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北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，上海卫诚企业征信有限公司因违反征信机构管理规定，被处以罚款人民币1.5万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,征信,上海,违规,处罚,银行
...罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...北京商报记者注意到，近期多家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...因分别为金融统计、支付结算、人民币管理、国库管理、征信管理与反洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
近日，人民银行上海市分行通报了2023年度金融违法行为处罚情况。通报指出，2023年，人民银行上海市分行加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，累计作出30项行政处罚决定，涉及13家...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
《港湾商业观察》王璐 张楠最近，上海银行（601229.SH）因1380万元的巨额天价罚款备受外界关注。与此同时，上海银行目前业绩层面也面临一定压力。据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表日前显示，上海银行...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，创富融资租赁（上海）有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币35万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,融资租赁,违规,融资,处罚,租赁
...，也是金融监管部门、从业机构防范的重点之一。早前，人民银行征信中心多次发布声明，明确任何提供所谓“征信修复”并借此敛财的均为诈骗行为。社会公众不仅无法借此删除不良信用记录，还存在信息泄露、上当受骗、钱...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
中国经济网北京11月16日讯 中国人民银行上海市分行网站日前公布行政处罚信息公示表（2023年第173期）。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕18号）显示，迅付信息科技有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...调利率，否则将被视为违规贷款，严重的可能会影响个人征信。因担心个人征信受影响，林先生便按“客服”的引导，下载了一款名为“乐播投屏”的APP，与“客服”进行屏幕共享，并输入了投屏码，对方便可以看到林先生手机...……更多
2023-01-06 05:10:00平安,长沙,骗子,行动,京东,诈骗
...元至38.5万元不等。在城商行收到的罚单中，最大罚单为上海银行因无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务、虚增银行间外汇市场交易量等8项违法事实，被国家外汇管理局没收违法所得，并罚款9834.5万元。同时，上海...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反征信管理规定；4.未按规定开展客户身份重新识别；5.违反金融消保管理规定。中国人民银行大连市分行对其警告并罚款66.5万元。时任大连保税区珠江村镇银行行长宫常浩对...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
...要子公司，成立于1998年3月，注册资本75.5亿元，在北京、上海、天津、重庆、成都、沈阳、丹东、营口设有8家异地分行，在大连设有总行营业部及10家管理型支行，全行共167个营业网点，员工5000余人。截至2022年末，大连银行资...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...。某商业银行员工通过虚构业务办理需求，查询公民个人征信报告，累计出售个人征信报告900余份，非法获利20余万元。某保险公司代理人利用客户姓名、身份证号违规查询大量客户理赔信息，涉及个人家庭住址、工作单位、手...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
中国经济网北京11月16日讯中国人民银行上海总部网站近日公布的行政处罚信息公示表（上海银罚字〔2023〕15号、16号）显示，上海富友支付服务股份有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
本文转自：北京青年报为进一步践行“征信为民”理念，提升社会公众征信与信用意识，切实维护信息主体合法权益，营造全社会“学征信、懂征信、用征信”的良好氛围，中国人民银行北京市分行组织开展“十年征信路 奋进...……更多
2023-10-27 00:27:00中信银行,北京分行,中信,征信,征程,北京
...银行对信用登记的调整负有严格的审查义务，因上传不良征信侵犯名誉权的，应承担法律责任2013年12月12日，某投资公司与某银行签订《房地产借款合同》，向某银行借款26000万元，借款期限为3年。某投资公司、某集团公司为上...……更多
2024-01-03 16:33:00多亿,万件,青岛,总额,诉讼,案件
...都讯 “您在我们平台有一笔贷款请及时偿还，否则影响征信……”当你接到这样的电话时一定要保持警惕，因为电话那头很有可能是诈骗分子，以影响征信的理由威胁受害者使其受骗。温州警方提醒，近期冒充虚假征信类诈骗...……更多
2023-01-05 14:11:00征信,诈骗,虚假,京东,征信,女士
...例》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令〔2005〕第3号发布）、《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》（银发〔2018〕102号）等规章的相关规定，不断升级强化行内相关系统，对征信...……更多
2023-11-28 06:28:00中国民生银行,哈尔,征信,哈尔滨,业务流程,分行
...策，避免挪作他用导致的违法违规和违约责任，重视个人征信记录。下一阶段，国家金融监督管理总局上海监管局将切实贯彻中央金融工作会议精神，坚持金融工作的政治性、人民性，全面强化“五大监管”，认真做好金融“五...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...容涉及理财风险提示、反诈骗、个人信息保护、信用卡、征信五个类别。中国银行湖北省分行消保办相关负责人提醒广大金融消费者，理性投资消费，努力提高防骗意识和自我保护能力。理财风险提示类【以案说险】切勿轻信“...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...新网广州12月7日电 (记者 许青青)记者7日从中国人民银行征信中心广东省分中心获悉，广州是全国首个“创新推动地方小微金融机构接入征信系统”试点地区。广州市近日举行了地方金融组织批量接入中国人民银行征信系统启动...……更多
2023-12-07 20:45:00中国人民银行,征信,广州,中国,接入,银行
...，压实业务各环节主体责任，完善考核机制；进一步完善征信管理制度与机制，强化征信市场约束机制；同时，监管部门需要强化监管职能，提升违规成本等。近年来监管部门也在不断加大检查力度。记者注意到，因涉嫌个人贷...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单密集下发人民银行官网最新公布的支付罚单引发关注。根据12月1日人民银行官网披露的罚单信息显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因违反机构管理、商户管理...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...并非法收受巨额财物。简历显示，李群出生于1967年5月，上海人，大学文化，1986年7月加入中国共产党，1983年11月参加工作。在担任上饶银行董事长前，李群长期在江西金融监管机构任职，曾担任中国人民银行鹰潭市分行监察室...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...不尽职，向不具有持续经营能力的借款人发放贷款的违法违规问题负有直接管理责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，依法对其警告。渠县农村商业银行违法放款被罚70...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...机构、金融控股公司等的科技监管。建立除货币、支付、征信、反洗钱、外汇和证券期货等领域之外的金融稽查体系。建立银行业机构、保险业机构、金融控股公司等的恢复和处置制度。牵头打击非法金融活动，组织建立非法金...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...况力度不减。公开资料显示，今年2月，共有18家券商收到人民银行、中国证监会及各派出机构、沪深交易所等监管部门发出的31张罚单。值得一提的是，人民银行于2月8日发布2024年1—3号罚单，直指券商涉反洗钱工作违规情况。...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
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