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随着各种花样较多的电信网络诈骗，从源头上加强账户管理，严把单位客户准入关，按照“了解你的客户”的原则，做好开户前的尽职调查尤为重要。建行临沂半程支行严格落实开户前尽职调查，提前做好预判，核实注册地址...……更多
2024-09-08 21:22:00临沂,对公,半程,建行,支行,调查
农行威海分行认真履行反诈社会责任，加大账户管控力度，强化客户资金保护，反诈工作取得明显进展，涉案账户高发态势得到有效遏制并逐步向好。该行严格客户准入，强化尽职调查，严控新增涉案账户增长。对新开账户严...……更多
2024-09-25 22:41:00威海,分行,成效,工作,账户,客户
...悉，这是沪深交易所首次针对量化交易集中推出系列监管举措，亮明了监管态度，体现出监管部门加强量化交易监管、维护市场稳定的决心。后续，相关量化交易监管举措将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟...……更多
2024-02-21 11:51:00组合拳,监管,成熟,组合,交易,交易
...相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户时，对相关身份信息严格审核，同...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...张。”日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。这意味着，你的“沉睡账户”即将被注销。人民银行披露的数据显示，截至今年二季度末，全国共开立银行账户142.87亿户，人均持有银行卡6.81...……更多
2023-10-30 01:49:00账户,银行,账户,银行,银行卡,资源
...进和激励作用，指导贷前资源配置、贷中市场定价、贷后风险管理，以数据要素推动绿色金融精准对接，提高金融风险的识别及防范能力，降低银行风险敞口。今年5月，中国人民银行肇庆市分行、市政数局等七部门联合出台《...……更多
2023-12-29 07:26:00金融产品,账户,金融,产品,企业,肇庆
...维护证券市场秩序。看点二：加强客户行为管理严格落实账户使用实名制《办法》明确经纪业务内涵。强调经纪业务属于证券公司的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。将证券经纪业务定义为“开展证券交易营销，接...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...挥调节宏观经济和国际收支的自动稳定器作用。企业汇率风险管理意识和能力不断提升，更多运用人民币跨境收支，能够更好适应外部环境变化。第四，外汇储备将继续发挥维护国家经济金融稳定的“压舱石”作用。我国外汇储...……更多
2024-10-18 20:01:00投资者,耐心,资本,制度,支持,投资
...设置、系统管控和人员管理等四个方面强化金融市场业务风险管理，有效防范操作风险。完善内部控制机制。一是建立健全分级授权审批机制，合理设定不同业务品种的审批权限，适当下放低风险业务审批权限，缩减审批流程，...……更多
2024-11-14 21:41:00泰兴,农商,风险,银行,金融,市场
...分析和人工智能技术，对风险进行实时监控和预警，提高风险管理水平。银行的智能化替代了大部分的银行短信通知服务，很多人会选择手机银行APP的方式来对自己的账户进行监督。手机银行APP作为一种综合性的金融服务平台，...……更多
2024-05-27 11:54:00银行,银行卡,员工,短信,建议,银行
...学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平，巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求，从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫，扎实做好反洗钱工作。教...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...家庭财富管理普惠服务，帮助更多的家庭设立“传承+”账户，发挥财富管理信托功能优势，一站式解决财富保护、资产规划、财富传承、子女教育、养老养护等家庭综合财富管理需求。“逸享传家”家庭信托服务推出后，迅速...……更多
2024-04-22 09:37:00浦发银行,信托,千家,家庭,传家,银行
...理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...字+专属商业养老保险。五、专属商业养老保险产品采取账户式管理，可以采取包括趸交、期交、灵活交费在内的多种保费交纳方式。产品设计分为积累期和领取期。保险公司可以依法合规建立持续奖励机制，引导消费者长期积...……更多
2023-10-25 17:40:00保险公司,人身,总局,监管,条件,经营
...6日讯中装建设(002822.SZ)2月23日晚间发布关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告。公告显示，公司股票将于2024年2月26日开市时起停牌一天，于2024年2月27日开市时起复牌，复牌后公司股票被...……更多
2024-02-26 09:55:00中装,警示,风险,建设,公司,股票
...限额专项排查工作，根据客户具体情况，单户单策，做好账户限额管理，防控账户风险。根据前期客户反馈较多的6个月无交易客户封存情况，做好客户情绪安抚和后续账户风险排查和尽调，在防控风险的基础上，以优质服务赢...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...款凭证。养老机构应当将收取的预收费全部缴入专用存款账户养老机构应当将收取的预收费全部缴入专用存款账户。不得转入养老机构其他账户或其他机构、企业账户、私人账户或第三方支付平台。连锁型及集团性的养老机构应...……更多
2024-11-08 00:46:00预收费,陕西,养老,管理办法,办法,机构
...2、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放举措3、发改委：全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行// QFII/RQFII跨境资金管理再迎优化 //7月26日，央行、国家外汇管理局联合发布公告，修订...……更多
2024-07-27 07:02:00证监,行动,进一,市场,中国,投资
...布了“财富管理信托服务方案”。方案包括全周期的信托账户服务、场景化的信托功能安排、针对性的资产配置方案以及体系化的财富信托服务四方面内容。在中国外贸信托财富管理中心负责人徐小宁看来，中国的财富管理需求...……更多
2023-12-07 07:17:00信托,财富,管理,中国,外贸,方案
...员工走进沿街商铺，为广大企业主及员工以案说险普及了账户务必本人用，“出租出借”严拒绝。通过发放折页，逐户讲解，共发放50份折页，普及人数50人次。案情简介钱某至A银行申请补发网银支付工具。在业务办理环节，工...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...。分析研读当期监管政策要求，研究制定落实方案及落地举措。在日常工作中，由支行内反洗钱工作小组成员积极向支行领导汇报反洗钱工作成果、反应工作中遇到的问题，及时沟通了解反洗钱工作最新动态，跟进落实反洗钱监...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
...时需提交的完税承诺函等相关材料。四是进一步便利外汇风险管理。除托管银行外，QFII/RQFII还可通过具有结售汇业务资格的境内其他金融机构、进入银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。 ……更多
2023-11-10 18:47:00人民币,资金,投资,人民,本金,外币
...险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不买卖账户，防范洗钱风险。通过一系列金融知识的宣传，提高了消费者的金融素养及风险防范意识，增强了防诈骗、...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
本文转自：青海日报青海印发《金融支持企业碳账户体系建设实施方案》明确企业碳账户体系建设7项重点任务本报讯 （记者 郭靓） 近日，记者从中国人民银行青海省分行获悉，为构建绿色金融与转型金融高效协同体系，加大...……更多
2024-04-05 02:27:00账户,体系,任务,重点,建设,企业
...个月租金的，租金按照合同约定时间、金额存入租金监管账户。据悉，《北京市住房租赁条例》已于2022年5月25日通过，自2022年9月1日起施行。《征求意见稿》严格落实条例规定要求。《征求意见稿》明确，由北京市住房资金管...……更多
2024-02-27 13:34:00北京,租金,监管,住房,租金,押金
...币，并通过黄某斌在电子平台上注册了四个虚拟货币交易账户。2022年6月18日、6月25日、7月6日、7月10日，黄某斌将王某波四个虚拟货币账户的收益支付给胡某后，胡某通过微信分别向王某波支付了614.25元、596.30元、1221元、363元...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...现金兑换了等值泰铢，将泰铢交给了王某。过几日，刘某账户被有权机关冻结，原因为受害者张某报案其在网上被骗，将20000元转入刘某账户。后续刘某向公安机关提供自己非主观犯罪事实材料，且主动赔偿受害者张某20000元，...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,资金,刘某,王某,金融
...认可。第四条 柜台业务开办机构应当为投资者开立债券账户和办理债券登记、托管、结算等业务。已在银行间债券市场登记托管结算机构开立债券账户的投资者，在柜台业务开办机构开立债券账户，不需要经中国人民银行同意...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
“惠赢典藏双账户”全国热销 近期，惠赢人生典藏双账户保险产品计划（简称惠赢典藏双账户计划）全国热销，为客户资产保值增值。响应时代呼唤：万能账户，让财富更升值时代正在呼唤长期、稳健的金融保险产品，“年金...……更多
2023-11-29 16:03:00典藏,账户,全国,泰康,账户,典藏
为深入贯彻落实中国人民银行关于统筹平衡好银行账户风险防控和优化账户服务的工作要求，提升社会公众金融素养，中信银行南昌阳明东路支行近日开展了“支付为民，开户不难”和整治拒收人民币现金专项宣传活动。活动...……更多
2023-10-26 22:22:00中信银行,阳明,中信,东路,南昌,网格
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