• 我的订阅
  • 头条热搜
【反诈进行时】 反欺诈系统拦截 AI科技精准监测——贵州银行高科技反诈很给力
...”今年10月的一个下午,一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现,该男子被标注为高风险客户,其证件号下存在涉案账户,已被列为可疑账户名单库人员。同时,该支行接到96110来电,...……更多
...本文转自:解放日报近期,邮储银行上海浦东新区妙境路支行联合浦东公安反诈中心、川沙派出所、浦东检察院、中国移动等多家反诈联盟会员单位共同参加川沙新镇于川沙古城墙公园举办的“重阳节·温情敬老暖民心反诈宣传...……更多
农行郑州巩义大峪沟支行协助警方抓获涉诈犯罪嫌疑人
...存到这个卡号上”,一名五十岁左右的男性客户来到农行郑州巩义大峪沟支行。工作人员李经理接过现金,指导客户填写《个人业务凭证》,就在客户写下名字的那一刻,李经理眼疾手快地关闭对讲机,转身喊出内勤行长。原来...……更多
银行高管被控受贿1.8亿,家属花450万“运作”未果起诉索还
...而此时经办人吕敏已经联系不上。今年8月,张雪枫前往郑州市公安局金水分局刑侦大队报案,称其被吕敏诈骗。目前,案件还在办理中。赵春焕称,他们已于今年7月6日返还20万元,同月,赵鹏妻子李女士向珠海市香洲区法院提...……更多
湖北随州警方抓获四名“帮信”违法人员!看看吧
...名激活拨打上线提供的电话号码将受骗人员引流至指定的诈骗QQ群每拉一人进群可获利120元据犯罪嫌疑人供述:从事电话引流期间四人分工协作分头“招兵买马”发展下线每天约有9至14人分别在王某龙、邓某硕家中根据网上上线...……更多
济南市莱芜区凤城街道清馨园社区:反诈在行动 共护平安家
...日讯为有效提高居民安全防范意识,预防和减少电信网络诈骗案件的发生,守护居民财产安全,2月26日,济南市莱芜区凤城街道清馨园社区联合花园派出所开展“警民同乐 反诈同行”主题反诈宣传活动。社区积极联系居民参加...……更多
抓!——工行贵州贵阳白云支行营业室配合抓捕网上在逃人员
...反诈中心警官向银行工作人员说道。近日,工行贵阳白云支行协助贵阳市反诈中心成功抓捕一名电信诈骗在逃人员。当日下午2点20分左右,一名男子前往工行白云支行营业室办理银行卡解锁业务,表示“银行卡提示无法使用,因...……更多
...后,将犯罪嫌疑人带回禹城拘留。10月27日,农行禹城市支行营业部接到禹城市反诈中心业务咨询电话,咨询如何将该赃款退回受害企业。通过沟通得知,受害企业因经营周转急需该笔资金,短时间内公安民警无法完成受害人资...……更多
东南网龙岩12月26日讯 近日,邮储银行永定区支行联合警方成功堵截一起电信诈骗,帮助客户及时挽回损失5万元,获得客户的感谢。回顾事件,客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易,神色匆忙,...……更多
广发银行郑州高新技术开发区支行助公安机关抓获嫌疑人获表扬
近日,广发银行郑州高新技术开发区支行员工凭借其高度的警觉性和优秀的专业素养,成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人,拦截涉诈资金4.9万元,为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献,收到公安机关表扬信。据悉,刘...……更多
交通银行郑州中原中路支行用心守护百姓钱袋子
大河网讯 近日,郑州市很多老人收到了社区发送的短信,要求老年人在线上渠道办理退休认证。了解到老年人的需求,交通银行郑州中原中路支行志愿者利用周末时间,走进附近社区,辅助老年人在线上渠道办理退休认证。同...……更多
慧眼识电诈,服务暖人心——浦发银行太原迎泽支行成功堵截电信网络诈骗
...松懈,让防治走在诈骗的前面。近日,浦发银行太原迎泽支行成功堵截了一起电信网络诈骗案件,有效地防止了客户财产损失。10月19日下午,客户李某携带10万元现金来网点存款,柜台为客户存入后,客户便急忙离开,要求大堂...……更多
...女性客户在一名男性的陪同下,到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息,客户一言不发,反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态,以及陪同男性的答复方式,引起了柜...……更多
齐鲁银行济南唐冶支行成功堵截一起电信诈骗案件
近日,齐鲁银行济南唐冶支行识别并堵截一起冒充亲属诈骗案件,成功为客户避免了20万元的经济损失,有效保障了客户资金安全。11月1日,年迈的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账...……更多
一人分饰两角骗老同学60多万 被害人:太不可思议了
...站派出所民警 刘屹侃:我们发现其中有好多笔钱转到了郑州一个车行里。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤:一共是三十一万,当时我们就很奇怪,办理贷款的钱为什么会进入一家汽车二级购买商?当时我们就赶...……更多
机智布控巧周旋 齐心协力防电诈——工行漯河人民东路支行协助警方成功抓获电信诈骗嫌疑人
大河网讯 2024年3月12日下午,工行漯河人民东路支行营业厅一派繁忙的景象,各项业务都在井然有序进行中,但令客户想不到的是,一场围擒电信诈骗嫌疑人的战斗也在悄然进行着……15时48分,一中年客户到该支行咨询银行卡...……更多
本文转自:福州日报建行福州城东支行提醒:警惕数字人民币新型骗局随着数字人民币试点的加速推进,福州数字人民币应用场景持续拓展,覆盖了购物、出行、旅游等众多场景。值得注意的是,一些不法分子试图利用部分群...……更多
...是被害人之一。2022年吴某某谎称能帮付某高三儿子办理郑州大学学籍,并收取50万元“手续费”。而其儿子入读郑州大学的事也是毫无音讯。他也在千方百计地寻找吴某某。在分局刑侦支队的指导下,在连续地出差外调,案情分...……更多
建行贵阳某支行:协助公安机关堵截涉案资金流出并控制嫌疑人
...续加大柜面办理取现业务的审核力度。近期,建行贵阳某支行的柜面工作人员以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和较强的责任心,通过警银协作的方式,成功堵截了一笔涉案账户的资金取现,并配合警方当场控制了嫌疑人,切实...……更多
本文转自:滁州日报本报讯 2月20日,农行凤阳支行营业室成功堵截一起网络电信诈骗事件,为客户挽回两万元的经济损失。当日下午,两名客户来到农行凤阳支行营业室办理业务,在使用ATM机转账时发生激烈争执,网点工作人...……更多
近日,吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件,避免了客户的资金损失。当日,85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务,金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
贷款没到账,还要你汇款?小心!
...晚报贷款没到账,还要你汇款?小心!浦发银行南京城东支行成功拦截汇款,为客户避免5万元损失 3月4日下午,浦发银行南京城东支行迎来了一位面露焦急之色的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银行线上转账支票”...……更多
恒丰银行嘉兴海宁支行成功堵截一起“保险箱开箱费”诈骗案件
...文转自:人民日报客户端刘军国近日,恒丰银行嘉兴海宁支行与海宁市反诈中心、海宁市海洲派出所警银协作,成功堵截一起“保险柜开箱费”诈骗案件,避免客户财产损失近30万元。2月1日,一名客户来到恒丰银行嘉兴海宁支...……更多
工行贵州贵阳南浦路支行协助警方抓获在逃嫌疑人
...阳市反诈中心民警专程将一封感谢信送至工行贵阳南浦路支行,并对该行工作人员迅速反应、及时处理、主动作为的工作作风和高度敏感的职业素养和反诈意识提出了表扬。当天下午4点30分左右,该网点迎来办理个人开户的客户...……更多
战果频传!湖北孝昌警方一个月抓获7名在逃人员
...蔽双眼、冲昏头脑。经民警调查,10月16日,刘某因涉嫌诈骗罪被贵州省贵阳市公安局列为网上逃犯。目前,该嫌疑人已移交贵阳警方。胡某某落网“我的银行卡最近好像被冻结了,怎么办?我不会被外地公安机关追逃了吧?”10...……更多
近日,张家口农商银行开发区支行营业大厅工作人员接待了一对夫妻。经了解,该客户刚被电信诈骗两万元。支行工作人员认真了解事情经过并协助客户收集银行流水、转账记录等线索。据了解,骗子通过该客户孩子的手机游...……更多
交行郑州期货大厦支行开展人民币“零钱包”兑换服务
...面额现金找零使用需求,优化支付结算便利性,交通银行郑州期货大厦支行持续开展人民币“零钱包”兑换服务。该支行组织员工前往永威木色商圈,走访周边商户、超市、餐饮店,以及出租车司机群体,开展“零钱包”兑换推...……更多
郑州农行巩义西村支行:情系大众,服务民生
...收到了工资”李经理激动的说,近期,某公司李经理来到郑州农行巩义西村支行,询问代发工资业务,客户经理详细了解情况后,考虑到项目部工期较短,工人来网点通行不便,但按照规定必须为农民工按时发放工资,企业正为...……更多
本文转自:中国新闻网中新网郑州1月9日电 (记者 刘鹏)河南省公安厅9日发布消息称,2022年,该省110服务台共接警超2529万起,破获违法犯罪案件3.46万起。河南省公安厅通报称,2022年,河南全省110报警服务台共接警2529.29万起,...……更多
...银行卡。随后,对方带着宋某某去往大连,随后又转移到郑州。在对方的要求下,宋某某配合完成了手机银行的人脸识别,并提供了银行卡密码,帮助对方操作刷流水。几天时间里,一笔笔款项不断汇入宋某某的账户里,警方查...……更多
更多关于社会的资讯:
国家植物园多处春花冬开
近期,国家植物园北园内的蜡梅悄然绽放,而且越开越多,在12月初就形成了渐次开放、多树同放的开花规模,吸引来了大量游客专程前来观赏拍照
2024-12-09 00:28:00
寒风凛冽,“冰冻”模式开启
大雪节气已过,北京天气愈加寒冷,冰雪的世界也将慢慢打开。目前早晚气温已跌入冰点,“冰冻”模式开启。寒风凛冽,像信使传递着冬的消息
2024-12-09 00:30:00
山东烟台、威海等地迎来降雪天气
伴随着新一轮冷空气的到来,12月7日,山东烟台、威海等地纷纷迎来降雪天气。漫天飞舞的雪花,与城市的美交相呼应,营造出冬日别致的浪漫与诗意
2024-12-09 00:31:00
北京天空云量增多气温变化不大
北京市气象台预计,今天白天晴,北风三级左右转南风一级,最高气温6℃;夜间晴,南转北风一二级,最低气温零下6℃。明天,北京仍将以晴朗天气为主
2024-12-09 00:34:00
上海国际摄影博览会报名截止
1.2米(含)以下儿童(须有成人购票陪同入园);65岁(含)以上老人(建议成人购票陪同入园);军人(本人持本人学员证+保障卡+身份证
2024-12-09 00:36:00
广州观光巴士三条观光线路一票通玩
广马跑友们注意啦!12月7日至9日,持有广马号码牌的乘客,可免费乘坐广州观光巴士。据介绍,广州观光巴士共有三条观光线路
2024-12-09 00:39:00
烟台迎来今冬第二场降雪!
受冷空气影响从12月6日夜间开始烟台迎来大风和降雪天气“雪窝”烟台也迎来了今冬的第二场降雪。目前降雪已停那烟台本轮降雪情况如何
2024-12-09 00:40:00
郑州局长治铁路物流中心助力中欧班列高质量开行
近日,满载165辆国产品牌汽车的中欧班列从山西长治长铁绿能物流园缓缓驶出,经阿拉山口出境后,奔赴目的地俄罗斯莫斯科。长治地处山西
2024-12-09 00:40:00
“适老化改造前,为了照顾多重残疾的哥哥,我很久没出过远门。”周国青家住江苏省常熟市海虞镇汪桥村,几年前,哥哥独自在家时意外跌倒
2024-12-09 00:42:00
关于濒危野生动植物种国际贸易公约的公告
近日,哈尔滨海关所属冰城海关驻邮局办事处关员在对进境邮件进行监管时,发现一邮件机检图像异常。经进一步查验,查获30个蝴蝶标本
2024-12-09 00:43:00
西延高铁预计年底完成站房主体结构施工
12月4日随着最后一方混凝土浇筑完成标志着西安至延安铁路(以下简称西延高铁)富平南站站房B区首层主体结构施工完成正式进入二层主体结构施工阶段目前
2024-12-09 00:46:00
北京市考古研究院发现文源阁遗址
在圆明园深处,有一处以皇家藏书楼为主体的园林景观——文源阁,《四库全书》就收藏在这里。近日,文源阁遗址考古发掘取得多项重要成果
2024-12-09 00:49:00
冷空气余威犹存西北地区多地气温跌至冰点
央视网消息:8日,弱冷空气余威犹存,黄淮、江淮等地气温继续下降。12月9日起,新一股冷空气将给长江以北地区再度带来降温
2024-12-09 00:51:00
新一股冷空气又来,新疆将率先受到影响
今天(12月8日),黄淮、江淮等地气温继续下降。9日新一股冷空气又来,新疆将率先受到影响,北方降雪将再度发展增多,多地还将迎来今冬初雪
2024-12-09 00:51:00
平安南阳发布一起盗窃案嫌疑人真面目浮出水面
12月8日,平安南阳发布一起盗窃案例。11月18日,卧龙区公安分局安皋派出所接到辖区群众刘女士报警称,其订婚时购买的价值3万元的黄金首饰被盗
2024-12-09 00:54:00