包含:技术服务、技术开发、技术咨询
2025-10-30 14:24:00
鼎捷数智新设科技公司,含集成电路芯片业务
近日,东莞鼎捷数智科技有限公司成立,法定代表人为刘波,注册资本为1000万元,经营范围包含:计算机软硬件及辅助设备批发
2025-10-30 14:24:00
大华股份在青岛投资成立新能源运营公司
近日,青岛大华睿海新能源运营有限公司成立,法定代表人为石松,经营范围包含:新能源汽车换电设施销售;安防设备制造;安防设备销售;电子产品销售;显示器件制造等。企查查股权穿透显示,该
2025-10-30 14:24:00
钱江水利等在嘉兴成立饮用水公司
近日,嘉兴泉域达饮用水有限公司成立,法定代表人为邱忠飞,注册资本为5000万元,经营范围包含:现制现售饮用水;直饮水设备销售
2025-10-30 14:24:00
景旺电子投资成立技术服务公司
近日,吉安市景旺技术服务有限公司成立,法定代表人为段绍华,经营范围包含:信息技术咨询服务,信息系统集成服务。企查查股权穿透显示,该公司由景旺电子(603228)间接全资持股。
2025-10-30 14:24:00
九典制药等成立创新医药科技公司
近日,湖南九典善诺创新医药科技有限公司成立,法定代表人为朱志宏,注册资本为1亿元,经营范围包含:医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展等
2025-10-30 14:24:00
鞍钢股份等在合肥新设汽车部件公司
近日,鞍进汽车部件(合肥)有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:汽车零部件及配件制造;金属切削加工服务;金属材料销售等。企查查股权穿透显示,该公司由鞍钢股份(0034
2025-10-30 14:36:00
标杆引领 2025年河南省“美好企业”建设迈入新阶段
大河网讯 在10月28日举行的2025河南省民营企业金秋创新大会上,“美好企业”建设理念的系统发布成为全场焦点。这场由河南省民营企业协会主办的大会
2025-10-30 14:36:00
太平洋房屋重阳暖心行动:以持续陪伴,做社区的“温情守望者”
金秋送爽,重阳刚过。一场名为“欢孝行动”的社区公益行动在上海多个区域悄然进行。记者了解到,太平洋房屋的志愿者们在此期间深入浦东
2025-10-30 14:46:00