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...庭即对肖某予以训诫。之后，王某重新提供了证人证言、转账证明等证据，经调查核实，承办人发现其中一笔转账在转出后的次日又原路返回转出的账户，因王某对该笔转账无法作出合理解释，承办人最终没有采纳该证据。由于...……更多
2024-03-27 15:28:00江夏,决定书,武汉,诉讼,法院,王某
...被骗。近日，周女士（化名）来到杭州良渚交通银行办理转账业务，当银行工作人员例行询问转账事由时。周女士称，她认识了一个海外的朋友，要寄个很贵重的包裹给她，但是被海关扣留了，需要转一笔钱通融一下。“海外男...……更多
2024-03-14 07:14:00诈骗,包裹,警方,男友,女士,包裹
微信频繁被陌生设备异地登录、转账，号主多次修改密码仍无济于事，最终只能弃号。幕后之人并非有多高深的技术，只是一部意外捡到的手机，让他发现了微信号里藏着的秘密……通过观察微信号“破解”登录密码1991年出生...……更多
2024-08-23 19:37:00信号,多人,密码,密码,登录,账户
...全方位、多层次的反诈防线。耐心询问提示，识破“黄金转账”骗局在通过柜面审核阻断异常交易的基础上，济南农商银行同时注重从客户行为细节中捕捉诈骗线索。一位行动不便的客户在一位男士陪同下，到该行靳家分理处要...……更多
2025-06-05 17:19:00农商,钱袋子,防护网,钱袋,济南,社会责任
...缩短资金链路，提升资金周转效率原先中国香港公司为了转账给中国内地供应商，需要通过中转银行转账耗费3-5天，费用也很高。使用“跨境人民币方案”，直接在系统把付款人抬头选择为本公司，就可以把跨境人民币付给中国...……更多
2024-11-29 10:50:00跨境,退税,主体,思路,出口,退税
...述查看了手机内的银行账单以及支付宝账单，发现均没有转账的记录，怀疑钱可能还在账户内。随后，值班民警再次慢慢引导曹女士详细回忆被骗的过程，发现曹女士大部分的操作均在支付宝内进行。民警帮助止损（通讯员供图...……更多
2024-06-25 15:47:00民警,诈骗,女子,女士,民警,余额
...办理转让手续。当天索某便添加了李某的微信，通过微信转账方式向李某转账7000元，后又向李某先后转账14000元、500元，共计21500元。之后，李某以各种理由推托不办理转让手续，也不将钱退还给索某，电话也很难拨通，即使联...……更多
2023-12-02 04:45:00幌子,李某,刚察,刚察县,被告人,被告
...听闻情况后，立即引导奶奶来到智能柜台，准备办理跨行转账业务。整个过程中，小陈温和地安抚着奶奶的焦急情绪，详细询问她的需求，耐心解答她的疑问。然而，当奶奶试图进行汇款时，却因多次输入错误的密码导致银行卡...……更多
2025-06-06 09:12:00心田,老人,服务,小陈,奶奶,银行
...区分行来了一位不同寻常的客户——一名济宁籍客户要求转账20万元。面对这看似常见又普通的业务，该行众人却发现了其中的可疑之处。“老师，您说昨天给您大额转账的是您的表妹对吧？那她怎么称呼呀？”面对银行工作人...……更多
2024-11-07 16:32:00营业室,火眼,试验区,济南,建行,分行
...言化表达剖析诈骗套路，重点强调“不贪利、不轻信、不转账”的反诈三原则。考虑到老年人对智能工具操作不熟悉，工作人员手把手指导下载安装“国家反诈中心”APP，演示来电预警、风险查询等功能，确保每位参与者“学得...……更多
2025-11-19 12:29:00新驿镇,防线,支行,养老,群众,支行
...责任担当。11月26日，该行工作人员为客户办理“非柜面转账提额”业务时，在核实身份信息过程中发现该客户恰为区域反诈通报的被诈骗人员。“不能让客户的钱被骗走！”该行发现情况后，一方面以温和、专业的态度安抚客...……更多
2025-12-12 16:43:00滨城,中信银行,滨州,中信,支行,诈骗
...日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...方指定账户后，对方还是没有按照约定返现，而是说小吴转账时没有写附言，需要重新修复，要求继续转账。小吴又将5万元转到了对方指定账户，之后对方又说小吴因修复账户导致信誉分下降、账户封控需解冻、银行卡输入错...……更多
2023-11-23 10:13:00同城,任务,美女,小吴,对方,互助土族自治县
...诈等相关金融风险防范知识。“守住自己的钱袋子，如需转账，先核实再转账！”柜台工作人员反复提醒过前来办理转账的客户。与此同时，对前来办理银行卡的客户，工作人员也都是先进行防范非法金融和电信诈骗知识普及，...……更多
2024-09-14 17:56:00沂水,宣传月,年金,支行,宣传,活动
杭州日报讯 如今手机转账越来越便捷，只需手指轻轻一点，资金就转过去了。但是在享受便利的同时，一定要多加注意，转账之前多确认、多核对，以免造成麻烦。10月27日上午，市民许老伯在外甥女的陪同下，走进拱墅区公安...……更多
2023-11-03 07:25:00大伯,粗心,一个月后,民警,老伯,支付
...位勤劳朴实的农村个体工商业户、一笔笔不足200元的微信转账，几天内连续9名群众被骗，但当地公安部门只收到1人报警……近日，吉林省蛟河市公安局在“净网2023”行动中，昼夜奋战178天，跨越5省7市，全链条打掉一个专门针...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...情合理，在看到托运单图片后，他向送养人提供的收款码转账了330元。几分钟后，送养人打电话告知小曹托运公司需要给猫租笼子，租金10元，但需要先支付260元，等他收到猫后再退回250元。想到后续还会退钱，小曹便随手转了...……更多
2023-01-31 06:05:00托运,小王,被害人,李某,对方,支付
...结果发现近半年居然转出去了两万五千多，他都不会操作转账，会不会是被骗了。”报警人茅先生满脸担忧，通过查询转账记录，民警发现多笔转账都是转给一个微信备注为“Y”的人。
茅先生仔细查看具体信息，越看越眼熟，...……更多
2024-05-23 11:39:00万余,诈骗,存款,真相,家人,老人
...联络驿站”在滨州邹平支行正式揭牌。银行不再只是存取转账的场所，更成为集“打、防、管、控”于一体的反诈前沿阵地。该驿站由邹平市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室、中国人民银行滨州市分行邹平营...……更多
2025-09-23 17:47:00邹平,恒丰,前哨,济南,分行,驿站
...“将对方提供的认证代码复制到手机银行后，页面变成了转账页面，我反问对方是不是骗子，但对方表示自己提供的账号没有收款能力。”王倩依然不放心，对方便主动提醒她银行后续会打电话确认是否转出这笔资金，到时直接...……更多
2023-10-26 13:53:00诈骗,航班,信息,航班,贝壳,记者
...银行信息，不会要求申请人将费用汇款至指定账户或网上转账，请勿轻信任何涉及个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件，切勿转账汇款。四、如发现不幸上当受骗，应第一时间向澳大利亚当地警方报案。如对方银行账户...……更多
2024-01-18 22:36:00中国,领区,悉尼,总领馆,诈骗,公民
...局青山桥派出所接到某银行报警，称有人正在向可疑账户转账。接警后民警立即将当事人刘女士带回所里询问情况。经民警了解，刘女士在社交软件上认识了一位自称在新加坡做生意的李先生，很快两人就陷入了热恋。某天李先...……更多
2023-12-29 15:34:00新加坡,湖南,家当,阿姨,爱上,女士
...令，称辖区群众李女士正在遭遇电信诈骗，已向诈骗人员转账5000元。时间就是金钱，接警后，民警第一时间对转款账户进行冻结，并与李女士拨打电话，但多次电话联系都无法接听，其家人电话也无法接通。绝不能让李女士继...……更多
2024-04-23 14:02:00南城,派出所,分局,诈骗,牡丹,直播
...”业务会影响个人征信、按月扣费、影响理赔等为由要求转账的，都是诈骗！如果大家接到金融平台客服电话，一定不要轻信，有任何疑问立即向官方平台核实，尤其涉及账号密码、转账操作的时候，请务必提高警惕。新型诈骗...……更多
2023-10-23 16:02:00双十,骗局,诈骗,电商,套路,拆解
...到群里丨受访者供图
随后，“领导”又提出将项目资金转账给他的要求此时，张女士犹豫了她想起此前派出所民警曾到公司开展反诈宣传有过类似的诈骗案例“我会不会是遇上骗子了？”张女士举棋不定之时一个96110的预警电...……更多
2024-04-13 14:15:00杭州,冷汗,一身,女子,女士,公司
...诱饵，通过微信群、朋友圈等方式，诱导用户点击链接、转账代交采暖费。为保障您的合法权益，昌润热力特此发布防骗提醒，务必提高警惕，谨防上当。惯用骗局包括，虚假优惠诱惑：以“低于官方价格30%-50%”“团体代交享...……更多
2025-09-18 12:28:00聊城,低价,企业,热力,官方,聊城
...罪所得来源和性质，通过使用其妻弟高某银行账户存现后转账的形式转移受贿款共计100万元，后用于购买个人房产。高某乙证实称，2021年底，姐姐打电话给他让他去一趟北京，姐夫王飞说单位发了一笔100万元的现金奖金，想借...……更多
2024-12-13 10:21:00年半,副总,终身,部门,王飞,高某
...付后，对方又以操作错误、银行卡冻结等理由要求其继续转账。经多次转账后，其察觉被骗，随即报警求助，共计转账49365元。民警立即对涉案账户进行冻结，通过深入调查，最终成功追回1.4万元，并于今年6月返还至颜先生。反...……更多
2024-07-12 15:13:00铜梁,警民,民心,公安,铜梁,民警
...驾车离开。“阿姨您别急！最近很多老人被骗子哄着买卡转账，您先给家人打个电话确认下？”民警快步拦阻，却遭到老人指责“多管闲事”，老人坚称自己不会被骗，情绪愈发激动。民警判断，此时硬劝只会适得其反，唯有耐...……更多
2025-09-04 23:13:00预警,七旬,老人,老人,民警,南陵县
...骗套路并告知其注意保护个人身份信息遇到要求通过网络转账、汇款时一定要打电话当面核实切勿轻易转账、汇款防范提醒如接到自称“公检法”的人员打来电话，或其他方式联系，应及时与当地公安部门进行核实，切不可轻易...……更多
2024-09-19 13:37:00警服,罪名,大姐,穿着,女士,对方
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