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...直播平台结识了一名女主播，并在一年多的时间里向对方转账借款240余万元。但女主播均未能如期归还，并仍旧以各种理由向朱先生借钱。朱先生事觉蹊跷，怀疑自己被骗，遂向警方报警。接到报警后，新江湾城派出所立即组织...……更多
2024-04-20 11:01:00二代,男友,诈骗,女生,朱先,直播
...礼物，提醒李先生以后接到可疑陌生电话时，不听不信不转账。11月16日，八塘街道某餐饮店老板李先生接到一个自称某学校“老师”的来电。“老师”称，学校搞活动，需要订盒饭，晚点再到店里付定金。1小时后，“老师”又...……更多
2023-12-12 10:11:00民警,诈骗,群众,资金,先生,民警
...以退还培训费为由，用购买“国库券”等方式诱导消费者转账进行诈骗。中消协提醒广大消费者，擦亮眼睛，谨防上当受骗。据介绍，去年以来，有不法分子打着有关部门和中消协的旗号，冒充中消协工作人员，利用消费者着急...……更多
2024-01-19 16:33:00中消协,国库券,培训费,国库,警示,诈骗
...华才打开了门。民警明确告知，提供自己的银行卡给别人转账，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，小华感到了后怕。原来几天前，一个网友向他介绍，用自己名下银行卡帮别人转账，能按比例拿好处费，转得多拿得多，他第一时间...……更多
2024-06-05 20:22:00弟弟,哥哥,财路,小华,小王,民警
...的网贷未结清无法“洗白”账户为由，诱骗高某多次进行转账汇款，致高某损失40余万元。去年12月12日晚，家住台江洋中的唐先生也接到自称“京东客服”打来的电话。对方声称唐先生在“京东白条”上的借贷存在征信问题，要...……更多
2023-02-03 07:34:00京东,电话,京东,高某,洋中,白条
...称可以在网上“投资理财”，只要跟着一起向特定账户内转账，每天都可以收到高额回报。在对方不断引诱下，王女士逐渐心动，抱着试一试的侥幸心态，第一天投入了500元，取现了530元，第二天投入10000元，取现了11000多元。...……更多
2025-04-28 10:15:00东阿,警方,女士,刘集,银行,转账
...者 李晓燕 通讯员 周阳 日照报道近日，一种通过支付宝转账的新型骗局悄然蔓延，浦发银行日照分行营业部在了解此类骗局后，收集视频在厅堂播放，并向客户宣讲案例，此骗局首先是客户支付宝账户先会收到多笔陌生人转账...……更多
2024-09-06 05:37:00浦发银行,日照,分行,诈骗,手法,宣传
...安民警接到求助，称有一位女子可能遇到了电信诈骗正在转账，民警立即赶到现场进行处置。淄博市公安局淄川分局般阳路派出所民警毕冉昊说：“经了解，这名女士自称姓郑，并称自己早上刷短视频的时候看到有讲股票的广告...……更多
2024-06-06 23:05:00民警,看吧,诈骗,女子,电信,淄川
...区报市民：有团伙以众筹医疗费为幌实施诈骗海口警方：转账汇款要多核实，以免上当受骗□记者 苏钟本报讯 记者从海口警方了解到，1月30日-2月5日，海口市电信网络诈骗警情总体有所上升，案件高发类型主要以刷单返利、虚...……更多
2023-02-13 09:55:00医疗费,团伙,诈骗,市民,医疗,海口
...局南门派出所接到银行工作人员报警，称有顾客要给他人转账，经核实对方信息是假的，担心顾客被骗。大皖新闻记者3月3日下午从民警处了解到，经过派出所民警一个半小时苦口婆心劝说，最终成功阻止涉事女子被骗。据了解...……更多
2025-03-03 20:24:00六安,民警,网恋,陷阱,甜蜜,女士
...7月27日下午，市民谢小姐进入厦门工行吕岭支行要求办理转账，在说明收款方信息、转账用途时，谢小姐神情犹豫并不时翻看手机QQ与人聊天，虽表示与转账对象相识，但迟迟无法提供具体信息。该行工作人员在进一步询问并通...……更多
2023-10-24 08:06:00金融,知识,厦门,诈骗,知识,金融
...调解书生效后，齐某通过微信向张某发送20个每笔250元的转账红包。张某又惊又怒，将其微信拉黑，也未接收转账红包。最终张某未能在期限内收到欠款，遂向法院申请强制执行。法院审查认为，齐某在未与张某沟通的前提下，...……更多
2024-04-08 01:38:00红包,被告,义务,张某,公序良俗,巧儿
...万元的定金给工地老板“张总”，杨某同意后便通过微信转账给姚某2万元。姚某将杨某微信转账资金挥霍后，通过使用两个微信账号聊天的方式，伪造与“张总”的聊天、转账记录，发送给杨某，从而达到欺骗杨某的目的。案...……更多
2024-01-03 16:27:00钱财,男子,杨某,荔波县,荔波,被害人
...统发出的事中拦截核实，触发条件为共享屏幕向京东商城转账。沈越第一时间致电持卡人张先生询问情况，三次拨打未接，为了保护客户资金安全，沈越选择用手机办公，对控制事项进行审批，联动营业部同事对该账户进行了停...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
近日，农行济南凤凰支行成功堵截了一起可疑转账，及时为客户避免了资金损失，以实际行动筑牢反诈防线，彰显了金融机构守护群众财产安全的责任与担当。近日，王阿姨手持5000元现金来到农行济南凤凰支行，打算办理汇款...……更多
2025-09-02 18:34:00钱袋子,钱袋,凤凰,济南,骗局,支行
...指定账户也是一个像模像样的商贸公司，小李没有多想，转账后发现不对劲时，这笔钱已经在重庆被换成了大量名酒。目前，经协商，受害单位已收到商家退款。“诈骗的手法其实是老套路了，这也提醒我们广大企业要做好财务...……更多
2024-12-05 16:02:00名酒,资金,企业,九龙,名酒,诈骗
...现场办理社保卡金融账户激活，手把手教老人使用查询、转账功能，解决了他们往返镇上的奔波之苦。正值小麦补贴发放季，今年是补贴首次通过社保卡发放。我们现场为村民演示如何通过“惠农通”服务点查询补贴到账情况，...……更多
2025-08-01 12:25:00普惠,济南,民心,支行,夏日,金融
...贵阳乌当黑马支行营业室，要求立即办理一笔10万元跨行转账业务。因金额较大且客户情绪异常，该行工作人员立即提高警惕，并仔细询问客户张女士转账的具体原因和收款人详细情况。面对该行工作人员的细致询问，张女士起...……更多
2025-04-08 11:18:00乌当,贵阳,贵州,支行,表扬,诈骗
...实，“第三者”应将受赠的25万元全部返还。事件：丈夫转账25万余元给“小三”女儿玩爸爸手机发现“秘密”据悉，李女士和唐先生婚后育有一女，夫妻两人共同经营生意，家庭殷实美满，出于对丈夫的信任以及经营便利，李...……更多
2024-02-02 21:26:00异性,财产,法院,事实,夫妻,女士
...区分局百步亭派出所介绍，10月25日下午，来到银行要求转账160万余元的老人姓林，今年61岁，妻子已去世，和肢体残疾的女儿一起生活。今年6月份，林爹爹收到160万余元拆迁款。这笔钱，林爹爹打算留给女儿生活。10月25日下午...……更多
2023-10-31 10:54:00钱袋子,钱袋,当家,居民,老人,胜文
...局合成作战中心接到紧急资金预警指令，李某向涉诈账户转账，接到指令后，反诈民警立即对李某转账账户采取保护止付措施，并通过电话告知李某可能存在被诈骗风险，不要进行转账操作，同时，指令红寺堡派出所开展上门见...……更多
2023-10-20 06:30:00红寺堡,预警,诈骗,公安,李某,红寺堡
...骗，反诈专员立即联系其进行劝阻，小穆表示确实给别人转账888元，对方说有兼职的机会，可以赚钱。反诈专员当即告知小穆对方很有可能是诈骗，切勿再次转账，等待民警当面核实。经了解，小穆今年27岁，春节后来到杭州求...……更多
2025-02-26 07:38:00佣金,求职,招聘,对方,佣金,诈骗
...张氛围，让老年人陷入紧张焦虑而忽略辨别真伪。2.要求转账并且保密骗子以“保证金”“赔偿”等由头提出转账要求，并以“退学”“坐牢”等严重后果让老年人产生担忧畏惧情绪；同时，为避免老年人亲属发现端倪、揭露骗...……更多
2023-12-21 14:23:00孙子,嫖娼,保证金,所长,老人,保证
...在刘某的要求下，把钱款转到指定账户。在明知刘某提供转账资金系诈骗钱款的情况下，杨某使用自己、朋友、亲属名下银行卡、微信等账户帮助转账，甚至有一次，杨某在帮助刘某提取现金后，还通过银行ATM机将钱款存入指定...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...转让某拟上市公司的部分股份。2018年8月,毕玉国出资金额转账至指定银行账户。2023年12月,毕玉国收回上述款项,没有违法所得。二、钟建春、张玉林违规入股2018年8月14日,证券从业人员钟建春与他人签订协议,协议约定向钟建春转...……更多
2024-12-02 09:13:00中泰,证券,民生,违规,高层,企业
...降电诈案件的发生，让老百姓做到“不轻信、不点击、不转账”，真正守护好老百姓的钱袋子。有效宣传，营造全民反诈的社会氛围“反诈·春风”进校园2024年 4月、5月期间，平安银行南京分行辖属二级分行徐州分行携手中国人...……更多
2024-06-25 16:37:00平安,南京,分行,全民,春风,格局
...先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户是你老板本人吗？知道款项具体用途吗？”为了确保高先生的资金安全，民警第一时间上门进行“灵魂拷问...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...持续产生会费为由，一步步诱导对方下载第三方App并进行转账等行为，最终遭受财产损失。抖音提醒广大用户，抖音平台不会以任何理由要求用户下载第三方软件或转账，不会要求用户添加客服社交账号等。如遇此情形，请及时...……更多
2024-02-02 21:17:00诈骗,用户,诈骗,行为,亲友,转账
...到其家中化缘，以某寺庙建设功德碑需要捐款为由，让其转账500元。转账后，朱女士将此事告诉丈夫，丈夫联想起之前曾在网上看过假和尚骗钱的新闻，就多了个心眼：根据对方留下的寺庙信息，拨通了该寺庙的电话核实。一问...……更多
2023-12-29 07:47:00尼姑,和尚,和尚,凤翔,尼姑,民警
...魏露）近日，中信银行郑州经开区支行受理了某对公客户转账支票提示付款业务，支票出票人为青岛某公司，开户行为青岛某银行。由于持票人提示付款日期距出票日已过将近10日，客户非常着急，希望银行尽快协助处理。经开...……更多
2025-02-28 19:35:00中信银行,开区,中信,对公,郑州,支票
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