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建行贵阳学士路支行成功堵截一张380万元假存单
建行贵阳学士路支行成功堵截了一张380万元的假存单诈骗案件，避免了资金损失，维护了银行信誉。
近日，一名男子来到建行贵阳学士路支行，咨询遗产继承公证资料及流程后随即离开网点。约40分钟后，该男子手持一张户名为“陈xx”、2005年存入的10年定期、金额380万元的存单再次来到网点，要求支取该“存单”内的存款，大堂经理在接过“存单”时发现存单纸张尺寸与平时略有不同，认真查看后发现该“存单”防伪标识模糊且“存单”上记载要素明显有误，存单到期利息与存单本金到期利息明显不符。意识到这可能是张假存单的大堂经理，马上向营运主管和网点负责人报告。
网点负责人立即安排两名员工仔细鉴别，发现了该“存单”还有多处疑点。该“存单”标有“本存单最高限额为人民币壹拾万(或等值外币)，超过限额存单无效”字样，但该张存单金额为380万元；该“存单”账号与2005年存单账号排列规则明显不符；该“存单”打印存期为十年，而一般定期存款存期最长不得超过五年；2005年该行10万元以上定期存款的存单介质为特种存单……多处的伪造疑点再加上系统核查结果，令该行确认了这是一张虚假存单，不可支取。
面对假存单，该行第一时间启动应急预案，迅速上报上级行，并拨打110报警。网点工作人员一边稳住客户，一边等待民警的到来。几分钟后，警察赶至网点，了解情况后，没收了该男子的“存单”，并将该男子带回派出所开展进一步调查。当天下午，该行负责人到派出所做了笔录。目前，警方还在进一步调查中。
在今后的工作中，建行贵阳学士路支行的全体员工将持续深化柜面风险防范意识，着力提升对假存单、假银行卡等诈骗手段的精准识别和高效防范能力。进一步强化客户身份认证和信息核实的严密性，确保每位客户的“钱袋子”得到严密守护，确保客户资金安全。同时，也将积极投身于金融知识普及与宣传工作中，致力于提升广大客户的风险防范意识，共同营造一个安全、稳定的金融秩序，为构建和谐的金融环境贡献力量。
来源：建设银行
编辑：金星
编审：李懿
审签：雷晓明
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快照生成时间：2024-07-01 23:45:08
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