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...:法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”​一人因出租银行卡被批捕本报讯(记者王巍)自深入开展“扫诈1号”专项行动以来,屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动,近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月,陈某...……更多
本文转自:人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
...队”犯罪团伙,现场抓获8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款...……更多
未成年人出借银行卡“跑分”赚钱,法院:有期徒刑1年3个月,并处罚金6000元,追缴违法所得15000元
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱?天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”!裁判要旨已满17周岁的未成年人,为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动,构成帮助信息网络犯罪活动罪;明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
有人被骗15万余元!海口反诈中心发布警情提示→
...码,让其用支付宝APP登录该账户,并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接,王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金,对方告知王某这是虚拟账户,支付后才能强制关闭名...……更多
冒充单位、公司采购诈骗骗子们的“年底防诈骗秘籍”
...”软件开始做任务,后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账,转账成功后可以提现,转的越多得到的佣金就越多,葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元,对方都不予返还本金和佣金,还要求葛某继续转账,葛某感觉...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...款,但是公司的账户(号)暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入,再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求,并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
...“跑分”的6人悉数抓捕归案,查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明,该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后,迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头,在...……更多
藏在游戏网站背后的大赌场
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者,而非幕后老板。2019年,家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室,专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币,并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
女子送锦旗感谢民警找回30万却被抓 公安破获离奇案中案
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因她自己的银行卡被限额,于是通过“朋友”李某进行中转,并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午,她和李某取完钱后刚走出银行大门,就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
...时间跨度长、区域分布广的恶势力团伙。“当时他们把我银行卡里的钱都弄走了,还让我从某网络平台借了5万元给他们,我那个月都没有办法生活了,直到前不久我才分期偿还完这笔借款。”被害人范某回忆起三年前被敲诈的...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
...发布紧急预警:外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日,大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称:自己的银行卡被冻结了,无法正常...……更多
义乌警方捣毁一非法“取现”团伙,涉案4名成员落网
...团伙,涉案4名成员全部落网,当场查获现金48万元,扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午,义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警,称一男子大额取现,但询问取数万元现金做什么用时,支支吾吾无法正面回答问题...……更多
菏泽警方连抓17人!这些为虎作伥的犯罪人员落网…
本文转自:菏泽日报收卡收账号啦!出租银行卡、手机卡出售支付宝以及相关的个人信息躺在家里就能“收钱”!真有这种好事?当心被骗子利用!涉嫌“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪)近日菏泽警方连续抓获17名因出租...……更多
...逻民警上前核查,发现车内共有5人,其中一人正在使用银行卡进行转账,并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查,警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙,他们担心固定的“工作室”容易被查获,便打起“游击战”...……更多
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时,一张流水异常的银行卡进入了视线,该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转,成为洗钱的工具。很快,银行卡的持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...了。经了解,该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元,办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元,在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时,被害人接听了民警的劝阻电话,因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
1,2,3……24名犯罪嫌疑人相继落网!郓城公安给力!
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现,郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元,其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前,犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日,双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某(男,43岁,...……更多
“打现行,保民安”报捷184名嫌疑人落网
...某松、刘某军、张某、文某华4人。该团伙成员将其名下银行卡账户提供给诈骗团伙进行非法资金转移,涉及电信诈骗案件3起,资金流水为50万余元。同时,泰山路派出所抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人王某成。王某成明知资...……更多
男子冒充银行工作人员“跑分”被刑拘!
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常,原因是……2023年12月5日,杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警,称11月底,有两名陌生男子自称是某银行工作人员,上门来给自己办理信用卡,自己将手...……更多
“五保户银行卡里的钱变少”调查:手机绑定银行卡,常打赏主播,多次网购理财产品
...安县一名“五保户”是智力残疾人,民政部门每月会往其银行卡上打钱,但家人前段时间拿其银行卡去取钱时,发现卡上却并没有什么钱……12月5日,红星新闻调查发现,过去两年里,当事人陈某常在手机上看视频,家人称他有...……更多
掐死情人后出逃 嫌疑人被上海警方抓获
...,陈某方没有跟家里人通过一次电话,也没有使用过一次银行卡,我们梳理了他全部的社会关系,更是没有任何跟江西有关的线索,”金山分局刑侦支队副支队长阮方明表示,“说明此人反侦察意识极强,我们要周密制定抓捕计...……更多
128篇裁判文书背后的真实缅北
...刑就是15年。2022年3月,梁女士的老同学卓某联系她,说银行卡被冻结,让她拿银行卡帮转货款、取现,后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为,梁某与卓某为多年友好关系,关系密切,明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
刷单返利、机票改签……海口警方发布近期反诈案例→
...密码,对方便让他登录指定的支付宝账户,绑定他自己的银行卡,以收取航空公司以虚拟支付的方式进行的理赔款。陈某跟随对方的指令操作,次日收到建设银行的扣款提示信息,意识被骗,共计被骗25000元。该案易受骗群体:...……更多
出售银行卡也可能构成犯罪
...(右)与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡,自己用都没用过,怎么就是犯罪了?”“别人用银行卡干诈骗的事,和我有什么关系?”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时,他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
...信好友后,对方介绍了兼职工作的具体内容:借用陈某的银行卡用于“走账”,由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺,事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚,便接了这份“工作”。3月25日,陈某按照约定,持个人银行卡...……更多
本文转自:法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯(记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕)近日,三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案,行政拘留4人。2月8日,三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
东港公安接连抓获多名帮信“工具人”!
“帮信”即“帮凶”办几张银行卡、手机卡替人“收钱”就能躺着收“好处费”有这样的“好事”?当心已踏进犯罪深渊!近日东港公安分局日照路派出所全力开展追逃工作接连抓获多名帮信“工具人”!▲1、12月8日,民警远...……更多
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9月28日晚,第35届银河奖颁奖典礼在成都举行,科幻作家、本届银河奖评委会主席刘慈欣在颁奖典礼举行前接受了记者采访。刘慈欣说
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