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... 徐浩 通讯员 李路瑶 潍坊报道近日，建设银行潍坊昌邑支行一网点迎来了一位举止慌张的女客户，该客户于排队叫号等待期间多次接打电话，因客户开免提，大堂经理在经过该客户身边时清楚地听到了电话另一端不法分子的蛊...……更多
2024-06-18 21:08:00昌邑,建设银行,支行,网点,诈骗,案件
...银行卡。随后，对方带着宋某某去往大连，随后又转移到郑州。在对方的要求下，宋某某配合完成了手机银行的人脸识别，并提供了银行卡密码，帮助对方操作刷流水。几天时间里，一笔笔款项不断汇入宋某某的账户里，警方查...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
本文转自：中国新闻网中新网郑州1月9日电 (记者 刘鹏)河南省公安厅9日发布消息称，2022年，该省110服务台共接警超2529万起，破获违法犯罪案件3.46万起。河南省公安厅通报称，2022年，河南全省110报警服务台共接警2529.29万起，...……更多
2023-01-09 13:33:00万起,河南,案件,违法,犯罪,万起
近日，建行临沂义堂支行员工凭借警觉的防范意识、敏锐的洞察能力和用心服务，成功堵截了一起传销诈骗案件，避免客户经济损失，有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账...……更多
2023-11-04 19:24:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
近日中午，一位老年女性客户步入建行济南名苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
农行济南名泉支行配合警方守护客户资金安全 近日，农行济南名泉支行配合警方成功拦截了一起可疑汇款，倾力守护群众资金安全。3月29日，一位老年客户来到名泉支行想要办理一笔无卡存款业务。客服经理按要求核实该客户...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
...民群众对非法集资和反洗钱犯罪的识别和防范，交通银行郑州期货大厦支行持续开展反洗钱金融知识宣传活动。活动期间，该行以网点大厅作为宣传的主阵地，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传册等形式，向市民普及反洗钱知识...……更多
2024-06-19 19:48:00交行,郑州,支行,期货,大厦,宣传
...过劝投及相关措施，多数犯罪分子已回国主动投案自首。郑州市公安局金水分局反诈大队民警李敏告诉《中国新闻周刊》，现实中有些不法分子骗术并不高明，甚至不需要借助AI换脸就可骗取钱财。她在一次反诈宣讲时，一位听...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...日，一名男性客户拿着手机及银行卡到东明农商行菜园集支行，进入厅堂后直接要找运营主管，说要咨询一个问题。运营主管接待了该客户，客户在咨询过程中告知运营主管说自己在网上买了个东西，对方打电话让退款，但自己...……更多
2024-04-04 17:01:00东明,菜园,支行,诈骗,案件,商行
...打击和防范经济犯罪宣传日”活动契机，近日，交通银行郑州城东北路支行深入郑州某科技公司，为公司青年员工送去了一场生动的反洗钱宣传活动。活动中，银行工作人员向公司员工普及金融基础知识和常见的洗钱手法、宣讲...……更多
2024-06-04 18:04:00交行,北路,郑州,支行,宣传,活动
...首饰等商家也有中招，2023年12月，据河南都市频道报道，郑州市二七区、金水区、龙湖镇共27家烟酒店老板反映，最近遇到一个大客户，只通过微信联系，就用银行卡转账购买了大量高档烟，甚至叫了货拉拉来拉走。一个商户展...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
近日，65岁的郭先生来到中信银行济南花园路支行，为其87岁高龄的老母亲进行代理取款。在业务办理过程中，因郭先生母亲个人信息过期，需本人前往柜台进行信息更新，取款业务暂时无法办理。工作人员在与郭先生进行详细...……更多
2024-03-27 08:55:00中信银行,花园路,中信,济南,绿色通道,支行
江南时报讯 近日，工行苏州吴中东吴南路支行成功堵截一起电信网络诈骗案件，帮助客户避免财产损失近6万美元。某日中午，沈先生夫妇急匆匆来到工行吴中东吴南路支行，询问工作人员是否能通过信用卡存入大额人民币后用...……更多
2023-11-16 13:16:00吴中,东吴,南路,苏州,支行,诈骗
...求，履行社会责任，在监管部门和总行指导下，中信银行郑州分行党委高度重视，积极安排部署，打造金融教育示范基地，特色化金融宣教工作取得硕果。其中，中信银行郑州花园路支行设置特色宣教专区，开展特色宣教课程，...……更多
2023-12-20 19:16:00中信银行,中信,示范基地,郑州,分行,示范
建行贵阳学士路支行成功堵截了一张380万元的假存单诈骗案件，避免了资金损失，维护了银行信誉。近日，一名男子来到建行贵阳学士路支行，咨询遗产继承公证资料及流程后随即离开网点。约40分钟后，该男子手持一张户名为...……更多
2024-07-01 20:22:00士路,贵阳,存单,建行,支行,成功
大河网讯 5月11日上午，一位老年人进入交通银行郑州顺河路支行营业厅，客户服务经理龚建勇见状，赶忙上前搀扶，并仔细询问客户需要办理什么业务。了解到这位老人已经90多岁，4个儿女均不在身边，今天一个人来银行是为...……更多
2024-05-18 19:29:00顺河,交行,顺河路,郑州,支行,关爱
...是被害人之一。2022年吴某某谎称能帮付某高三儿子办理郑州大学学籍，并收取50万元“手续费”。而其儿子入读郑州大学的事也是毫无音信。他也在千方百计地寻找吴某某。在闵行分局刑侦支队的指导下，民警连续出差调查，通...……更多
2024-04-10 13:39:00诈骗案,上海,名校,诈骗,多个,家庭
...都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在国外工作的“朋友”，近期打算退休回国，公司发了一笔奖金，但是国内没有亲朋，...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
近几年电信诈骗行为日益猖獗，农行郑州巩义文化广场支行的内勤行长张昊天每天要接待不少前来咨询和处理账户问题的客户。近日，一位老人在家人的陪同下来到郑州农行巩义文化广场支行，经客服经理询问得知老人农行卡...……更多
2023-12-14 19:15:00巩义,人心,郑州,社会责任,支行,广场
...疑人魏某等2人，拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...被骗当天10时45分许，远在760公里外的福州一家银行台江支行的大厅来了两名男子，一个含胸驼背还有点跛脚，另一个眼神飘忽心神不宁。两人在等待办理20万元现金的取现业务时，聊着天。银行业务专员小林（化名）在查询其中...……更多
2024-04-06 08:35:00新港,派出所,福州,银行,台江,上海
本文转自：新华日报紫金农商银行玄武支行社区便民服务出新招2024年开年以来，紫金农商银行玄武支行的社区便民活动已陆续开展了20余场，通过与社区合作搭桥、服务唱戏的方式，扩大了社区便民活动的宣传面,提高了居民的...……更多
2024-06-13 04:16:00便民服务,服务,社区,活动,社区,紫金
...于他在中国的第一张银行卡，非常开心！这位外国友人是郑州某大学的的外教老师，4月17日中午，来到农行郑州花园支行营业室，办理个人银行账户业务，用于接收学校发放的工资报酬。为了给外籍来华人员提供更高效、便捷的...……更多
2024-05-10 11:32:00支付,郑州,账户,友人,外国,银行
...涛供图“您好，下载国家反诈中心APP了吗?”“您开启防诈骗预警功能了吗？”“不轻信不转账，多问多想多商量。”街道上、路口旁、村民家，处处都回荡着池州市东至县花园乡派出所民警热情洋溢的问询声。为扎实做好防范...……更多
2023-11-10 17:42:00东至,安徽,花园,百日,诈骗,塘村
...手，表达着他的感激之情……几天前，大爷的家人在农行郑州巩义小关支行门前不慎将手机遗失，抱着试试的心态来到网点寻求帮助，银行工作人员柴经理和韩主管热情地接待，协助老人报警、配合警方调取监控，最终警银联手...……更多
2024-03-15 10:44:00小关,巩义,群众,锦旗,郑州,支行
本文转自：大连日报近日，交通银行大连庄河支行成功堵截了一起境外原始股权投资诈骗案件。该行员工的高度警觉和果断反应为一对老年夫妻避免了巨额资金损失，得到了客户和警方的高度认可。这个成功案例也突显了交通...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
10月25日，中信银行郑州九如路支行得知某建筑工程有限公司急需为员工办理工资卡，但由于开卡人数众多，且项目完成进度有时限要求，抽不出人员收集材料至柜台办理，希望银行能帮忙提供快捷开卡的服务。该行了解客户需...……更多
2023-10-30 17:57:00中信银行,中信,郑州,分行,温度,银行
...日前，一名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有余额结存，汇款来往资金额尾数皆是66、88、99等有规律...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
...流水超2000万元。2023年11月，临河警方接到断卡线索称：郑州、青岛两地公安机关在办理诈骗案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
...理业务“不断档”，用实际行动诠释了责任担当。在省会郑州，汇聚民俗表演、国潮走秀的郑州金融岛庙会上人潮涌动，把河南的浓浓年味儿拉满。中国银行河南省分行个人数字金融部联合郑州花园支行设置了游戏互动专区，快...……更多
2024-02-19 17:24:00中国银行,河南省,河南,分行,中国,银行
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