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...道反洗钱工作不仅是维护国家经济安全、金融稳定的重要防线，也是金融机构履行社会责任的必要举措。近年来，交通银行安徽省分行紧密围绕完善客户身份识别机制、优化系统模型监测、关注洗钱风险管控等工作重点，不断夯...……更多
2024-11-06 16:32:00交通银行,安徽省,安徽,防线,分行,风险
...作，不能胡作非为、突破底线要不断创新方式方法，推动法治宣传教育常态化制度化，让金融从业者真正秉承合规理念、强化合规意识、坚守合规经营底线宣读起诉状、答辩、举证、质证、辩论……江西抚州南丰县，一场以金融...……更多
2024-02-26 06:04:00依法,观点,人民,金融,法治,依法
...严重威胁。银行作为堵截电信诈骗资金转账的“最后一道防线”，承担着至关重要的角色。为有效防范和打击电信网络诈骗犯罪，民生银行临沂商城支行与属地派出所联合行动，全方位开展反诈防非宣传活动，营造良好社会氛围...……更多
2024-06-28 15:45:00民生银行,临沂,联合,属地,派出所,支行
...：鹤壁日报本报讯 （首席记者 张婷媛）为持续优化提升法治化营商环境，维护市场主体合法权益，服务全区经济社会高质量发展，山城区推出优化提升法治化营商环境服务经济高质量发展三十条措施。其中，山城区人民法院10...……更多
2023-01-09 08:33:00营商,政法系,山城区,服务经济,山城,法治
...区企业高质量发展提供优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。任松泰强调企业作为法治力量的重要参与者应当做到守法经营，同时要求律师积极发挥专业优势，为企业行稳致远保驾护航。山东德衡律师事务所高级权益合伙...……更多
2024-03-30 18:30:00烟台站,刑民,齐鲁,烟台,新法,公司治理
...指涉野生动物犯罪河池公安合成化作战筑牢森林生态守护防线□ 本报记者马 艳□ 本报通讯员 蒙剑锋 覃 磊今年4月上旬，陈某、蔡某、金某等人在社交媒体上发布收购画眉鸟信息。获知广西壮族自治区河池市有“货”，3人便驱...……更多
2024-05-09 04:56:00指涉,警种,野生动物,犯罪,动物,河池
本文转自：法治日报近年来，江苏省高邮市将增进民生福祉作为法治政府建设工作的出发点和落脚点，全面落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，扎实推进依法行政，全面推进严格规范公正文明执法，法治建设群众满...……更多
2023-01-31 02:47:00高邮,江苏,法治,局面,不断,政府
...信访局负责同志指出，各级信访部门要严格按照信访工作法治化要求，畅通信访渠道，规范信访事项受理办理，加强源头治理，加大矛盾纠纷排查化解力度，有效维护群众合法权益。 ……更多
2024-04-19 11:57:00动员,专项,行动,全国,会议,工作
...京10月22日电 （高清扬）近日，2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛在京举办。论坛上，《北京市检察机关金融检察白皮书（2023—2024）》（以下简称“白皮书”）正式发布。金融安全是国家安全的重要组成部...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
...范化解金融风险，守护人民群众的“钱袋子”提供有力的法治保障。案例五：骗领数量巨大的信用卡套现并实施贷款诈骗犯罪北京某某投资管理有限公司(以下简称投资公司)于2015年7月成立，法定代表人高某，总经理王某，二人...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...重商”“护商安商””“暖商助商”上下功夫，着力打通法治化营商环境的堵点淤点难点，规范执法、公正执法，依法平等保护经营主体合法权益，营造尊商、爱商、扶商、护商的浓厚氛围，推动优化法治化营商工作制度化、规...……更多
2024-02-07 19:26:00来宾,理想,发展,企业,营商,来宾
...平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，聚焦“公正与效率”工作主题，坚持能动司法，做深做实为大局服务、为人民司法，推动审判工作现代化迈出坚实步伐。做深做实为大局服务，保障高质量发展...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
为增强社会公众的识骗防骗意识，营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围，建行济南济钢支行积极响应国家打击电信网络诈骗的号召，围绕“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”主题，开展了一系列“全民反诈在行动”的宣传...……更多
2024-07-26 17:02:00济钢,济南,建行,防线,支行,金融
...管监测及专业指导，构建防范证券犯罪的多维度监管动态防线。北京商报记者 卢扬 王千雪 ……更多
2024-08-20 20:29:00犯罪,内幕交易,北京,内幕,案件,证券
...传等多种形式的宣传，筑牢了打击和防范经济犯罪的金融防线。通讯员：文朝艳编辑：金星编审：李懿审签：雷晓明 ……更多
2024-05-16 17:26:00赫章,农商,国家安全,犯罪,宣传,银行
...。最终,杨某某面临刑事追责,其案例再次提醒我们,在面对金融投资时,必须保持高度警觉。根据相关人士介绍,非法买卖、租借“银行卡”的幕后主要可分为三个环节。首先是收款环节,涉及买卖、租借银行卡以收取诈骗资金。犯罪...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...缴国际标准修订等。同时，各地检察机关开展形式多样的法治宣传活动，引领社会公众提升反洗钱意识。下一步，“两高”将依法从重从严惩处洗钱犯罪，持续加大反洗钱工作力度，加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行...……更多
2024-08-19 18:25:00从严,司法解释,司法,依法,犯罪,解释
...人民网-广西频道近年来，广西合山市政法系统树牢优化法治化营商环境的理念，切实把执法司法工作摆进去，力求高标准、严要求，主动找差距、补短板，不断增强市场信心、社会信心、企业信心，依法全力保障合山高质量发...……更多
2024-03-15 18:35:00合山市,营商,合山,法治,三个,环境
2024年8月14日，招商银行滨州分行营业部协助公安机关在银行网点抓捕两名涉诈犯罪嫌疑人，现场堵截涉案资金10.8万元。预约电话疑点多 认真审核防风险2024年8月14日下午，网点运营主管接到客户预约取现的电话，客户称要取15...……更多
2024-09-06 15:23:00滨州,招商银行,防线,分行,招商,银行
...险，严厉打击“逃废债”行为，维护市场正常秩序。优化法治化营商环境，支持和保障贵安新区打造内陆开放型经济新高地。《意见》提出，依法平等保护各类市场主体合法权益。拓展诉讼服务功能，推进诉讼服务集约集成，打...……更多
2023-10-30 17:01:00安新,贵州,高质量,保障,意见,支持
...县公安局默戎派出所深入落实“主防”职责，坚守“前沿防线”，通过“联动联巡联建联勤”四项机制，做实“预防警务”，用安全托起山乡苗寨群众的幸福底色。2024年1至9月，全镇刑事案件零发，行政案件同比下降50%，交通事...……更多
2024-10-12 16:04:00苗族,古丈县,古丈,底色,防线,派出所
...盯涉稳风险防范和突出问题矛盾化解，筑牢企业安全生产防线，持续优化营商环境。聚焦规范执法行为。通过强化政法机关内部监督、检察机关法律监督、党委政法委执法监督等方式，重点解决有案不立、违规立案、压案不查，...……更多
2023-10-08 02:51:00底色,法治,高质量,全力,措施,行动
...愈发严峻，诈骗分子愈发猖獗，银行作为一道坚固的金融防线，为我们减轻了许多压力。”今年9月，一名黑衣男子走进工行贵阳乌当黑马支行，称自己银行卡不能使用，要求网点工作人员必须解决问题。网点工作人员及时安抚...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...立全省首个“全生命周期楼宇企业法律服务中心”，搭建法治惠企“绿色通道”；突出精准服务和平等保护，开展“亲企问需大走访大调研”活动、建立商事法官参与涉经济犯罪类重大刑事案件审判机制等，提升企业创业创新安...……更多
2024-01-18 02:45:00为民,专项,司法,三个,重点,成都
...融知识宣教，提升消费者的金融素养，筑牢预防性保护“防线”。银行、保险、电信、第三方支付平台等作为金融投资的重要参与者，也要切实承担主体责任，制定和完善金融诈骗应急预案，通过智能化风控、全流程资管、大数...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
...、塑造国际合作和竞争新优势具有重要意义。《关于优化法治化营商环境服务保障在强链补链延链上展现新作为行动方案》，明确5个方面20条司法措施。强链是指做大做强产业链，积极协调推进投资规模大、辐射范围广、带动作...……更多
2023-11-13 22:35:00江苏,新作,司法,保障,服务,产业
...持“强党建、严打击、抓审判、快执行”原则，防范化解金融风险，为金融改革创新和实体经济发展提供有力司法保障。加强党建引领，强化诉源治理。与金融机构建立沟通对接机制。人民法庭与博兴农商银行兴福支行建立“党...……更多
2024-01-14 16:49:00博兴,法院,风险,金融,金融,案件
随着经济的不断发展，假币问题日益凸显，给社会和谐稳定带来了不小的威胁。作为金融机构的重要一员，银行在反假货币工作中扮演着举足轻重的角色。近期，民生银行济南领秀城支行积极开展了一系列反假货币宣传活动，...……更多
2024-06-25 20:00:00秀城,民生银行,济南,防线,支行,民生
...实推进全过程的公平正义，守护社会公平正义的最后一道防线。在全省首创少捕慎诉慎押刑事司法政策衔接配合机制，印发《万柏林区关于建立落实少捕慎诉慎押刑事司法政策衔接配合机制的暂行办法》；积极推广“诉讼服务+...……更多
2023-10-11 07:52:00万柏林区,万柏林,示范区,法治,全省,示范
本文转自：人民网-湖南频道近日，攸县农商银行积极落实账户管理要求和风险防控措施，先后拦截两起异常取现事件，为群众避免了资金损失。上午11点左右，客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款...……更多
2024-10-18 09:39:00攸县,农商,防线,银行,金融,客户
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