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12月9日晚，山东省东营市东营区一位女士购买黄金220克，准备“送给”诈骗分子。东营公安分局反诈民警及时赶到，成功保住15.7万元金条，避免了一起“线上诈骗+线下取现”新型诈骗案件的发生。紧急劝阻，截断220克黄金交易...……更多
2024-12-12 00:55:00东营,诈骗,公安,黄金,黄金,诈骗
...途车入滨。4月14日购金后，两名嫌疑人又一起辗转淄博、东营、潍坊、临沂等地。民警马不停蹄，连夜追踪，最终在临沂发现了嫌疑人踪影。 4月19日，民警分赴临沂市沂水县、沂源县两地布控蹲守，成功将嫌疑人潘某（男，32岁...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
大众网记者 李彦涵 东营报道10月31日，东营市委宣传部、市政府新闻办召开全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，邀请市公安局、中国人民银行东营市分行及东营银行有关负责同志，通报全市打击治理电信网络诈骗...……更多
2024-11-01 10:21:00东营,警方,犯罪,类型,受害人,诈骗
...信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...法式”生活》就教你识破“剧情”不断翻新的涉黄金新型诈骗。被盯上的“淘金热”邮寄黄金只为完成刷单诈骗“任务”今年以来，主要受避险情绪（指不太愿意通过借款等方式承担风险，为了回避风险而逃离的一种情绪，年轻...……更多
2024-11-26 17:22:00人眼,套路,邮寄,剧本,黄金,生活
...话说可以退费，就添加骗子联系方式，并下载某涉诈App。诈骗分子通过发送营业执照、工作证，营造多人成功退费的假象来获取受害人信任。眼看其他人都成功退费，这名女事主也不免心动。取得信任后，犯罪嫌疑人就告诉事主...……更多
2025-01-06 14:20:00起底,骗局,邮寄,诈骗,手法,背后
...息（记者 林文泉 实习生 黄叶）随着公安机关对电信网络诈骗犯罪打击力度不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，便盯上了黄金、烟酒这些拥有较强流通属性的物品。近日，海口警方受理一起诈骗案件，骗子先对受害人...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转到指定的一级卡里面。北京市公安局刑事...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损90余万元。4月22日，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...式送到指定地点……近期，“黄金/现金+网约车”的新型诈骗方式时有发生。对此，重庆警方尤其提醒快递员和网约车司机要增强防范意识，在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即...……更多
2024-11-10 17:14:00诈骗,警方,黄金,方式,现金,黄金
...客户端讯 7月初，家住湖北武汉74岁的田女士遭遇了新型诈骗，价值70余万元的黄金交给一名所谓的“公证员”。一起看看究竟是怎么一回事？老人遇电诈 70余万元黄金交给“公证员”田女士：6月15日，别人给我打了一个电话，说...……更多
2024-07-28 08:35:00金条,骗子,老人,黄金,女士,诈骗
...公安局反诈中心在深挖一起“冒充公司老板”的电信网络诈骗案件中，抓获两名涉嫌为电信网络诈骗“跑分”人员。2023年12月4日，某公司财务人员小冯来到榆阳公安反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...业工作者的一封反诈公开信了解到，近期，全国多地发生诈骗分子利用“线上诈骗+线下取现（购买黄金等贵重物品）+网约车/快递投送”的组合模式实施诈骗和洗钱行为，原文如下。尊敬的互联网平台网约车、物流运输、邮政快...……更多
2024-12-17 09:37:00济宁市,济宁,台网,物流运输,公开信,工作者
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道，成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车，成为骗子的“运钞车”，电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月，上海警方就已发现，网约车成为骗子的“闪送”工具，...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
用以假乱真的手法“抛物”诈骗，已是一种十分“老套”的诈骗伎俩，没想到有人却“卷土重来”，专门瞄准典当行进行诈骗。近日，衡山县公安局城关派出所民警通过深入研判、跨省追击，成功破获一起假黄金团体诈骗案，...……更多
2024-05-23 00:25:00衡山,诈骗案,诈骗,警方,团体,黄金
...局举行新闻发布会，通报今年以来上海警方打击电信网络诈骗犯罪的总体情况和《反电信网络诈骗法》实施一年以来的有关情况。今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...文称，近期省内发生多起“购买黄金”类的重大电信网络诈骗案件，提醒投资者需警惕“购买黄金”类金融投资诈骗。诈骗分子诱导消费者至虚假网络投资平台，要求购买黄金进行“充值投资”；或冒充“公检法”工作人员，要...……更多
2024-08-30 14:51:00金融投资,诈骗,黄金,金融,投资,黄金
...，广西梧州警方成功破获一起利用假黄金行骗的系列团伙诈骗案，抓获团伙成员12名，涉案金额达19.5万元。2022年年底，市民李先生来到梧州市公安局角嘴派出所（合署）角嘴警务区报警，说自己被人以一批镀金首饰骗走了9万多...……更多
2023-05-20 10:55:00梧州,诈骗案,团伙,诈骗,警方,黄金
...7日讯近日，阳信公安局反诈民警及时破获冒充军人电信诈骗案件，避免了重大损失，挽救了两个家庭，受到社会好评，反诈民警给金店店主人送去感谢信，感谢他报警及时，为反诈破案及时提供了信息。李先生在阳信县经营买...……更多
2024-08-07 17:16:00阳信,诈骗,军人,案件,公安,电信
...团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。新式“洗钱”男子花...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...金店老板负责人和公安机关共同阻止了一起“邮递黄金”诈骗案帮助受害人挽回损失11万余元
当日18时许东街老凤祥金店老板负责人发现有人购买黄金邮寄可能被骗后立即向反诈中心反馈县公安局反诈中心第一时间联系受害人并...……更多
2024-12-21 20:26:00万余,损失,黄金,成功,女士,受害人
...分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件，抓获涉案人员3名，并当场缴获255克黄金。10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。▲挡获的黄金近期多个外地公安机关前...……更多
2024-10-31 16:22:00黄金,大案,小伙,包裹,夫妻,交易
...上海警方联合相关银行成功劝阻一起新型“冒充公检法”诈骗为当事人保住了68万余元的养老钱黄金交易记录与此类诈骗的传统手法不同，这起案件的犯罪嫌疑人在冒充民警实施诈骗时，并未让当事人将钱款转入所谓“安全账户...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
本文转自：法治时报洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...核实。”12月24日，浙江省公安厅召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，会上省公安厅党委委员、副厅长俞流江和大家分享了防骗建议。目前电诈犯罪有这些新特点 5类电信诈骗多发据介绍，目前电诈犯罪形势依然严峻...……更多
2024-12-26 09:02:00浙江,警方,成果,诈骗,投资,张先
...印象中，电诈行为往往是在线上进行。然而近期，“线上诈骗+线下取钱+网约车投送”的电信网络诈骗新形式接连发生。前不久，北京门头沟警方就根据反诈中心的预警，在辖区内拦截了一辆网约货运车，在车内起获一件神秘包...……更多
2024-12-04 19:02:00运钞车,诈骗,北京市公安局,女士,民警,诈骗
用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...：连日来沈河分局积极作为，主动出击，持续向电信网络诈骗违法犯罪行为发起凌厉攻势，坚决维护辖区群众生命财产安全。近日，沈河分局新型犯罪研究中心通过细致工作成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，当...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
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