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...成后会全额返还。吴某信以为真，就向对方指定的银行卡转账汇款，进行充值打赏，当看到软件里产生积分，想提现时，对方却以“操作失误，需要补单”为由，要求吴某继续转账。吴某一直未能提现，遂报警，共计被骗26万余...……更多
2023-12-18 09:59:00本金,一人,全额,万余,吴某,诈骗
...款业务，存款办理完毕，徐先生请工作人员协助操作微信转账。考虑到徐先生年事已高，工作人员便主动问询其转账用途。徐先生透露是用于购买名为“生命素”的药品，并展示了相关微信群聊记录。“治病防病”的宣传话术和...……更多
2025-08-12 17:17:00齐鲁,金牛,诈骗案,济南,支行,诈骗
...接过现金后开始扫码操作，却突然称手机没电关机，无法转账，随后又要了一盒香烟，并借用超市柜台上的电源充电。霍先生对此并未起疑。大约10分钟后，霍先生因接到网上订单转身去配货，男子竟趁机脚底抹油，逃之夭夭。...……更多
2025-03-03 18:11:00鲁西,菏泽,猫腻,新区,警方,韩某
...道支行，要求柜台人员为其开通手机银行并进行跨行大额转账。在办理过程中，该行工作人员查询到客户账户余额与实际转账金额悬殊，便例行询问客户资金转账用途。客户回答：“最近生意难做，资金周转困难，我通过朋友介...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...共计31996元，对方扣除手续费后通过微信、支付宝向武某转账共计31329元。【分歧】关于武某的行为在构成信用卡诈骗罪的同时，是否构成洗钱罪，形成三种不同意见：第一种意见认为，武某在盗刷他人信用卡过程中，要求“套...……更多
2024-05-30 05:57:00信用卡,形式,信用,行为,行为,犯罪
...所谓注销贷款保证金账户。在通过中信银行手机银行进行转账操作时，系统立即弹窗警示提醒，建议谨慎办理转账业务，而所谓“客服”持续引导她接着转账，关键时刻，中信银行工作人员向客户及时拨打了劝阻电话，经过一番...……更多
2025-03-11 17:21:00中信银行,中信,郑州,分行,生态,资金
...誉分不够导致账户被冻结”等理由，要求白先生不断充值转账。当天，他总共向对方转账9次，合计金额17万余元。除了第一次提现的500余元之外，他再没有提出来过一分钱。最后一笔转账的金额为4万元。对方称白先生“操作又...……更多
2024-10-23 11:59:00桃色,佣金,万余,陷阱,男子,诱惑
...也都一一满足。随着二人陷入热恋，唐某频繁要求李小姐转账汇款，短短3个月李小姐就在唐某身上花了近8万元。直到李小姐因“入不敷出”向家中要钱，家人听了他们的交往细节，怀疑女儿被骗遂报警求助。报案后，民警根据...……更多
2024-12-13 12:22:00外卖员,店老板,报警,家长,女儿,餐饮
...同开销?”吴浩说，谭丽提供的证据中包括多份借款项的转账凭证以及分手后其向魏巍讨要还款的通话录音等，根据证据显示，魏巍并未对欠款的事实予以否认，“证据表明双方之间存在借款的合意以及借款的事实”。面对魏巍...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
...本金，并额外返还20%佣金。为了完成任务，陈先生向对方转账1000元，但是系统却显示操作失败，助理以需要修复为由要求陈先生继续转账，并提出一套打榜修复方案。而与此同时，陈先生收到一条预警短信，表示其可能在遭遇...……更多
2023-02-02 20:23:00姜堰,罗塘,泰州市,泰州,民警,派出所
...名刘女士，想要将4000元现金兑换到其微信支付账号便于转账。店主杨女士正准备为她兑换，交谈中得知，刘女士在网络上了解到一个“易经学院”，在里面学习了入门课程视频，觉得有点用，近期学院老师让其缴纳报名费才能...……更多
2024-05-10 17:44:00培训班,南通,战线,骗局,风水,跟着
...”。在恐惧和焦虑的驱使下，范大娘先后五次向不同账户转账。从2月10日凌晨的第一笔3700元“测算费”，到6月22日的最后一笔1800元“符纸维护费”，老人辛苦积攒的19800元养老钱就这样落入骗子的口袋。直到7月16日，发现被拉...……更多
2025-07-22 12:25:00骗局,风水,警方,老人,大师,大娘
...天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时，由于金额受限，客户前来柜台办理提额并查询返现金额是否到账。向阳路支行员工意识到客户可能遇到了网络诈骗，立即带领客户至柜...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...骗花样百出，但万变不离其宗，最终目的都是忽悠受害人转账。可这几天，桐乡一名遭遇“杀猪盘”诈骗的女子，却收到了骗子给她转来的269000元！被“反杀”？另有隐情！11月23日上午10点多，桐乡市公安局河山派出所接到预警...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...位“同学”。不一会儿，刘同学就收到了“同学”发来的转账截图。可刘同学查询了自己的银行卡账户，发现1800元并未到账。此时，“同学”称跨行转账有延迟，并以其表弟微信限额为由，要求刘同学使用支付宝“小荷包”功...……更多
2023-11-05 08:08:00厦门,荷包,骗子,警方,支付,市民
...额被冻结需要交解冻费。随后，王某向其提供的银行账户转账6万余元，但始终无法将贷款提现，遂意识到被骗。申请贷款有套路，注销贷款同样不靠谱。据台州网警发布，近日李先生遭遇了一起精心设计的诈骗事件。他接到了...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...的网友回应，其实网传的51万并不是存实的。胖猫给谭竹转账只有35万元，而且最后一笔66666元的转账，还有以前的7万已经退还。
至于其他的钱，估计谭竹该用的也用了不少，目前还没有落实到全款退还的地步。但胖猫的姐姐已...……更多
2024-05-07 11:52:00刑期,弟弟,姐姐,女方,转账,证据
...取走，以此逃避资金监管和侦查打击。此类手法较“线上转账”而言，更具隐蔽性和迷惑性，对资金流的及时阻断和追踪造成了极大阻碍。真实案例警示近期，辖区居民苏女士收到一个快递，快递内有一瓶洁厕灵和一张领奖广告...……更多
2025-08-12 06:03:00烟台,高新,套路,高新区,诈骗,行动
...一说，便立刻考虑到了婚恋骗局，于是，他在给刘某微信转账时特意写了一个转账说明，他在说明中是这样写的：本次给刘某转账，是以结婚为目的转账，并不是赠与。如果双方不能够结婚，刘某必须全额退款！如果刘某点击收...……更多
2024-07-07 06:01:00男子,见面礼,做法,女子,方式,刘某
...陈牧驰，还晒出多张聊天截图证明他之前曾多次给陈牧驰转账，但转账“520”、“1314”等金额引来更多吃瓜群众，质疑他和陈牧驰的关系。面对越来越多的质疑声，吴楚一终于受不了网上的非议，开直播回应此事。有网友总结...……更多
2023-10-20 00:29:00明星在线,风波,直播,对方,升级,明星
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...的是骗取“保证金”。银行工作人员当即建议王女士拒绝转账，并提醒其及时报警。案例分析:这起案件是典型的“精准画像+情感诱导+虚假承诺”复合型骗局。诈骗分子通过前期信息筛选锁定目标家庭，先伪装为保险公司人员，...……更多
2025-09-25 18:38:00交通银行,之名,广东省,广东,黑手,分行
...钱包的问世，一下子就让整个市场沸腾起来。亲人之间的转账，微信红包等等都是在刺激用户使用微信钱包。每年过年的时候，亲朋好友之间的红包问候，大多都是来源于微信红包，而不是支付宝。虽然支付宝也是开通了红包的...……更多
2023-01-19 12:00:00支付,安全,还是,支付,安全,软件
...税、缴纳定金、交易税、手续费等为由，诱骗消费者继续转账。防范提醒：网络购物务必选择正规、知名的电商平台，严格按照平台交易流程操作，坚决不轻易相信卖家提出的私下交易要求；在支付前，要仔细核实商品信息和卖...……更多
2025-08-20 18:29:00烟台市,烟台,尾声,提示,消费,消费
...不法分子惯用的诈骗手段，千万不要点击来路不明的链接转账……”1月27日，宛城区分局反诈大队组织民警辅警在南阳市民俗市场摆起套圈摊位，开展主题反诈宣传活动。“今年我们结合套圈这一群众喜闻乐见的游戏方式，答对...……更多
2023-01-31 07:36:00宛城,南阳,宛城,诈骗,民警,群众
...：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。5月1日14时许，汉川市城隍镇的刘先生在家中上网时，收到了一位网友的好友申请。经过一番聊天，对方表达了想要发展恋爱关系的意愿，刘先生未加思...……更多
2024-05-10 14:02:00双丰,诈骗,陷阱,男子,事业,爱情
...识到其中的风险漏洞，“双方互不相识，所谓‘联系朋友转账’既没有明确的时间约定，也没有任何书面凭证，若存钱客户交出资金后，对方朋友未按时转账，甚至对方直接失联，客户的3万元现金将面临无法追回的风险”，当...……更多
2025-09-26 18:53:00郓城,中国银行,钱袋子,钱袋,中国,支行
...化转型。在技术应用创新上，将人脸识别技术融入登录、转账、理财、信贷等关键环节，让生活“衣食住行游购娱”触手可及。为全方位提升客户体验，该行还将“千人千面”落到实处，聚焦不同客群的差异化需求，推出手机银...……更多
2023-11-02 06:07:00为民,支付,水平,金融,支付,服务
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...爱同居期间，双方支付宝和微信账户之间均存在多笔互相转账，金额大小不等，小到十几元，大到几万元。2022年1月16日，小明为小红出具39万元收条和欠条各一份，收条内容为小明于该日收到小红现金39万元，欠条内容为小明于...……更多
2024-01-03 11:08:00借条,借贷,同居,小红,小明,欠条
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