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...违法犯罪等名义，套取当事人银行账户信息或诱导当事人转账。多数中国公民有反诈骗意识，及时联系使馆核实情况，但仍有少数公民落入电诈圈套造成经济损失。电信网络诈骗手段千变万化，但不法分子骗取钱财的企图不变，...……更多
2024-07-05 15:16:00中国,越南,使馆,诈骗,公民,电信
...对方的“推销”。很快，徐女士按照收到的银行卡号完成转账并截图发给对方。随后，当想借此机会与老师了解近期孩子在校的学习情况时，徐女士竟发现与“金老师”并无之前沟通孩子情况的聊天记录，返回最近联系列表里一...……更多
2023-11-02 00:46:00老师,画皮,超市,老师,女士,龙池
...行项城支行”）发布澄清说明，称胡女士是通过自助渠道转账10万元至某公司账户，涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。对于银行的澄清说明，胡女士表示无法接受，称她是在银行大厅接受银行工作人员服务，出于对银行的...……更多
2023-10-18 11:59:00河南,存款,员工,女子,调查,银行
...压力为由诱导客户解除保险合同，并步步控制引导其进行转账操作，致使客户陷入骗子精心编制的陷阱，见此情形，中信银行太原分行柜面工作人员凭借丰富经验及敏锐判断，识别此为典型电诈事件。网点工作人员立即指导客户...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...并绑定账户：在WindPayer平台注册账户，绑定TikTok账户。2.转账到外币收款账户：WindPayer支持将TikTok账户中的美元，转账到提供的外币收款账户中，可以避免高额的转账手续费和外汇损失。3.提现到国内银行卡：当资金到达外币收...……更多
2025-03-13 11:15:00账户,收益,账户,银行,外币,手续费
...费、班费等费用的通知，诱使家长扫码付款或向指定账户转账。防骗提醒：针对家长群诈骗，作为老师要履行责任，严格审核申请人的身份，避免诈骗分子浑水摸鱼加入到班级群；作为家长和学生，要相互沟通，遇到问题及时与...……更多
2023-02-12 21:06:00可进,能人,多人,重点,学校,诈骗
...行营业大厅，表示要解除名下账户的非柜面限制，要尽快转账！当工作人员询问其转账用途、转账金额时，客户着急地回答到：“也不干啥用，就转个账，转6万元就够。”此时，支行行长张苗察觉到客户年龄和不自然的表现，...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
...，也不能打电话告诉你的孙子。这是违规操作，所以不能转账，必须要现金。“李所长”心急如焚的黄奶奶立即前往银行取钱救“孙子”。但取钱过程中，银行工作人员发现了猫腻，黄奶奶以孙子住院为由要求取现10万元，而这...……更多
2024-07-16 18:53:00孙子,福州,骗局,警方,老人,孙子
...骗事件多发，请大家务必提高警惕，不要轻易向陌生账号转账汇款，谨防上当受骗。3月16日傍晚，市民高先生接到一个FACETIME电话，对方自称是抖音平台的工作人员，称高先生开通了抖音直播会员，每年要花费8000-9000元。高先生...……更多
2024-03-21 10:49:00受害人,直播,会员,先生,会员,对方
...了解清楚事情的来龙去脉后，民警立即问道：“大爷您没转账吧？可千万不能转账啊！”得知宋大爷并未转账，民警这才放下心来。宋大爷告诉民警，家中只有他和老伴两人，对方已经拨打了好几天的电话，一开始只是说一些关...……更多
2024-01-10 01:38:00孙女婿,孙子,套路,孙女,骗子,孙女婿
...示意，全程以纸笔和手语辅助沟通，陪同客户走向柜台。转账过程中，他不仅逐步指导操作，更在纸上细致标注“核对收款人信息”“确认转账金额” 等注意事项，每一个提示都清晰工整。业务办结后，考虑到客户日后查询需...……更多
2025-07-08 16:51:00济宁,笔墨,建行,支行,听力,温情
...合理使用手机，切勿添加陌生人微信，更不要向陌生网友转账汇款，提供身份证、银行卡、验证码等信息。注意引导青少年不要盲目追星，一定要擦亮眼睛，提高安全意识，不轻信、不透露、不转账，牢牢守住自己的钱袋子。凡...……更多
2024-02-27 22:15:00数万,诈骗,同学,律师,二维码,二维
...平台已经获得使用者的银行卡信息，并登录网上银行准备转账。紧接着，使用者会收到银行发来的交易码，这时页面同步出现验证码，这个验证码是银行转账所需的交易码，而非用来认证ETC。幸运的是，王先生并未输入验证码，...……更多
2023-10-12 22:03:00诈骗,警方,短信,链接,网址,短信
...实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。常见的电信诈骗手段包括假冒公检法机关诈骗、电话诈骗、网络诈骗、短信诈骗等。假冒公检法机关诈骗是犯罪分子冒充公安、检察院、法院等国家机关...……更多
2025-04-08 10:53:00解放路,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...”预警指令：一名男子浏览风险网站后，准备向可疑账号转账。小张第一时间拨打电话联系男子，但男子当时不在江北辖区。虽然无法见面劝阻，但小张通过电话详细地向男子解释，这笔转账存在极高的安全隐患，并提醒他下载...……更多
2023-12-04 02:44:00骁骑,全力,天下,小张,预警,先生
...，再让黄某某转出。很快，黄某某就收到了对方发来的“转账凭证”，虽然看到了“转账凭证”，但黄某某并没有收到这笔转款，因此没有立即帮“表哥”转账。
嫌疑人发送的转账凭证“因为经过我们的反诈宣传，对于冒充熟...……更多
2023-11-22 11:10:00表哥,小伙,网友,诈骗,对方,表哥
...一下银行的月度账单。突然，我注意到了一个固定的月度转账——每月5000元，转给一位名叫“李娟”的人。我知道这是浩的妈妈，他没有告诉我就开始每月给妈妈这笔生活费。发生冲突这个发现让我感到有些意外，虽然不反对...……更多
2024-06-08 08:42:00老公,生活费,婆婆,生活,父母,家庭
...码等个人信息。“客服”还告知吴女士，该网页只是用于转账测试，并不会真正转账。吴女士信以为真，按“客服”指引进行操作，先后两次分别向对方指定账户转账，当吴女士收到银行卡汇款信息后，才意识到自己被骗了，损...……更多
2024-03-26 17:55:00沙县,三明,小罗,警官,沙县,女士
...高警惕3月5日下午周阿姨（化名）来到良渚交通银行办理转账业务当银行工作人员例行询问转账事由时周阿姨说她认识了一个海外的军官朋友要寄个很贵重的包裹给她但是被海关扣留了需要转一笔钱通融一下“海外军官”、“包...……更多
2024-03-12 16:02:00扣押,军官,美金,工作人员,男友,人员
...拿着这张收款码，彭宗成突然想到一个办法，尝试着扫码转账（支付）0.01元，并在备注中留言：请联系永兴派出所，取包。85666059。一番等待后，未接到失主佘先生电话。两位民辅警再次扫码，继续转账（支付），并留言：我是...……更多
2024-01-12 01:53:00永兴,牦牛肉,汶川,牦牛,挎包,服务区
...马迹，是来自聊天记录约“孔乙己”吃饭，以及两天后的转账。我们查了一下，北京的孔乙己是连锁餐厅，人均消费才100多块钱。但支付金额高达4279元，两个人约的吃饭时间是6点半，吃完饭结账已经是十点多，这顿饭吃的时间...……更多
2024-05-09 10:17:00起底,商业,帝国,前妻,关联,盈利
...求支取三张到期存单，合计四万余元，并申请提高银行卡转账限额。“您取这么多钱是有急用吗？”工作人员按照反诈工作规范主动询问款项用途。老人支支吾吾称需要“归还借款”，但是在被问及借款原因和还款对象时却说不...……更多
2025-07-28 16:39:00民安,西河,淄川,农商,支行,诈骗
...9月，一位老大爷急匆匆来到网点，要给远在外地的亲戚转账。在接待老大爷时，支行青年员工赵银冰警觉地意识到，老人家对转账对象信息不甚了解，一会说是儿子，一会说是侄子。“这不就是支行反诈培训中的经典案例嘛！...……更多
2023-12-20 13:37:00交通银行,三孝口,合肥,支行,网点,城区
...必应。王先生没有多少积蓄，但短短一个多月，他就向其转账了6000余元。随着时间的推移，虽然网上“女友”的甜美笑容犹在，但王先生内心深处的不安和怀疑却越来越强烈。两人自相识以来，“女友”只喜欢文字和图片交流...……更多
2022-12-16 06:12:00长头,瓜子脸,瓜子,男儿,女友
...提醒老年人接到电话、收到短信中涉及中奖、违法犯罪、转账类信息，均不要理睬，以免上当受骗，有效增强了群众防非防诈防骗意识。开展线下宣教，拓宽金融反诈宣传覆盖面。玉田农商银行宣传小队走进辖内各行政村开展防...……更多
2025-11-28 19:20:00玉田,农商,全民,宣传,银行,活动
...关个人信息，再以缴纳手续费、保证金为由，诱骗被害人转账汇款。警方提醒，通过聊天软件推荐网络贷款的，涉及要求提供验证码或银行卡密码的，均是诈骗。任何网络贷款，放款前以缴纳各种费用要求转账的都是诈骗。冒充...……更多
2024-02-22 07:40:00诈骗,骗子,诈骗,二维码,二维,警方
...师”“花言巧语”的诱导下，张女士先后三次向指定账户转账20000余元，然而对方却告诉张女士任务出错了，要继续转账才能提现。此时，张女士突然意识到自己可能被骗，急忙到嵩山路派出所报案。接警后，嵩山路派出所民警...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...和佣金，要求蒋某重新打赏12000元。蒋某按照对方的指示转账后发现APP显示没有达到提现金额，蒋某便继续打赏130000元。
打赏完成后对方又以支付超时为由，需要再转账才能激活，蒋某此时已经有点慌，但为了拿到之前的本金...……更多
2023-11-22 09:47:00二维码,二维,同城,佣金,妹子,男子
...元的高级单。在利益的驱使下，夏女士毫不犹豫地向对方转账10000元，可这次对方却告诉夏女士任务未完成，还要其再转账50000元。为了拿到高额返利，夏女士继续转账，在发现始终无法获得返利后，才意识到自己上当受骗。至...……更多
2023-11-16 23:24:00镇江,包裹,新区,快递,居民,水果
...处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
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