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...银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...贷款违规流入房地产领域;2、贷款“三查”不到位，导致信贷资金挪作他用;3、贷款五级分类不准确江西上饶农商行刘小平、欧阳小明、胡冬标对江西上饶农商行贷款五级分类不准确的违法行为负直接责任，被警告。江西上饶农...……更多
2024-07-31 11:54:00上饶,违规,江西,经营性,房地,商行
...11日。今年以来，上海银行多次收到监管部门开出的大额罚单。今年11月，上海银行收到了国家金融监管总局上海监管局开出的的2张大罚单，共计被罚1380万元。2张罚单作出处罚决定的日期为11月15日。其中一张罚单显示，上海银...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...这些罚单披露的违规行为更是五花八门，包括“员工利用信贷资金入股”“转嫁贷款成本”“跨经营区域发放贷款”“案件风险排查流于形式，发生员工涉刑案件”“重大关联交易未按规定审查审批”等等，从员工贷款入股到员...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
北京商报讯（记者 李海颜）超6700万元罚单揭开平安银行理财业务等方面曾出现的问题。近日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，因存在代客理财资金用于该行自营业务等多项问题，平安银行被没收违法所...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...厦门农商行一连被披露10张与厦门农商行及相关责任人的罚单，其中厦门农商行收到的3张都是百万级罚单，罚款金额分别为189万元、410万元、195万元，罚单开出日期从2020年到2023年，跨越3年之久。违规行为涵盖资产风险分类不准...……更多
2024-02-27 11:13:00股权,厦门,商行,业绩,老大,质量
...着明显的净利润增速放缓。加之2023年厦门银行内控频收罚单、股价表现不佳，这份“成绩单”似乎并不太理想。第四季度业绩滑坡，存贷款增长显疲态仅看2023年第四季度成绩的话，厦门银行的业绩下滑态势更明显。第四季度，...……更多
2024-02-02 17:29:00净利,动能,厦门,净利润,股价,增长
...强调，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
银行业又现大额罚单，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称“厦门国际银行福州分行”）合计被处以690万元罚款，同时有6人领罚。国家金融监督管理总局福建监管局7月25日披露的行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥支行、松江支行、金天地支行的三位负责人均收到警告，...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...款风险分类不准确;结构性存款交易运作和管理不到位;以信贷资金购买本行不良资产;向关系人发放信用贷款管理不到位;违规开展委托贷款业务;同业投资业务管理不到位;内控管理不到位等。根据罚款事由，齐鲁银行此次违规大多...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...善信贷产品业务制度，持续推进业务管理机制改革；强化信贷资金监管，多渠道加强资金用途穿透管理；全面恢复境外业务现场检查，严格对项目建设运营情况的监控和管理，切实提升贷后管理水平；通报境外业务典型问题案例...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...门公开披露的监管和行政处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计， 2024年上半年，民营银行共有6家机构被处罚，共计罚没金额超过1000万元。其中，共有3家民营银行被罚没金额超过百万。单家机构来看，2024...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
...业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...模式为企业提供融资，无充裕资金用于研发，也不敢承接大额订单。”重庆嘉腾机器人自动化有限公司总经理刘辉成说，2023年11月，兴业银行重庆分行了解企业资金需求后，通过“技术流”授信审批模式结合“科技成长贷”等多...……更多
2024-05-07 16:54:00而行,活水,经济观察,重庆,观察,金融
...华兴银行深圳分行，此前还因为房地产业贷款业务收到过罚单。
2020年8月24日，华兴银行深圳分行被原银保监会深圳监管局开出30万元罚单，罚单披露的违法违规事实便是“流动资金贷款用于房地产开发”。这一违规行为主要涉...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...。该分行主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资，对公信贷资金挪用于购买土地、非上市公司股权投资、作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理严重不审慎等等。同时，有3名责任人被警告，分别为时任温...……更多
2024-11-27 09:25:00温岭,行长,商行,收入,目标,温岭
...罚款30万元；华夏银行龙岩分行因贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用被处以60万元罚款。今年5月31日，华夏银行乌鲁木齐河南路支行、乌鲁木齐高新区支行以及乌鲁木齐新兴街支行三家支行同时被处罚，违规事项包括贷款资...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...评估模型防控增量风险，加大贷后、投后检查力度，落实大额授信业务联动管理防控存量风险。同时，加快不良资产清收处置，加大闲置资产清理盘活，进一步向不良资产要效益，提升资产综合效益。2.如果资产收益率下行难以...……更多
2024-05-29 16:01:00记录表,实录,投资者,商行,活动,投资
...收费服务、同一服务二次收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...中青年创业群体发放政府贴息的“创业担保贷”，对于有大额资金需求的个体工商户发放“春雷经营贷”，精准匹配“短、小、频、急”资金需求特点，满足小微企业、个体工商户融资需求。截至2023年末，全行实体贷款余额79.53...……更多
2024-02-29 14:26:00东平,农商,重彩,振兴,乡村,银行
...县澳角村党委书记林华忠通过邮储银行东山县支行获得了信贷资金，经营的鲍鱼池规模不断扩大，一年养殖两批鲍鱼苗，年产值达546万元。同样，来自东山县冬古村从事鲍鱼苗养殖的林文期在澳角村租赁土地，建设了一处500池的...……更多
2024-12-10 11:47:00福建省,福建,分行,振兴,乡村,银行
...银行应承担的法律责任和社会责任。清徐农商行对案涉的大额款项当天或次日存、取，未尽到保障存款人资金安全的审慎注意义务，故对丁女士的案涉存款损失应承担一定的过错责任，原审判决清徐农商行承担20%的责任，也并无...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...商行能成功上市，就能有不小的“套利”空间。为何这笔大额股权对投资者而言没有那么大的吸引力呢?或许与南海农商行并不光明的上市前景有很大关系。虽然早在2019年5月，南海农商行就递交了招股说明书，但5年过去，该行IP...……更多
2024-11-15 18:42:00老赖,南海,地产股,股权,商行,背后
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