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...方根据吕某某供述，提供多个社交账号的“号商”、利用银行卡多次转移资金的“卡商”逐渐浮出水面，专案组兵分两路，“号商”于某某和“卡商”刘某某相继在山东潍坊市和黑龙江虎林市落网。历经近一年的侦查追踪，专案...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...数钱，这会怎么就闷闷不乐了？”珂农：“别提了，我的银行卡不知道为什么被封了，‘断粮’了！”贾庆：“那怎么办？要不我先借你点钱？”听闻贾庆的话，珂农突然眼前一亮。珂农：“‘借’？好办法！要不你好人做到底...……更多
2023-09-15 11:47:00诈骗,犯罪,团伙,银行卡,银行,卡农
...名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...犯罪嫌疑人利用事主急于还贷的心理，使用其个人信息和银行卡进行“跑分”洗钱。为还贷款事主银行卡被不法分子利用去年，来自重庆的秦先生“零首付”贷款买了一辆车，因征信出了问题，无力偿还贷款。今年3月17日，他在...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...“游戏主播”的要求下载了App进行屏幕共享，以手机号、银行卡、身份证“三件套”信息换取了“免费皮肤”。此时，潜藏在网络另一端的所谓“游戏高手”利用小何的手机号等信息注册某购物平台账号，并通过屏幕共享获得登...……更多
2023-09-23 10:29:00团伙,诈骗,青少年,群体,皮肤,公安
...部分涉案人员有犯罪前科。在搜查过程中，执法人员查获银行卡、大笔现金、转账记录等物证，据初步统计，该犯罪团伙涉案金额超20亿坚戈(约合人民币2940万元)。目前，案件在进一步调查中。(完)【编辑:张乃月】 ……更多
2024-09-23 19:43:00克斯坦,哈萨克斯坦,哈萨,团伙,警方,犯罪
...账户。随后，杨某以需要刷流水增加信誉为由，把王某的银行卡、身份证等要走。民警找上门来他才明白，银行账户被人利用，自己成了犯罪团伙的帮凶。于是，警方把杨某列为重点嫌疑对象，通过他的生活轨迹发现，有一天晚...……更多
2023-09-05 22:46:00帮凶,诈骗,男子,杨某,对公,账户
...，现场查扣手机617部、电脑主机34台、笔记本电脑10台、银行卡19张、电话卡53张、U盘1个、移动硬盘1个、现金1.9万元人民币、小轿车3辆以及一大批佛教书籍、佛珠等作案工具。初查，该团伙的涉案流水高达2000余万元，系临高县...……更多
2023-07-09 10:35:00海南,团伙,诈骗,警方,多个,类型
...，元氏县公安局反诈中心发现线索，辖区内有一团伙利用银行卡、网络账号转移电信诈骗资金进行“跑分”获利。获悉情况后，该局刑警大队组织反诈中心及各中队精干警力开展缜密侦查、深度研判，经过不懈努力，成功掌握了...……更多
2023-02-23 06:46:00反应,工作,元氏,诈骗,犯罪,银行卡
...某庄、王某月、周某杰、曹某、刘某娜、周某春等人提供银行卡接收转移赃款。形成了以陈某挚为头目，负责联系上家；陈某作、陈某庄、王某月等人为成员，负责持银行卡接收转移取现资金的固定跑分洗钱团伙，共接收转移取...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...民警陶江波介绍，经过调查发现，他们购买黄金时使用的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。为了防止警方冻结涉案赃款，就采取了通过刷卡大量购买黄金洗白资金的方法。8月13日，警方在临安某黄金首饰店和其它点...……更多
2023-08-30 20:55:00豪客,金店,杭州,银行卡,警方,黄金
电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...中心办案民警立即开展深入研判发现该男子名下有10余张银行卡频繁在各大银行柜前取钱办案民警白天蹲守追踪晚上梳理分析经过大量工作民警认定这是一个以骆某为首的特大洗钱团伙流水高达千万余元他们用20余张银行卡帮助...……更多
2023-05-08 15:24:00景德,景德镇,珠山,团伙,嫌疑人,特大
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”，并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...破全国性电信网络诈骗案件62起，扣押作案工具POS机6部、银行卡6张、小轿车2 辆以及用于开办珠宝商行使用的假冒黄金首饰、玉镯一批，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。记者 畅凯 通讯员 陈俊锐 谭婕今年3月，天涯分局...……更多
2023-07-07 01:05:00董某,陈某,李某,团伙,犯罪,分局
...绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。而USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链虚...……更多
2023-07-26 19:54:00沁水,山西,团伙,警方,货币,犯罪
...自己的支付软件中绑定了多张以自己的身份信息新注册的银行卡。随后，他赶紧通过银行客服电话申请注销银行卡，这时，他才发现这些银行卡因为涉及异常操作已经被冻结。听到银行客服说自己可能沦为诈骗分子的“帮凶”，...……更多
2023-08-08 19:12:00洛阳市公安局,涧西,洛阳,余名,账户,诈骗
...控制。出发前，这位朋友告诉陈某，公司请他帮忙办几张银行卡和U盾到缅甸，并承诺给一笔好处费。事实上，这是诈骗团伙利用其在国内办理的银行卡和U盾转移诈骗资金。“不准出门、不准拍照，我们被限制人身自由了”，陈...……更多
2023-08-31 10:34:00中国,印尼,团伙,嫌疑人,网恋,嫌疑
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
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2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...嫌疑人25人，均已采取刑事强制措施；查获手机100余部、银行卡130余张，涉案金额达2亿余元。天降“福利官”男子沉迷赌博输掉40余万今年1月，振安分局民警在工作中发现，李某通过一线上软件进行网络赌博，涉案金额巨大。期...……更多
2023-08-12 15:26:00丹东,振安,辽宁,赌场,特大,警方
...伙，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案资金110万余元。把自己的银行卡借给他人使用或者帮助其提取几笔现金，就能从中轻松赚到“好处费”，注意！这不是发财的门路而是犯罪的道路。近日，邹平公安在日常工作中发现一条重要线索...……更多
2023-08-26 11:20:00邹平,团伙,犯罪,公安,成功,邹平
...交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为，以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。白某供述，他把银行卡贩卖给一个叫王某...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...落地调查。调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。根据李某提供的线索，分局合...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...，涉及到的犯罪嫌疑人为在校大学生李某。李某名下一张银行卡一天内支付结算金额达6.5万余元，经国家反诈大数据平台查询，其卡内的6万余元涉及唐某网络刷单被诈骗案的资金4.2万余元。进一步分析得知，李某在8月份多次将...……更多
2023-09-26 00:09:00赛跑,时间,峨山,犯罪,诈骗,嫌疑人
...启东警方提醒：收购、出售、出租“两卡”（即手机卡和银行卡）的行为是目前司法实践中“帮助信息网络罪”适用最多的一种类型。日常生活中不能轻易将自己名下“两卡”出租、出售给他人使用，谨防不法分子利用各种套路...……更多
2024-03-22 15:53:00启东,团伙,警方,犯罪,帮助,成功
...分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不久，蒋某等五人通过聊天软件与境外电信网络诈骗团伙取得联系，达成“合作”协议后开始共同作...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人现场查获大量作案手机、电脑、银行卡、电话卡“没想到才开‘三单’业务就被抓了”经查，该团伙有组织、有计划成员分工明确在“whatsapp”软件通过不断添加荷兰、意大利、巴西等外国男性好友利用...……更多
2023-09-12 20:36:00洋盘,章贡,团伙,诈骗,警方,犯罪
...明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
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