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...新闻极目新闻记者沈外李迎近日，“超市老板给翘班员工转账5万元”一事登上热搜。“翘班”员工名叫王茜，是四川巴中人，带孩子来山东济南治病，平时在济南喜东来超市工作。由于孩子需要经常到医院化疗，王茜无法保证...……更多
2024-04-13 10:51:00利润,老板,员工,超市,李玉,孩子
...“考试通过”的截图进一步获取被害人信任并诱导被害人转账，在转账后直接拉黑删除被害人，从而达到骗取被害人钱财的目的。南京江北新区警方提醒，通过非正规途径取得驾驶证是违法行为，考驾驶证有严格的程序和考试流...……更多
2024-06-06 20:14:00南京,骗局,男子,培训,张先,截图
...赵婷婷新媒体时代，各种快捷简易的图片编辑软件盛行。转账图“骗”成为不法分子谋财新手段。浙江省温岭市的黄老板经营一家鞋店。2023年4月1日，一个陌生好友添加他的微信后，表示想要向他购买当季热销鞋款，一番交谈下...……更多
2024-04-14 01:16:00多名,老板,老板,温岭市,温岭,对方
...小铖在某平台注册会员，并通过微信、支付宝等途径进行转账充值用于打赏主播，其间与小欣相识，并逐步从线上互动转移至线下。截止到小蕊发现时，小铖已通过某平台充值向小欣打赏67万余元，线下向小欣转账2.4万元，通过...……更多
2023-11-21 06:07:00丈夫,妻子,平台,法院,新宁县,新宁
...交纳两万多元保证金到银监会银行卡。“我一听对方说要转账给他就觉得这事有蹊跷。”魏女士立即报警，核实发现该电话属于一起典型的冒充电商物流类电信网络诈骗，因及时停止转账操作，魏女士避免了钱财损失。随后警方...……更多
2023-01-12 10:47:00套路,诈骗,京东,电话,女士,受害人
...期更划算。”现场还演示了手机银行查询工资明细、设置转账限额的操作，“平时上班忙，教我们用手机弄这些，不用专门跑银行，太方便了！”刚学会操作的操作工小王说。反诈宣传是重点环节。结合近期针对工人群体的高发...……更多
2025-08-30 14:34:00巨野,永丰,支行,一线,工人,产业
...链条。奔波于多家银行，查询完金某与杨某乙之间的银行转账流水明细后，检察官有了发现：金某与杨某乙仅在一个银行有资金来往，借条内容与银行转账流水矛盾，借条显示收到转账50万元，现金5万元，但转账流水仅10万元。...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...员还主动走进田间地头，用方言讲解“陌生链接不点击、转账汇款先核实”等实用口诀，提升村民防骗“免疫力”。二、场景服务强守护，财产安全落到实处在营业网点内，支行创新设置“反诈服务专区”，于醒目位置张贴防诈...……更多
2025-11-01 16:54:00邹城,钱袋子,钱袋,支行,诈骗,群众
...年客户来到华夏银行南宁分行某网点营业大厅，要求办理转账业务。原来该老年客户收到一条自称是自家小区“物业”的短信，内容为：为感谢业主，物业现进行感恩回馈活动，赠送港澳4天游轮旅行，但需支付押金3万元。短信...……更多
2024-06-27 17:05:00华夏银行,以旅游,南宁,华夏,分行,诈骗
...解后告诉杨某，这是电信网络诈骗，让其不能轻信，不能转账。随后，民警向杨某详细讲解了电信网络诈骗常见的手段，并帮助杨某安装“国家反诈中心”APP并开启了防诈骗预警功能。“百万保障”是什么？“百万保障”是指微...……更多
2024-04-08 00:13:00施甸,警方,保障,功能,杨某,保障
...+“线下取现” 5名嫌疑人落网接警后，通过成先生提供的转账记录等线索，民警顺线展开工作。经多方固定证据，办案民警于近日分赴外省多地抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人邝某某、彭某某等3人，涉嫌掩饰、隐瞒犯...……更多
2024-12-04 11:01:00嫌疑人,嫌疑,专家,先生,投资,诈骗
...股app，随后又在“客服”的指引下，在APP里进行多次投资转账，前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时，对方便以要缴纳20%的利润为由，让其继续转账数万元，但平台此时却显示无法提现，...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...”中看中了一只德牧犬，并按照主播的提示添加微信后，转账700元购买。然而发货前对方以检测费、喂养费等为由要求额外支付490元，他拒绝并投诉后，对方称“投诉就等于弃件”，随后失联，也未退款。“感觉这就是一个骗局...……更多
2024-01-25 13:34:00加费,直播,交易,平台,平台,先生
...的装备交易诈骗，以“低价折扣”诱使脱离正规平台私下转账 。通过情景模拟、案例对比的方式，工作人员清晰揭示了骗局的关键特征与作案逻辑，让同学们直观掌握识别技巧。个人信息保护也是此次宣讲的重点环节。宣讲员...……更多
2025-12-11 10:29:00新泰,支行,青春,银行,校园,知识
...业厅，她就急急忙忙走到大堂经理面前，要求提高银行卡转账额度和掌银汇款额度，大堂经理热情地接待了她，并把其引至一旁的经理室。经询问，该客户姓宫。大堂经理耐心地询问其提高银行卡转账额度的原因，客户自述是朋...……更多
2024-05-24 16:06:00时点,济南,泥潭,大妈,保健品,青年
...业厅，她就急急忙忙走到大堂经理面前，要求提高银行卡转账额度和掌银汇款额度。经询问，该客户姓宫。大堂经理耐心地询问其提高银行卡转账额度的原因，客户自述是朋友借款临时使用，要求立即解除对其银行卡的限制并提...……更多
2024-05-15 11:43:00时点,泥潭,大妈,保健品,员工,保健
...国外碰到了电信诈骗，还好最后关头脑子清醒，没有完成转账。”近日，家住黄浦区的居民董先生向打浦桥派出所社区民警许思聪表达谢意，并讲述了儿子险些被电信诈骗90余万元的经历。董先生的儿子在国外留学，近期收到了...……更多
2023-11-15 15:57:00民警,留学生,一句话,时刻,关键,社区
...，就会影响房子抵押贷款的办理。于建平信以为真，将钱转账给了何小斌。然而，何小斌名下根本没有房子，这笔钱也被他用作个人消费和打赏了。同时，何小斌还会“卖惨”，以自己借高利贷被威胁为由骗取钱财。2022年11月19...……更多
2023-12-18 16:52:00一面,大哥,人生,小斌,建平,姑苏
...，甚至“贴心”提醒叶女士备好充电宝，随后指示叶女士转账20万元到“安全账户” 进行“资金核查”。
叶女士急匆匆赶往银行，期间银行工作人员敏锐捕捉到“洗钱、安全账户”等关键词，便立刻向同安分局大同派出所求助...……更多
2024-07-08 11:59:00民警,警察,自拍,女士,苏汉,民警
...专业的能力和暖心的服务，成功帮助一位台湾同胞解决了转账难题，赢得了这位台湾同胞的高度赞誉。这一案例的背后，是中信银行烟台分行深入贯彻落实“金融为民”宗旨的工作实践，也是“两岸一家亲”的生动体现。 急客...……更多
2025-09-02 05:00:00中信,中信银行,龙口,台胞,烟台,支行
...度的专注力。去年8月，一位年轻的小姑娘前来网点办理转账业务，凌静在进行用途询问时察觉到该客户面色着急，立即对她进行温馨提示并且引导客户诉说转账用途。客户表示自己刚刚接到一个电话，自称是公检法单位的工作...……更多
2024-04-30 04:56:00六合,南京,防线,支行,观察,南京
...，坚决抵制住小便宜的诱惑，始终坚守“不听、不信、不转账”的原则底线。同时，向居民们反复强调，若不慎遭遇诈骗，一定要保留好聊天记录、转账凭证等相关证据，并立即拨打110报警电话，以便警方能够及时介入，最大限...……更多
2025-07-18 17:44:00槐荫,民生银行,多维,保金,防护网,号角
...，应当认定为事实上形成了民间借贷合同法律关系。查看转账记录并保留转账凭证。被借款方可以通过提供转账凭证、电话录音、微信聊天记录等相关证据，将借款方诉至人民法院，要求归还借款。借款后及时催促还款，保留催...……更多
2024-08-10 18:14:00法院,话说,说法,小张,小刘,法院
...门银行接入台胞官方人脸信息，29日在大陆正式推出大额转账、证件有效期更新的台胞人脸线上应用场景，开启台胞使用人脸信息开展金融线上服务的先河。3月29日，厦门银行率先正式推出台胞人脸线上应用场景。中新社记者 杨...……更多
2024-03-29 21:11:00台胞,人脸,厦门,场景,支付,银行
...大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，触发了银行预警。
手机记录显示，招行工作人员通过打电话、发短信向耿先生核实身份、发出预警。耿先生说：“当时招...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...才发现他们的对话已经持续了几个月。更让她震惊的是，转账记录上赫然显示着“15万元”，备注写着“买车款”。林雪的手在发抖，心却异常冷静。她没有当场质问，而是平静地把手机放回原处。赵峰从浴室出来，见林雪一脸...……更多
2024-12-14 07:11:00买车,丈夫,财产,儿子,转账,法庭
...会配音，还表示可提供免费的配音公开课程让小敏学习。转账300元的记录小敏学习所谓的免费公开课时，发现只有前面几分钟可以免费看，后续需要缴费300元才能观看。于是小敏通过支付宝向对方扫码付款300元后，对方又让其扫...……更多
2024-03-10 18:18:00培训,工作,小敏,綦江,配音,学习
...梦本人及家里的困难，博取阿豪同情，并暗示、催促阿豪转账。“闺蜜”还建议阿豪使用支付宝转账后拉黑梦梦，这样钱就会直接到达梦梦账户，梦梦还无法转回给阿豪，营造出一种“阿豪自愿强行塞钱给梦梦”的错觉。而面对...……更多
2023-02-14 17:11:00婚恋,网恋,诈骗,广州,广州日报,花城
...资合同”，还承诺年化收益不低于20%。王先生信以为真，转账后却发现平台和联系人迅速失联，资金彻底“蒸发”。案例二：“虚假影视公司”设局线下签约不法分子租用写字楼办公场地，伪造“影视制作许可证”，以“联合出...……更多
2025-11-01 02:03:00民生银行,烟台,骗局,分行,民生,温馨
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鲁网1月24日讯2026年1月24日，一则“青岛黄岛区高中生械斗致4人死亡”的消息在网络上传播。有网民发布截图称，“2026年1月23日晚
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