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...地提示保险中介相关风险近一个月来，贵州、广西、云南三地金融监管部门相继发布有关非法从事保险中介业务的风险提示，广东金融监管局也发布了尚未取得保险中介许可证或备案报告公司名单。根据相关法律法规，保险代理...……更多
2024-08-13 21:45:00三地,资质,监管,中介,提示,风险
...纪、保险公估”字样机构。此类机构不具备保险中介业务资质，存在侵害消费者合法权益的风险。为保护广大消费者合法权益，国家金融监督管理总局广西监管局郑重提示：一、根据现行《中华人民共和国保险法》《中华人民共...……更多
2024-07-29 13:17:00资质,中介,提示,业务,中介,机构
8月16日，湖北、贵州、大连三地宣布取消金交所。据中国证券报·中证金牛座记者不完全统计，今年以来，已有北京、四川、河南、山西、广东、黑龙江、海南、天津等多地发布取消当地金交所业务资质的公告，多个地区的金交...……更多
2024-08-16 23:09:00三地,金融,交易,资产,业务,资质
...提示函》表示，近期，媒体报道某互联网自媒体通过业务资质及人员执业登记“挂靠”违规宣传、销售互联网保险产品，对保险消费者造成困惑和误导。同时，监管部门发现，部分保险专业中介机构及个人代理人通过互联网违规...……更多
2024-08-22 22:12:00猫腻,资质,监管,背后,媒体,媒体
...记者注意到，这是近一个月内海南省金融监管局再次就无资质假冒险企进行风险提示。7月26日，该局发文称，近日接到群众举报，一家名为“海南达昌财产保险有限公司”的企业在国内部分地区非法经营保险业务或进行保险欺诈...……更多
2024-08-21 09:58:00李鬼,投保,套路,公司,业务,海南
...接下来，商业银行要强化内部管理，严查合作中介机构的资质，避免内外勾结；要认真审核借款人的借款资质，严格监测信贷资金的流向与用途，防止资金被挪用。金融管理部门要坚持强监管、严监管，充分借助大数据等金融科...……更多
2024-03-01 06:03:00转贷,房贷,陷阱,转贷,房贷,中介
...经对大数据信息筛查系统进行了升级，同时也对借款人的资质要求进行了提高。“监管层面应通过跨部门联动或采取专项行动举措。”银行业资深观察人士苏筱芮表示，就近年来中介违规助推贷款乱象的举动开展重点清理与打击...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...过金融管理部门官方网站、热线等渠道咨询核实金融机构资质。要坚守诚信理念，向正规金融机构提供真实、有效的贷款申请资料。要不断提高风险防范意识，警惕不法分子的不实宣传，坚决抵制扰乱金融秩序行为，共同营造良...……更多
2024-04-17 12:33:00审慎,消费者,提示,选择,消费,官方
...庭的心血，购房前请认真查看核对开发商、中介机构相关资质、无《商品房预售许可证》不付款，无不动产登记证书不交易二手房，无指定专用账号不支付购房款，无合同约定不做现金交割。查验资质很重要，合法合规不受损。...……更多
2024-06-14 15:11:00购房,提示,风险,购房,购房款,预售
...确的消费观，根据自身的经济承受能力理性借贷，对贷款资质审查不心存侥幸，珍惜维护好个人征信，选择正规金融机构才能从根本上远离非法黑中介。如果不幸陷入“黑中介”贷款陷阱后切忌自乱阵脚，应保留相关证据，及时...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...自身合法权益的能力。第一，辨别贷款机构是否具备放贷资质。“银行应具备金融监管部门发放的相关许可证，消费者可通过金融监管总局金融许可证信息系统查询相关许可证信息。小额贷款公司等地方金融组织，应具备地方金...……更多
2024-07-23 06:22:00骗局,金融,金融,消费,套路,消费者
...示函》）提到，近期，媒体报道某互联网自媒体通过业务资质及人员执业登记“挂靠”违规宣传、销售互联网保险产品，对保险消费者造成困惑和误导。同时，监管部门发现，部分保险专业中介机构及个人代理人通过互联网违规...……更多
2024-08-22 11:44:00资质,监管,再次,行为,互联网,互联
...介绍和微信认证“为何你所在的企业并没有你所说的业务资质？”当北京商报记者质疑其公司真实性时，孟某向记者发来了其个人的保险销售从业人员执业证书“自证清白”。记者通过监管的保险中介云平台查询发现，其执业证...……更多
2024-06-27 22:14:00起底,投保人,投保,诱导,牌照,迷雾
...征信、提升额度等旗号的不法贷款中介，宣称可协助包装资质、代办贷款，这些“诱人条件”背后可能存在高额收费、贷款骗局、个人信息泄露等陷阱，侵害消费者合法权益，也扰乱金融市场秩序。宁夏银行提醒消费者注意识别...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...方资讯、含光素问联合消息，国家金融监督管理总局山东监管局在2024年03月14日发布《山东监管局风险提示：警惕非法贷款中介AB贷风险》，指出近期，一些非法中介打着“征信异常也能办理贷款”的旗号向消费者推销贷款，骗...……更多
2024-03-15 09:42:00风险,山东,中介,提示,金融,国家
...件、提高贷款额度，诱导消费者办理“AB贷”，伪造贷款资质、转账流水等。8月以来，中国银行陕西省分行、乐清农商银行、乐安农商银行等多家银行发布声明称，未与任何贷款中介开展合作，也有银行直接对不法贷款中介“宣...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...企业电子档案互查。京企对雄企投资达2000亿元在会上，三地市场监管部门发布了京津冀协同发展十年来市场监管领域取得的成果。例如，在疏解非首都功能方面，截至目前，已累计服务114家企业从北京迁移到雄安，北京企业对...……更多
2024-05-17 10:12:00三地,档案,信息,三地,京津冀,京津
...审批、业务受理流程等资料，以证明其待办贷款的流程和资质。随后，他们以你的银行流水不足为由，诱导你进行“流水包装”“代刷流水”，实际是将电信诈骗、网络赌博等上游犯罪的非法资金转移到他们控制的账户中，进行...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...点。”小德说，这些收费并没有确定的标准，银行不同、资质不同，收费也不同，正常的话一般不会超过10%。虽然10%以内是业内常见的收费标准，但记者调查发现，像案件中的高收费情况并不在少数。近日，有山西消费者投诉称...……更多
2024-04-26 05:29:00服务费,消费者,中介,消费,服务,服务费
...保障功能、除外责任、退保损失等重要产品信息。2.认清资质，正规渠道办理保险业务消费者在购买保险产品或办理保险业务时，应选择正规持牌保险公司、正规销售渠道和正规从业人员。市场上一些机构虽然冠有“XX保险经纪...……更多
2024-03-12 15:47:00代理,消费,消费者,张先,风险,产品
...是否进入监管账户；预售款的使用是否规范；房地产开发资质有职称人员情况等。物业服务企业抽查事项包括：物业服务企业监督检查；电梯登记、使用、维保情况的检查。房地产领域经纪机构抽查事项包括：经营场所是否公示...……更多
2024-04-10 18:36:00郑州,房产中介,抽查,开发企业,房地,中介
...有借款、理财、保险等金融需求的，应通过具备相应业务资质的正规金融机构获取金融服务，切勿盲目相信广告短信、陌生电话、不明网址、街头广告、“专家大师”推荐等非正规途径。二是加强个人信息保护，谨防重要信息泄...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...财产损失。三是办理贷款前要确认贷款机构是否具备放贷资质。银行保险机构应具备金融监管部门发放的相关许可证，消费者可通过金融监管总局金融许可证信息系统查询相关许可证信息。小额贷款公司等地方金融组织应具备地...……更多
2024-05-25 09:08:00套路,总局,监管,提示,风险,金融
...者被相关部门警告；不能被证监会暂停从事证券服务业务资质等。有的会计师事务所去招投标，甚至还会被要求具有与招标人资产规模、业务复杂程度等相匹配的规模、资源和风险承受能力。业内人士分析，审计机构正在面临更...……更多
2024-09-08 13:19:00协力,不公,条款,会计,业务,会计
...格管控受托保险中介机构的销售行为，不得与无保险中介资质的机构发生业务往来，不得通过虚构中介业务、虚列费用等方式套取相关费用，影响保险公司财务业务数据真实性。受托保险中介机构的客户服务人员不得主动营销保...……更多
2023-12-28 16:22:00监管,财险,准入,迎新,门槛,调整
为持续落实监管部门与总分行工作部署，进一步加大金融知识普及力度，营造和谐金融环境，充分提高社会公众对非法贷款中介的认识，提升社会公众金融素养和风险防范意识，增强源头防范能力，根据相关工作要求，中国民...……更多
2024-03-28 13:00:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...有限公司持股49%，万事达卡合计持股51%。5月7日起，河北三地取消首套房贷利率下限 5月7日，据人民银行河北省分行消息，为进一步降低购房群众贷款负担，增强房地产市场活力，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...落实《京津冀食品经营许可和备案管理实施办法》，规范三地食品经营许可和备案活动。构建公平竞争市场环境《工作方案》提出，夯实公平竞争制度基础。强化竞争政策基础地位，继续开展公平竞争审查政策措施抽查工作，着...……更多
2024-05-24 22:44:00营商,北京,主体,措施,环境,经营
...查、风险控制等核心业务外包；（二）不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款；（三）不得接受无担保、不符合信用保险和保证保险经营资质监管要求的机构提供的增信服务或者兜底承诺等变相增信服务；（四）不得帮...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...出，“银行应关注其中的风控等环节，例如在贷款申请、资质审核、贷中监测等流程严加把控，防范贷款资金被挪用至炒房、炒股等违规领域，以及‘以贷转贷’等套利行为。消费者也需要警惕不法贷款中介的诱导，了解到违规...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
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