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...47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问，王女士收到“女儿”发来微信，想参加知名大学教授培训，并告知其如果参加培训，将来对考编、读研都有帮助...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...次都同意了。“我带她到茶室,设置好手机,让她每天刷脸转账20万元,还会带她去柜台进行大额转账,理由都是‘理财’”。就这样,张老太总共给开某转账了900余万元。此外,开某还瞄准了张老太的信用卡,通过卖惨博得张老太同情,...……更多
2023-10-17 11:05:00之名,保险公司,业务员,诈骗,直播,老人
...了宾馆。在我们赶到时,这名女子正按照对方的要求进行转账。”刘庆国说,在成功劝阻该女子后,他们向女子进行了普法,告知女子是遭遇了电信网络诈骗,因为公安从来不会网上办案,更没有所谓安全账户。直到听到民警的解释,这...……更多
2022-12-17 05:21:00骗子,宾馆,女子,视频
...员工迅速判断消费者遭遇诈骗，随后立即报警，最终追回转账10000元，其他钱款正在追回中。案例分析：1.伪造身份，制造恐慌。骗子自称“短视频平台客服”， 以“不取消将每月扣费800元”“影响征信”等话术施压，迫使受害...……更多
2025-06-16 17:31:00临沂市,临沂,分行,诈骗,虚假,课堂
...了头脑，他立刻扫码入群，随后下载APP、联系退款专员、转账……就这样，小赵一步步落入了骗子的圈套。对方第三次要求转账时，小赵突然意识到被骗了，便立刻报警。经侦查，诈骗单的快件来自上城区一家快递小店，正是这...……更多
2024-10-28 10:15:00骗子,口袋,培训,考试,小赵,陈某
...董女士相信对方身份，再引导董女士下载远控软件、操作转账，实施诈骗。切记：公安办案有流程，要求转账不可能。九、“熟人”“领导”要求转账要核实文昌的傅先生遭遇冒充领导诈骗，被骗10万元。骗子假冒傅先生之前的...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...还要额外给徐大姐10%以上的“感谢金”。徐大姐又按要求转账30多万元。谁知没多久，杰克以“交罚款”为由，让徐大姐再次转账28万余元。徐大姐一咬牙将钱悉数转了过去。过了没两天，杰克又以路上遇到临检为由，让徐大姐...……更多
2024-02-06 20:22:00包裹,现金,外国,女子,好友,杰克
...一位老人神色匆匆来到温州银行郭溪支行，要求办理现金转账业务。老人带着一本印刷粗糙的《夕阳红》杂志，对照着杂志上的企业账号要求工作人员帮忙STM机上进行转账汇款。银行员工立即警觉，认为这是一起针对老年人的电...……更多
2025-01-09 17:59:00秋毫,钱袋子,银发,钱袋,温州,客户
...父母要生活费，或者以发生意外、生病等为由，要求家人转账汇款。注意：凡是孩子通过手机短信、QQ、微信等联系要求转账汇款的，一定要谨慎，务必与孩子本人视频沟通或当面核实，以防钱财损失。谎称孩子出事类诈骗骗子...……更多
2024-02-26 21:15:00前期,学期,家长,消息,老师,家长
...“审查”。在审讯室里，经过进一步的谈判，赛先生同意转账560万泰铢（约合人民币117万元），并于当天下午向涉案团伙成员的数字钱包进行了两次数字货币转账。收到钱后，嫌疑人要求被扣押的赛先生等人录制一段视频，声称...……更多
2024-11-02 16:19:00警察,泰国,团伙,华裔,男子,赛先生
...然行动。遇事多核实、多沟通、多思考，坚决不失联、不转账、不汇款，守护好自己的钱袋子。更多套路可参看《海外防范电信网络诈骗宣传手册》(http://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/lbsc_660514/202406/P020240627326323765614.pdf)。……更多
2025-04-03 10:29:00中国驻加使馆,加拿,加拿大,中国,诈骗,同胞
...女士罪孽深重需要消灾”之类的谎言，要求王女士给他们转账来“消除业障”。这三年下来，王女士竟然累计转账了30多万元。经过调查，民警成功锁定了这个所谓“大师”的真实身份为张某。于是，建德公安决定将王女士的盗...……更多
2025-03-31 08:59:00一通,杭州,女子,电话,张某,女士
...了解到该女士已在两个网贷平台借款共计16万元，正准备转账至其“老公”账户。小吕立即劝阻该女士停止转账，并耐心讲解此类诈骗的常见套路和危害。面对该女士的执意转账，情急之下小吕只好抢过手机并关机，阻止了这场...……更多
2025-02-20 11:39:00播州,遵义,客户,经理,银行,小吕
...）关系亲密，并发展为情人。期间，自己的丈夫通过微信转账的方式向赵梅赠与钱财2万元，转账记录下还附有“爱情宣言”。张丽遂诉至法庭，请求确认赠与行为无效，判令赵梅返还所得钱财。法庭审理后认为，夫妻关系存续...……更多
2024-07-01 20:12:00原配,视界,财产,夫妻,财产,公序良俗
...诱惑你投资，你是否心动和答应？”“领导微信让你紧急转账，或者你在外的子女、父母等亲人微信说遇到意外急需用钱，你会不会忙着就转账？”……宣讲中，南阳派出所副所长陈武红针对当前高发的刷单返利、网络投资理财...……更多
2024-06-07 17:59:00大丰,南阳镇,南阳,平安,诈骗,南阳
...灰的闲置品。尽管各大支付平台仍然需要绑定银行卡，但转账、付款等功能的便捷性，一下就让必须用到的银行卡变得轻简了起来。如果你手中有很少用到的闲置银行卡可要注意了，2023年这几类银行卡将要“作废”，卡里有钱...……更多
2023-01-08 23:16:00卡里,银行卡,银行,银行,银行卡,卡里
...尝试、按需消费，并妥善保存消费凭证（如合同、发票、转账记录等），以便维权。二是认准“持牌经营”，规范选择金融服务机构。广大消费者要注意核实资质。办理存款、理财、信贷、保险、证券期货等金融业务时，务必选...……更多
2025-06-20 18:52:00防线,领域,消费,金融,安全,消费
...闲聊引起了网点内工作人员的注意。客户反复提及的大额转账高额回报等字眼，让大堂经理意识到客户可能存在资金安全风险，于是立即将此情况汇报至营运主管。营运主管随即通知厅堂人员和柜面人员保持警惕，并及时报警。...……更多
2025-03-07 23:01:00服务,网点,南宁,高新,客户,支行
...益率为诱饵，并且许诺百分百提现，从而要求徐先生多次转账，在转账10000元后，嫌疑人发现银行卡被警方封控无法继续转账，后又要求其购买大润发1000元面额的购物卡共166张，并将卡号和密码发过去，此时徐某共损失176000元。...……更多
2025-02-12 08:34:00返乡,补贴,诈骗,回报,手段,投资
...pua了谁、谁又在不怀好意地引导舆论情绪…胖猫在给女友转账时备注了“自愿赠予”，被网友猜测说就是不想被家人拿去，却还是在离世后被他的家人要了回来。于是，在这个520，“赠予”也变成了一个很微妙的词汇。这年头，...……更多
2024-05-28 04:00:00三星,乐坛,女友,公主,财神,垃圾桶
...内容后，相信其具有“神通”和“特异功能”，向杨某某转账近4万元，为患有精神疾病的女儿祛病消灾；云南张女士在网上看到杨某某发布的视频内容，信以为真，向其转账2万余元，学习养生“密法”；江苏盛女士在网上看到...……更多
2024-07-09 15:53:00玄学,诈骗,能量,宇宙,粉丝,密码
...取均通过正规流程进行，凡是以“缴费换名额”为由索要转账的，均为诈骗。请通过学校官网或电话核实信息。“志愿填报AI神器”骗局套路揭秘：一些机构推出所谓“志愿填报AI助手”“大数据推荐院校”服务，收取高额费用...……更多
2025-06-10 19:10:00套路,诈骗,高考,考生,家长,套路
...路注意安全为了表达谢意王先生给宁警官发来一笔500元的转账宁警官看见转账信息后点击了“退还”按键将转账退回几天后王先生将两面锦旗送到了派出所一面送给全程救助他儿子的民警宁显忠一面送给勐卯边境派出所全体警员...……更多
2024-12-03 13:46:00父母,孩子,民警,儿子,男子,云南
...儿子在外地创业，急需一笔资金周转，她想通过手机银行转账，操作了半天没转成功，心里又着急又怕耽误事儿。大堂经理一边安抚阿姨让她别着急，一边引导至休息区倒上一杯热水。待阿姨情绪稍缓，大堂经理一步一步教她如...……更多
2025-07-23 16:30:00恒丰,营业部,济南,分行,共鸣,嘴角
...大足区人民法院。法院经审理后认为，原被告双方之间的转账行为，不仅有基于男女朋友关系的转账行为，也有基于公司合伙的转账行为，同时也有单纯的借款。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规...……更多
2025-01-23 13:42:00为民,借条,合伙人,借贷,之间,借贷
...生急匆匆地来到中信银行深圳南油支行，要求调高非柜面转账限额。他需要将自己名下所有账户资金归集至我行银行卡，用于申请解除名下其他账户的异常。工作人员当即表示，解除账户异常并不需要先归集账户资金。经再三询...……更多
2024-09-18 12:06:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
...网址注册了账户。此后，党女士连续两天向对方指定账户转账，就在完成第四笔转账后，网址突然无法登录，对方也微信、电话失联，消失得无影无踪。党女士这才意识到自己被骗了，立即报警，然而，此时党女士已前前后后损...……更多
2024-06-24 13:36:00济南,被害人,女士,历城,诈骗,潜在
...30余万元，他才意识到自己还是上当了。资金冻结为假，转账诈骗为真近日，江西省南昌市高新区的卢女士(化名)接到了一个FaceTime视频电话，对方称自己是“某地区公职人员”，询问她是否是卢某某。在得到卢女士的肯定后，“...……更多
2024-10-28 16:55:00警方,功能,手机,诈骗,杭州,功能
...）在后续聊天中，“主任”通过微信对小陈说，“有一笔转账，不想给别人落下口舌，所以先转给你，再由你代转给他人。”小陈便将自己的银行卡号发给“主任”。不久，“主任”给小陈发来一张已转款5万元的电子转款凭证...……更多
2024-05-08 14:03:00保康,襄阳,民警,损失,员工,保康
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