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...实和金额，其中，童敏母亲代某玉于2018年5月18日向童敏转账250000元、于2018年10月10日向童敏转账72000元和48000元、于2018年11月29日向童敏转款300000元、于2019年2月13日向童敏转账480000元、于2019年5月24日向童敏转账150000元、于201……更多
2024-10-16 18:30:00数千,一审,被告,诈骗,校长,原告
...另一家亚马逊店铺的账户资金在同一时间段内被多次大额转账至陈某的境外账户，且转账时间间隔特征与杭州这家被盗企业店铺账户转账的特征一致。这引起了检察官的警觉：该账户极有可能涉及另一家被害企业。带着疑问，承...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...提供的银行账户。“如果不想你‘女婿’坐牢，就要尽快转账！”挂断电话前，对方还特意强调此事需保密，不能让他人知道，否则交了“罚款”也无法解决此事。“电话里不方便说，你快回家！”为尽快救出“女婿”，林伯母...……更多
2023-11-21 21:13:00老丈,老丈人,大祸,女婿,看吧,女婿
...停催促老人把银行卡里的钱全部转出，还威胁其不按要求转账就要拘留他。“不对劲！”听到对方不停地催促老人转钱，想起平时看到的反诈宣传，赵师傅觉得老人被骗了，便试图劝阻老人。“刚刚那个人什么事找你要钱……”...……更多
2024-10-20 00:19:00长沙,民警,老人,老人,民警,师傅
...入123456的数字信息。哪曾想，这一串数字竟是向银行账户转账的金额。发现“转账成功”后，王女士才意识到被骗，当即前往长山派出所报警。民警根据王女士提供的信息，及时冻结相关银行账户，并前往1400公里外的江西省奉...……更多
2024-07-07 00:31:00自贡,荣县,账户,公安局,公安,资金
...师焦急地拉着民警走向这名学生，让民警赶紧劝说其不要转账。在得知学生还没有转账后，悬着民警胸口的那块石头也终于落地了。原来，小罗是一名大学生，事发当日，他在寝室里打游戏时，游戏界面的对话框里有人给他发来...……更多
2023-11-20 20:30:00游戏装备,看吧,时刻,关键,游戏装备,小罗
...申请了调查令。十张调查令后，上万条支付宝、微信流水转账记录都呈现在案卷中。经过梳理，不仅发现了陈凯资产隐匿的地方，还发现了所有的“1314”“520”转账都明确指向同一人——小蓝。此外，购房款的走向也一目了然...……更多
2023-12-21 07:46:00套房,丈夫,资产,妈妈,王霞,陈凯
...金周转，向蔡某借款 2.5万元，蔡某将借款款项通过银行转账支付给陈某，之后，陈某通过微信向蔡某出具《微信截图借条》一份。借款期限届满后，蔡某多次催讨，陈某分文未还，故诉至法院，要求陈某偿还借款2.5万元。审理...……更多
2024-05-14 01:44:00借条,电子,凭证,载体,数据,陈某
...与反诈知识紧密相关的问题，如“遇到自称银行客服要求转账的电话，应该怎么做？”“如何辨别虚假的理财产品宣传？”“遇到司法部门电话提示涉案，帮助其进行财产转移时应该怎么办”“遇到陌生电话说家属在外地住院需...……更多
2025-06-13 17:40:00民生银行,泺源,济南,支行,民生,宣传
...蘑菇金针菇，电信诈骗别疏忽”“乌鸡土鸡大公鸡，听说转账就挂机”……三明市建宁县濉溪镇的城关村菜市场，每走几步就能看见引人注目的反诈宣传——这里就是当地出名的“反诈菜市”。怎么会想到打造“反诈菜市”？建...……更多
2024-06-12 10:24:00三明,干货,菜市,菜市,城关村,城关
...票改签”骗局“警”急止付，成功为受害人追回55万元。转账截图。近日，夏先生接到“航空公司客服”来电，对方告知他刚预订的航班被取消了需要办理改签，还可以获得300元的延误赔偿金。“我刚听到不相信，但是他（嫌疑...……更多
2024-11-06 19:12:00昌江,骗局,警方,机票,群众,先生
...信息并让倪阿姨将账户余额进行截屏，一步步引导她进行转账。随后，倪阿姨和丈夫便去银行，告知工作人员要办理转账业务。“验证码我看看啊，收到了，425136……”此时，工作人员发现倪阿姨神色紧张，还向对方告知验证码...……更多
2024-01-09 18:09:00骗子,花样,背后,保障,阿姨,保障
上海的一家公司负责人在月底转账时发现，公司账户上竟然少了450万元，他赶紧报了警。然而，让人想不到的是，在公款被盗背后，竟是公司女财务的一系列荒唐行径。自动播放据报案人称，公司的账户少了450多万元，而他可...……更多
2025-04-10 15:14:00公款,行径,荒唐,背后,财务,周某
...业务，需到柜台办理。于是，她协助客户取号到高柜办理转账，同时悄悄示意高柜柜员留意。柜员接过银行卡和身份证后，对女士说：“您这笔转账需要核实下用途，能再和我说说对方的情况吗？我们可以帮您查下官方联系方式...……更多
2025-09-01 19:25:00中路,济南,建行,支行,诈骗,协作
...款约定，每三年返还一次生存金，客户也早已办理了自动转账授权手续。然而，今年因客户银行账户信息不完整，导致生存金转账失败。客户经理多次拨打客户留存电话，始终无法接通，系统内地址仅显示为“全福路**号”，无...……更多
2025-12-02 18:20:00铁脚板,保单,平安,江苏,门牌,人寿
...山东德州，一名女士来到银行，火急火燎要取出存款办理转账，不惜放弃上千元利息，银行工作人员几句询问，察觉到取款背后有异常，于是警银联动，展开劝阻。而这名女士不仅不听劝，还抱怨民警耽误她赚大钱。事发当天，...……更多
2025-04-11 17:52:00利息,骗局,民警,上千,当事人,当事
...轻信了“退改签”，向冒充航空公司工作人员的诈骗分子转账数十万元。“为了打击网络诈骗犯罪工作，帮助广大人民群众守牢‘钱袋子’，我们与公安部门建立警企联动机制，组建了反诈专班，还建立了反诈大数据GOIP模型，...……更多
2024-04-25 06:56:00陷阱,机票,市民,湖州,诈骗,移动
...到家乡相邻乡镇派出所民警的电话，称他有一条半年前的转账记录涉嫌嫖娼。一名姓左的同村村民联系上李先生，说他的亲戚谢警官“可以帮助处理。”李先生曾给左某转账，左某没有收取。李先生坚称，自己没有嫖娼，转账是...……更多
2024-04-28 17:04:00嫖娼,山东,警车,民警,村民,公安
...分“保障金”，并完成和买家的交易，张女士再次进行了转账。本以为这次可以顺利解冻，但张女士又一次收到“客服”发来的消息，还有一项平台售卖“承诺书”没有签署，还需要将“保障金”额度提升至20000元。面对客服再...……更多
2025-05-13 12:07:00骗子,化妆品,女子,化妆,平台,女士
...检法类诈骗。以公检法的名义，诱骗客户向“安全”账户转账，如果转账成功资金无法退回。骗子唯一的目的就是骗钱，无论何种情况下，都不要给陌生人转账，不能提供银行账号、手机验证码等隐私信息。时刻保持警惕性，牢...……更多
2024-05-22 17:10:00郓城,黄集,农商,支行,银行,金融
...由，骗走14.72万元。“本是看在朋友介绍的份上，才放心转账给他，没想到是个骗子。”马先生连连叹气。马先生是一位生意人，在日常的生意往来中，结识了宋女士。一来二去，经常在饭局上见面，随着交流的增多，两人之间...……更多
2023-11-29 09:19:00钱袋子,钱袋,侥幸,心理,先生,小桥
...被诈骗分子远程操控，为防止其进一步获取验证码或操作转账，值班经理一边安抚客户情绪，一边引导她至智能服务区，“您的手机必须先切断网络，避免对方继续操控！”说着，值班经理协助客户迅速关闭手机Wi-Fi和移动数据...……更多
2025-08-14 00:31:00习水,遵义,血汗钱,血汗,支行,成功
...过人力资源公司纳杰人力代缴公积金，每月按时向该公司转账缴费。到了今年5月，他查询自己的公积金账户发现，“末次缴纳月”只停留在2023年9月。多次与该公司工作人员沟通无果后，他只好拨打027-86777777向极目新闻投诉。5...……更多
2024-05-08 14:27:00帮办,公积,公积金,人力资源,人力,处理
...对方承诺钱款并不会被成功转出。平台方工作人员看到‘转账流水’后，会主动帮忙完成‘贷款账户解绑’的相关操作……说实话，我就是在这一点上‘中招’了！”小林说。根据对方要求，小林用个人的银行卡账户向对方提供...……更多
2024-05-22 15:54:00杭州,轰炸,男子,还是,手机,小林
...报账户突然多了近15万元 男子慌了警务人员抢过手机迅速转账，才没让骗子得逞N晚报记者 陈培玉 N通 讯 员 陈晓青 梁昊文 近日，市民田先生把“借来”的钱全部归还给了各个平台，他心中的巨石终于落下，这才郑重地给秀洲区...……更多
2023-02-03 06:34:00账户,男子,先生,警务,秀洲,账户
...他发现，从今年2月初到5月初，李阿姨的银行卡上有多次转账记录，这些钱几乎都转给了深圳某科技有限公司，转账金额从几十元到数千元不等，且几乎每天都有发生。李阿姨表示，近期也没有接到可疑诈骗电话，网上也没有点...……更多
2024-05-13 09:55:00银行卡,诈骗,警方,真相,银行,阿姨
...女士称。>>闲鱼客服提醒勿脱离平台订单交易和线下转账交易稀里糊涂给陌生二维码扫了4笔5000元后，仍未帮买家解决资金被冻结问题，张女士这才意识到自己可能遭到了电信诈骗。“我开始质疑他们的真实性，要求退钱，...……更多
2024-10-23 07:09:00咖啡机,西安,诈骗,警方,女子,咖啡
...。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来！”...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...
为什么？目前公开的资料里面，只有所谓的聊天记录和转账记录，这种聊天记录从法律上而言，并不能算是出轨的证据，没有人赃并获，只能算是虚无缥缈的东西，最关键的是从法律的角度而言，聊天记录必须是原件的同时，...……更多
2024-05-10 10:18:00违法,道德,夫妻,问题,问题,法律
...，这说明您或您身边的人可能正在遭遇诈骗。No.3 借款、转账核实身份如果是熟人、朋友发来的，务必要先电话核实；若不小心上当受骗，及时向公安机关（可拨打110）咨询或报案。No.4 防电信诈骗“五不”行为不点：不明短信...……更多
2025-02-18 19:50:00门路,财路,万余,诈骗,男子,吴某
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